重庆秦安机电股份有限公司 募集资金使用管理制度 2025年8月 | | | 第六条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定， 及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，组织募 集资金投资项目的具体实施，做到资金使用公开、透明和规范。 2 / 13 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"） 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募 集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关规范性文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 ...

重庆秦安机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文 件以及《重庆秦安机电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《重庆 秦安机电股份有限公司信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 审计委员会（下称"委员会"）是公司董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会汇报工作。主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状 况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，以及与内外部审计的独立沟通、 监督和核查工作。 第二章 委员会组织结构 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为提高重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独 ...

| . | 1 | 2 | | --- | --- | --- | | | . | | | | | 重庆秦安机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 议事规则 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）人事薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆秦安机电股份有 限公司章程》(下称"《公司章程")、《重庆秦安机电股份有限公司董事会议事规 则》（下称"董事会议事规则"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员 会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组织结构 第五条 委员会由 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事离职管理制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，加强公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆秦安机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任及其他导致董事实际离职等情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形和程序 ...

重庆秦安机电股份有限公司 内幕信息知情人登记 管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和 《重庆秦安机电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、全资子公司、控股子公司及本公司能够实施 重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人的定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件，包括但 不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 | 2 | | 第三章 | 关联人报备 | 4 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易定价 | 7 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 7 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 8 | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 8 | | 第九章 | 附则 | 9 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构和审计人员在 相关法律法规、公司管理规定及董事会批准范围内，通过系统、规范的方法，独 立、客观地监督和评价公司的财务收支、经营活动、内部控制等有关事项的真实 性、合法性和有效性，从而改善公司经营管理，规 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 对外捐赠管理制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好 地履行公众公司的社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《重庆秦 安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三章 对外捐赠的类型和对象 第七条 公司可以向以下公益事业进行捐赠: （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司经履行相应程序后自愿、无偿地 将公司合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司、分支机构。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠有 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外投资的决策机构和审批权限 | 3 | | 第三章 | | 投资决策审批程序 | 5 | | 第四章 | | 投资管理 | 6 | | 第五章 | | 投资的转让与收回 | 7 | | 第六章 | | 风险控制、财务管理及审计 | 8 | | 第七章 | | 董事、管理人员及相关单位的责任 | 9 | | 第八章 | 附 | 则 | 9 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一条 为加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《 ...