公司财务表现 - 2025年1-9月公司计提资产减值准备金额约2271万元 [1] - 该减值准备导致公司2025年1-9月利润总额相应减少约2271万元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为大型企业及其他占比40.79% [1] - 智慧教育业务收入占比26.83% [1] - 智慧法治业务收入占比18.24% [1] - 智慧政务业务收入占比14.14% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值约为61亿元 [1] - 公司股票收盘价为16.69元 [1]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不适合任职[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不适合任职[3] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在金桥信息连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在金桥信息连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师，且在会计等岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性与不良记录限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年10月29日[6]

独立董事提名 - 提名顾国强为金桥信息第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 被提名人在金桥信息连续任职未超过六年[6] 独立性及任职限制 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任独立董事[3] 声明信息 - 提名人于2025年10月29日作出声明[6]

担保总额定义 - 公司及其控股子公司对外担保总额指公司对外担保与控股子公司对外担保之和[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 关联担保需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[8] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司对外担保总额连续12个月累积达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] - 对关联人提供的担保需股东会审议，关联股东回避表决，由出席股东会的其他非关联股东所持表决权半数以上通过[8] 董事会会议规则 - 董事会审议担保事项时，涉及关联人担保，董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行[8] 担保决策程序 - 公司提供担保决策程序分董事会权限内和超权限两种，超权限需经股东会审议[9] 担保日常管理 - 公司财务部负责对外担保日常管理，包括资信调查、合同管理等[12] 制度相关规定 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度未尽事宜依国家法律等相关规定执行，不一致时以其规定为准[17] - 制度自公司股东会批准之日起实施[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] - 制度修订须经董事会审议通过后提交股东会批准生效[17]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修订《公司章程》，删除监事会相关规定等多项内容[5] 股份变动 - 因激励对象离职及业绩考核未达标，拟回购注销294,300股限制性股票[3] - 总股本由365,401,826股变更为365,107,526股，注册资本由365,401,826元变更为365,107,526元[3][4][11] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等6项制度修订需提交公司股东大会审议[8] - 《董事会秘书工作细则》等14项制度修订无需提交公司股东大会审议[8] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度为新制定，无需提交公司股东大会审议[8] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等提起诉讼[15] - 审计委员会等30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 董事人数不足章程所定人数三分之二时，公司应在两个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[20] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[32] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[32] 董事会权限 - 董事会对不超过最近一次经审计净资产总额30%且当年累计金额不超过50%的资产处置事项有权决定[35] - 关联交易金额3000万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下的范围内，董事会有权决定[35] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[36] - 董事会临时会议由董事长召集，需在会议召开10日前书面通知全体董事[37] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人员[98] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或公示系统公告[47] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或公示系统公告[47] - 公司减少注册资本，应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或公示系统公告[47] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[48] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[48] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[48]

董事会构成 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，任期三年[2][3] - 董事候选人需提交2025年第四次临时股东大会审议[3] 人员持股 - 金史平持股5840510股，比例1.60%[6] - 王琨持股986023股，比例0.27%[7] - 吴志雄持股310700股，比例0.09%[8] - 颜桢芳持股129870股，比例0.04%[9] - 杨家骅持股78130股，比例0.02%[9] 独立董事情况 - 李健、王震宇、顾国强为独立董事候选人[11][12][13] - 李健任期至2027年9月8日[3] - 三人均符合任职条件，无不良情形[11][13][14]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司计提各类资产减值准备22,713,569.45元[2] - 资产减值准备计15,447,106.31元，含存货和合同资产减值准备[3] - 信用减值准备计7,266,463.14元，含应收相关坏账准备[3] - 计提资产减值准备使公司利润总额减少22,713,569.45元[6]

被提名人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在金桥信息连续任职未超六年[6]

独立董喜候选人声明与承诺 本人王震宇,已充分了解并同意由提名人金国培提名为上海 金桥信息股份有限公司(以下简称"金桥信息")第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任金桥信息独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...