会议信息 - 上海金桥信息2025年第二次独董专门会议7月21日发通知资料，7月25日通讯表决召开，3位独董全到[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行股票相关议案全票通过，将提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10] - 通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[9][10]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[1] - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低 40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低 20%[4] 分红限制 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的 30%[4] - 上一年拟分配现金红利与净利润之比低于 30%需详细披露[6] 政策调整 - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月11日13点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东大会审议9项特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[5][6][7][8] - 股权登记日为2025年8月4日，A股代码603918，简称金桥信息[11] 股东登记信息 - 符合条件股东8月8日或会议当日下午13点前办理登记[11] - 登记地点为上海徐汇区田林路公司四楼董事会办公室[11] - 自然人、法人股东及授权代理人登记所需文件不同[12] 公司未来计划 - 公司将进行2025年度向特定对象发行股票相关事宜[20] - 涉及发行预案、回报规划等多项议案[20] - 提请授权董事会办理发行股票相关事宜[20]

会议信息 - 第五届监事会第二十三次会议7月21日发通知，7月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股票发行 - 符合向特定对象发行A股条件，表决全票通过[3][5] - 发行对象不超35名，价格不低于均价80%[7][8] - 数量不超73,080,365股，募资不超63,338.00万元[10][12] - 认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[15][18] 议案情况 - 审议通过摊薄即期回报等议案，需提交股东大会[22][23] - 审议前次募资使用报告，需提交股东大会[24][25] - 审议通过未来三年股东回报规划，需提交股东大会[26]

股票发行 - 公司符合2025年向特定对象发行股票的资格和条件[2] - 发行方案、预案切实可行，符合规定和股东利益[2] - 发行文件披露信息真实、准确、完整[2] 措施规划 - 分析发行对即期回报摊薄的影响并提出填补措施[3] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[3] 程序合规 - 编制前次募集资金使用专项报告并聘请事务所出具鉴证报告，无违法违规情形[3] - 发行文件编制和审议程序符合规定[4] 监事会意见 - 认为发行有利于公司长远发展，符合股东利益[4] - 同意发行相关事项及整体安排[4] - 同意将发行事宜提交股东大会审议[4]

股票发行 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年7月25日召开[2] - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 发行对象不超过35名特定投资者[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过73,080,365股[9] - 募集资金总额不超过63,338.00万元[10] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[13] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16] 资金用途 - 募集资金用于智慧空间核心解决方案升级等3个项目，预计投资总额69,611.14万元[12] 其他决策 - 拟定2025年度向特定对象发行股票可行性分析报告[19] - 就本次发行对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施[20] - 分析并拟定截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[21][22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23] - 董事会拟提请股东大会授权办理向特定对象发行股票事宜，授权期限12个月[25][26] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[27]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过6 33亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个项目 智慧空间核心解决方案升级项目 面向行业应用的AI研发项目及补充流动资金 [1] 资金用途分配 - 智慧空间核心解决方案升级项目预计投资总额3 51亿元 拟投入募集资金3 51亿元 [1] - 面向行业应用的AI研发项目预计投资总额2 25亿元 拟投入募集资金1 62亿元 [1]

基金业绩表现 - 第二季度基金利润431.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0328元 [3] - 报告期内基金净值增长率为2.48% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.452元 [3] - 招商中国机遇股票近一年复权单位净值增长率达18.53%，招商康泰混合为12.97% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为9.75%，位于同类可比基金86/167 [3] - 近半年复权单位净值增长率为5.60%，位于同类可比基金122/167 [3] - 近一年复权单位净值增长率为18.53%，位于同类可比基金87/166 [3] - 近三年复权单位净值增长率为-29.86%，位于同类可比基金141/159 [3] - 近三年夏普比率为-0.2043，位于同类可比基金130/159 [8] - 近三年最大回撤为50.43%，同类可比基金排名14/158 [10] - 单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.46% [10] 基金规模与仓位 - 截至二季度末，基金规模为1.83亿元 [3][15] - 近三年平均股票仓位为89.19%，同类平均为87.97% [13] - 2025年上半年末基金达到93.14%的最高仓位，2024年上半年末最低为79.84% [13] 投资策略与行业观点 - 继续看好A股的结构性行情，国内经济增长和结构转型进展向好 [3] - 看好AI产业链、医药、军工、传媒等产业趋势向好的行业的投资机会 [3] 基金持仓 - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股为长盈通、中科飞测、京仪装备、博迁新材、有方科技、沪电股份、长川科技、新易盛、金桥信息、芯原股份 [18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月14日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东及代理人851人，所持表决权股份112,282,609股，占比30.7285%[3] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席3人[3] 议案表决情况 - 为控股孙公司提供担保议案获通过，A股同意票数111,673,009，占比99.4570%[4] - 5%以下股东同意票数35,946,507，占比98.3324%[4] 律师见证 - 见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所，认为会议合法有效[5]

股东大会信息 - 2025年6月28日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议7月14日13:00召开，网络投票有相应时间安排[6] - 本次会议由第五届董事会二十九次会议决定并召集[5] - 会议以现场和网络投票结合方式召开[6] 股东及议案情况 - 参会股东（代理人）851人，代表股份112,282,609股，占比30.7285%[9] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意、反对、弃权股份及占比情况[10] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》表决通过[11] 参会人员 - 出席会议人员包括董事、监事、高管及经办律师[9]