会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月24日15:00 - 16:00举行[2][4][5][6] - 投资者可在11月17日至11月21日16:00前提问[2][6] - 会议地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6][7] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理金史平先生等[6] - 联系人是邵乐，电话021 - 33674396，邮箱shaole@shgbit.com[7] 报告与参与方式 - 公司2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 业绩说明会以网络互动形式召开[2][3][4] - 投资者可通过上证路演中心参与、提问及查看情况[2][6][7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月17日上午11:00召开[15] - 现场参会登记时间为11月14日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，或会议当日上午11点前到会议地点，签到登记需在11月17日上午11:00前到董事会办公室[6][8] - 股东发言不超5分钟，围绕议题，不打断他人、不超议案范围[8] - 会议审议选举董事、修订制度等多项议案[15] - 以举手表决推举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人，合并统计现场和网络投票结果并宣读决议[14][16] 董事会选举 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[11] - 提名金史平等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[47] - 提名李健等3人为第六届董事会独立董事候选人，李健任期至2027年9月8日[15][57] 股权变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销294,300股限制性股票[19] - 实施回购注销后，总股本由365,401,826股变更为365,107,526股，注册资本由365,401,826元变更为365,107,526元[19] 股东持股 - 金史平持股5,840,510股，比例1.60%[50] - 王琨持股986,023股，比例0.27%[51] - 吴志雄持股310,700股，比例0.09%[52] - 颜桢芳持股129,870股，比例0.04%[53] - 杨家骅持股78,130股，比例0.02%[54] - 李健、王震宇未持股[60][61] 其他 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[18] - 特别决议议案为1 - 3号议案，对中小投资者单独计票的议案为1、8 - 9号议案，普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12][13] - 顾国强未持股，与相关方无关联关系，任职资格符合条件[63]

IT服务板块整体表现 - 11月3日IT服务板块较上一交易日上涨1.47%，跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.55%，深证成指上涨0.19% [1] - 板块内个股表现分化，荣科科技以12.04%的涨幅领涨，汇纳科技和神州信息涨幅均超过10% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.53亿元，而游资和散户资金分别净流入2.14亿元和2.38亿元 [2] 领涨个股表现 - 荣科科技收盘价为29.69元，涨幅12.04%，成交量为70.98万手，成交额为20.72亿元 [1] - 汇纳科技收盘价为45.59元，涨幅11.79%，成交量为20.33万手，成交额为9.20亿元 [1] - 神州信息收盘价为20.85元，涨幅10.03%，成交量为218.16万手，成交额为42.94亿元 [1] - 华胜天成收盘价为20.66元，涨幅8.22%，成交量为261.15万手，成交额为52.79亿元 [1] 领跌个股表现 - 路桥信息收盘价为57.30元，跌幅6.53%，成交量为4.77万手，成交额为2.88亿元 [2] - ST浩丰收盘价为7.83元，跌幅1.88%，成交量为32.49万手，成交额为2.62亿元 [2] - 慧博云通收盘价为54.90元，跌幅1.88%，成交量为9.89万手，成交额为5.47亿元 [2] 个股资金流向 - 华胜天成主力资金净流入2.89亿元，主力净占比7.30%，但游资和散户资金分别净流出8407.40万元和2.05亿元 [3] - 神州信息主力资金净流入2.48亿元，主力净占比5.81%，游资和散户资金分别净流出1.46亿元和1.02亿元 [3] - 常山北明主力资金净流入7584.38万元，主力净占比5.67%，游资和散户资金分别净流出1813.29万元和5771.09万元 [3] - 税友股份主力资金净流入6501.23万元，主力净占比8.09%，游资和散户资金分别净流出1205.35万元和5295.89万元 [3]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月17日11点00分在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年11月17日9:15至15:00 [1] - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案1-3为特别决议议案 议案1和8-9对中小投资者单独计票 [3][4] 股权激励回购注销 - 公司董事会审议通过回购注销294,300股限制性股票 占公司目前总股本的0.081% 回购价格为4.91元/股 [21] - 回购注销原因包括5名激励对象已离职 涉及9,900股 以及2024年度公司层面业绩考核未达标 涉及284,400股 [26][28][29] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,643,778.47元 剔除股份支付费用后为-67,590,125.69元 未达到业绩考核目标 [29] - 本次回购资金总额为1,445,013.00元 全部为公司自有资金 回购完成后公司总股本将由365,401,826股变更为365,107,526股 [32][33] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 并相应修订《公司章程》及多项治理制度 [44][63][66] - 公司董事会将进行换届选举 提名了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人 [49][53] - 结合回购注销导致的股本变动 公司注册资本将由365,401,826元变更为365,107,526元 并对《公司章程》进行修订 [45][65] 董事会决议事项 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年10月29日召开 审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共7项议案 [40][41][44][57][58][60] - 所有议案均获得全体9名董事同意 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [43][47][51][55][59][61] - 多项议案包括取消监事会、修订《公司章程》、董事会换届选举、回购注销限制性股票等需提交股东大会审议 [48][52][56]

