股东大会信息 - 公司于2024年10月11日发布召开2024年第三次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年10月28日13:00召开[6] - 网络投票时间为2024年10月28日多个时段[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）合计729人，代表股份82,578,872股，占比22.61%[9] - 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》中，顾国强先生累积投票得票数80,382,117股[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日13:00在上海徐汇区召开[17] - 现场参会登记时间为10月25日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 表决采用现场和网络投票结合，普通决议需1/2以上表决权通过[13] 独立董事相关 - 现任独立董事关东捷申请辞职，选举新任后生效[23] - 提名顾国强为第五届董事会独立董事候选人[23] - 顾国强具备任职资格，未持股且无关联关系[26]

提名信息 - 金国培提名顾国强为金桥信息第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年10月10日[6] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等多项限制[4]

独立董事任职资格 - 顾国强2017年5月获深交所《独立董事资格证书》[2] - 特定股东及亲属、受处罚等人员不具备独立性或不能担任[3][4] - 兼任上市公司数不超五家且在金桥信息任职不超六年[4] 承诺事项 - 顾国强承诺任职后不符资格将辞职[5]

(一)股东大会类型和届次 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-055 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-054 上海金桥信息股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会现任独立董 事关东捷先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生于 近期申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担 任公司其他职务。 关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，关东捷先生将继续履行 公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。 关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作 和健康发展发挥 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知和资料于 2024 年 9 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-053 上海金桥信息股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核， 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-052 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 | 8 | 5 月 | 27 | 日 | 月 | 28 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-051 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：1 起案件已立案；2 起案件执行程序终结。 ● 上市公司所处的当事人地位：3 起案件上海金桥信息股份有限公司（以 下简称"公司"）均为原告。 ● 涉案的金额：3 起案件起诉金额合计为人民币 68,755,154.93 元。 上海金桥信息股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月收到广东自由贸易区南沙片区人民法院的《受理案件通 知书》，公司与恒大新能源汽车（广东）有限公司建设工程合同纠纷一案已于 2024 年 9 月 27 日立案，案号为（2024）粤 0191 民初 10291 号。 ● 是否会对上市公司损益产生影响：截至 2023 年末，公司根据会计准则 对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约 3,706.93 万元。鉴于其中 1 起案件尚处于立案阶段；另 2 起案件执行程序终结，上述所有诉讼对公司本期利 润或期后利润的影响具有不确定 ...

二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（金桥信息） 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关 事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以 ...