公司人事变动 - 非独立董事张代斌因公司内部工作调整及个人意愿辞去董事职务 但辞职后仍在公司任职 [1] - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会选举张代斌为第五届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期至第五届董事会任期届满 [1]

公司治理 - 秦安股份于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 张代斌2025年9月8日辞去董事职务，因内部工作调整，仍任铸造公司副总[3] - 同日张代斌当选职工代表董事，任期至第五届董事会届满[2][6] 公司治理 - 2025年9月8日临时股东会通过取消监事会并修订章程议案[2] - 修订后设1名职工代表董事，董事会仍为9名成员[2][6] - 高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6]

员工持股计划受让 - 2023年9月8日1635万股首次受让部分过户[2] - 2024年11月1日73.0274万股预留授予部分过户[3] 锁定期与解锁 - 首受让分三期解锁，比例30%、30%、40%[4] - 2024年9月8日首锁期届满，485.4万股解锁[2] - 2025年9月8日二锁期届满[4] 解锁情况 - 2024年“良”解锁376.56万股，“合格”解锁11.88万股[6] - 二锁期解锁388.44万股，占总股本0.89%[6] 未解锁处理 - 未达条件102.06万股公司择机出售[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买安徽亦高光电科技99%股份并募集配套资金[2] - 交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[2] 交易进展 - 2025年6月30日起停牌，7月11日起复牌[3] - 7月10日会议审议通过相关议案[3] - 8月9日披露交易进展，工作未完成[4] 审批情况 - 交易尚需多项审批，获批及时间不确定[5]

会议信息 - 2025年8月23日公告召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议9月8日13：00召开，网络投票9月8日9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，董事长YUANMING TANG主持[10][11] 参会情况 - 现场4名代表285,425,069股，网络113名代表1,189,800股[8] - 合计占公司有表决权股份总数67.0265%[8] 会议结果 - 审议多项议案，全部审议通过[12][15] - 采取现场和网络投票相结合方式表决[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月8日在重庆九龙坡区召开[3] - 出席会议股东和代理人117人，持有表决权股份286,614,869股，占比67.0265%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 议案表决 - 多项议案A股同意票数占比超99%，全部通过[5][7][11][13][14] 其他 - 见证律师事务所为北京市万商天勤律师事务所[15] - 公告发布于2025年9月9日[17]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.01%至14.22元/股 成交额1.16亿元 换手率1.83% 总市值62.40亿元 [1] - 连续3天累计下跌5.79% [1] 公司业务构成 - 主营业务为汽车发动机核心零部件研发生产销售 包括气缸体 气缸盖 曲轴等产品 [1] - 收入构成: 缸盖54.87% 缸体19.36% 变速器箱体及其他13.34% 曲轴10.47% 其他(补充)1.95% [1] 基金持仓情况 - 富荣福锦混合A(005164)二季度持有13.97万股 占基金净值比例5.18% 为第六大重仓股 [2] - 当日浮亏约10.48万元 三日累计浮亏12.85万元 [2] 基金业绩表现 - 富荣福锦混合A最新规模731.7万元 今年以来收益5% 近一年收益49.74% 成立以来收益123.67% [2] - 基金经理李延峥管理规模2.88亿元 最佳回报52.14% 最差回报-31.03% [3] - 基金经理毛运宏管理规模4442.41万元 最佳回报9.35% 最差回报9.32% [3]

公司人事变动 - 秦安股份证券事务代表杨彬若因工作调整辞去职务 辞职申请自送达董事会之日起生效[2] - 杨彬若辞去证券事务代表后仍继续在公司担任其他职务[2]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-032 重庆秦安机电股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）证券事务代表杨彬若女士因工 作调整原因申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 杨彬若女士辞去证券事务代表职务后，仍继续在公司担任其他职务。 杨彬若女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合资格的人员担任证券 事务代表，协助公司董事会秘书工作。 杨彬若女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨 彬若女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 ...