公司基本情况 - 公司成立于1994年8月17日，于2015年5月28日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均位于上海 [1] - 公司是国内领先的智慧场景综合解决方案提供商，具备全产业链服务能力 [1] - 主营业务涵盖智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务，涉及在线教育、智慧政务等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.27亿元，在行业131家公司中排名71，低于行业平均数28.33亿元和中位数4.73亿元 [2] - 主营业务收入构成：智慧场景解决方案营收1.42亿元，占比51.82%；智慧建筑解决方案营收7302.91万元，占比26.73%；大数据及云平台服务营收5860.17万元，占比21.45% [2] - 2025年三季度净利润为-6183.86万元，行业排名105/131，低于行业平均数2596.07万元和中位数583.1万元 [2] - 2025年上半年营收2.73亿元，同比增长50.65%；归母净利润-0.41亿元，同比增长24.18% [6] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为30.88%，低于去年同期的36.38%，也低于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为27.56%，高于去年同期的26.55%，但低于行业平均的29.96% [3] 股东与股权结构 - 控股股东和实际控制人为金国培，董事长兼总经理金史平薪酬从2023年的163.53万降至2024年的74.53万，减少89万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6.62万，较上期减少3.51%；户均持有流通A股数量为5518.14，较上期增加3.64% [5] - 十大流通股东出现变动：富国新兴产业股票A/B持股573.41万股，相比上期减少211.83万股；香港中央结算有限公司等为新进股东；财通资管数字经济混合发起式A持股245.70万股，相比上期减少303.49万股；华安媒体互联网混合A等三只基金退出十大流通股东之列 [5] 业务亮点与展望 - 公司二季度收入保持快速增长，费用端控制良好 [6] - 金融法律科技业务高速发展：携手蚂蚁，2025年上半年调解业务收入超2100万元，同比近50%增长 [6] - 探索AI + 司法板块，发布"亦案通""亦法通" [6] - 拟定增募资6.33亿元，投向智慧空间核心解决方案、面向行业的AI应用及补充流动性 [6] - 券商预计公司25-27年归母净利润分别为0.38、1.05、1.90亿元，26/27年同比增速分别为173%/81% [6]

公司治理与股权激励 - 公司董事会审议通过注销部分股票期权的议案 [2] - 因5名激励对象离职 公司注销其持有的198万份股票期权 [2] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标 公司注销5736万份股票期权 [2] - 公司本次共计注销激励计划首次授予第三个行权期尚未行权的股票期权5934万份 [2] 财务与业绩表现 - 公司2024年度业绩考核未达到股票期权激励计划的行权条件 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议 [2] - 董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 回购注销涉及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 [2] - 回购注销股份为294,300股已获授但不具备解锁条件的限制性股票 [2]

公司董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成 [2] - 董事会包含6名非独立董事和3名独立董事 [2] - 非独立董事中包含1名职工代表董事 [2] - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议 [2] - 会议审议通过提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [2]

资产减值情况 - 公司于2025年1-9月计提各类资产减值准备共计人民币22,713,569.45元 [2]

财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入4.27亿元 同比增长19.17% [1] - 归属母公司股东净利润为-5963.39万元 较上年同期亏损减少1252.98万元 [1] - 基本每股收益为-0.1631元 [1]