重庆秦安机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）法人治理，保证 公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合《重 庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务， 享有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会办公室有关公司 规范运作、法人治理、信息披露、投 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露原则及要求 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 4 | | 第四章 | 信息披露的管理及责任 | 10 | | 第五章 | 信息披露及内部报告程序 | 12 | | 第六章 | 公司信息的保密 | 14 | | 第七章 | 附则 | 14 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露工作管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（下称"监 ...

重庆秦安机电股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为促进重庆秦安机电股份有限公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《重庆秦安机 电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则对公司经理层及相关人员有约束力。 第三条 公司经理层人员履行职权除应遵守本工作细则规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理层组成与聘用 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副 总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人 对总经理负责。 第六条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负 责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 ...

重庆秦安机电股份有限公司 定期报告信息披露重大差错 责任追究制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为提高重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司定期报告 （含年报、半年报、季报）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》（中国证监会令第 226 号）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆秦安机电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）、《重庆秦安机电股份有限公司信息披露管 理办法》（"《公司信息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所 ...

重庆秦安机电股份有限公司 对外担保管理制度 2025年8月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和 国合同法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规范性文件及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司作为担保人与债权人约定，当债务 人不履行债务时，依照法律规定和合同协议约定承担相应法律责任的行为。公司 对控股子公司提供的担保，视为对外担保。 第三条 公司控股子公司的对外担保应执行本制度。本制度所称公司及控 股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司控股子公司对外担保 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 套期保值业务管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | | 2 | | 第三章 | 组织结构及职责分工 | | 3 | | 第四章 | 业务管理 | | 5 | | 第五章 | 报告制度 | | 7 | | 第六章 | 风险管理 | | 7 | | 第七章 | 档案管理 | | 9 | | 第八章 | 保密制度 | | 9 | | 第九章 | 信息披露 | | 9 | | 第十章 | 附 则 | | 9 | | | | 附件一：套期保值方案执行情况跟踪表 10 | | | | 附件二：套期保值业务方案审批表 | 11 | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）为规范套期保值业务交 易行为，防范和化解交易风险，充分发挥期货市场和衍生品市场的套期保值 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事（包括独立董事）； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、 高级管理人员的薪酬标准方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | | 独立董事的职权和义务 | 8 | | 第五章 | | 独立董事履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独董办法》 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第八章 | 通知公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | 第十一章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，以重庆秦安机 电制造有限公司整体变更的方式设立的外商投资股份有限公司。公司在重庆市市 场 监 督 管 理 局 注 册 ...

公司公告 - 公司计划于2025年8月25日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]