财务表现 - 上半年营业收入6.75亿元同比下降13.18% [1] - 归母净利润8038.74万元同比增长29.97% [1] - 基本每股收益0.19元/股同比增长35.71% [1] - 货币资金及交易性金融资产合计10.6亿元现金比率达339.85% [1] - 资产负债率11.41%负债总额3.21亿元主要为经营性应付款项 [1] 主营业务进展 - 成功获取长安福特、理想汽车、东安动力、一汽集团等核心客户多个项目订单 [1] - 北美福特缸体项目完成样件交付并实现量产进入规模化供货阶段 [1] - 正积极探索与福特全球其他区域业务单元及其他海外车企合作 [1] 新能源业务布局 - 子公司美沣秦安完成混合动力专用发动机、电机及减速器样件开发 [2] - 拓展纯电动车型单电机减速器与电驱动总成产品 [2] - 杂合车改制、点火及初步标定已完成发动机升级设计与耐久验证同步推进 [2] - 与国内外供应商深化合作构建供应链体系并积极对接意向客户推进整车匹配 [2] 新业务拓展 - 启动收购安徽亦高光电科技99%股权切入高端真空镀膜领域 [2] - 标的公司超硬镀膜技术已应用于国内消费电子头部品牌高端手机及穿戴设备 [2] - 并购后形成汽车零部件+真空镀膜双轮驱动格局 [2] - 投资参股墨现科技切入柔性触觉传感器领域 [2] - 传感器产品可应用于消费电子、汽车座椅、机器人及医疗场景 [2] 战略规划 - 持续关注国内外先进传感器公司通过投资参股形成3-5家行业竞争力公司矩阵 [3]

财务表现 - 营业收入6.75亿元 同比下降13.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8038.74万元 同比增长29.97% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8382.49万元 同比下降14.83% [1] - 基本每股收益0.19元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-030 重庆秦安机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；召开 第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》。 附件：重庆秦安机电股份有限公司组织架构图 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求， 进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为进 一步优化公司管理体系，公司对组织架构进行了优化调整，调整后的组织架构图 见附件。 公司取消监事会事项尚需公司股东会审议批准。待股东会审议通过后，公司 组织架构将同步调整，届时不再就该事项履行额外审议程序。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） ● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-028 重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-029 重庆秦安机电股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开第五届监事会第十 一次会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、 取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、 行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-031 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二五年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 6 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 议案三：关于修订和废止部分公司治理制度的议案 | | 10 | | 附件：《秦安股份公司章程》修订对比表 | | 11 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"） 全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-027 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真 实地反映出公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦 安股份 2025 年半年度报告》及其摘要。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届监事 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次 董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.75亿元人民币，同比下降13.18%[22] - 2025年上半年营业收入67,537.48万元同比下降13.18%[62] - 营业收入同比下降13.18%至6.75亿元，主要因产品售价下降及客户订单减少[91][90] - 公司2025年半年度营业总收入为6.75亿元人民币，较2024年同期的7.78亿元人民币下降13.2%[149] - 营业收入为6.568亿元人民币，同比下降13.6%[153] - 归属于上市公司股东的净利润8038.74万元人民币，同比上升29.97%[22] - 归属母公司股东净利润8,038.74万元同比增长29.97%[62] - 公司2025年半年度净利润为8038.7万元人民币，较2024年同期的6185.0万元人民币增长30.0%[150] - 净利润为6558.87万元人民币，同比增长15.0%[153] - 扣除非经常性损益的净利润8382.49万元人民币，同比下降14.83%[22] - 扣非净利润8,382.49万元同比下降14.83%[62] - 利润总额9093.15万元人民币，同比上升24.03%[22] - 综合收益总额8083.97万元人民币，同比增长30.7%[151] - 公司2025年半年度综合收益总额为57,025,233.62元[171] - 2024年半年度综合收益总额为61,857,024.40元[165] - 2025年上半年综合收益总额为6558.87万元，直接增加未分配利润[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.48%至5.28亿元，降幅低于收入降幅[91][90] - 公司2025年半年度毛利率为21.8%，较2024年同期的24.2%下降2.4个百分点[149] - 营业成本为5.43亿元人民币，同比下降10.5%[153] - 公司2025年半年度研发费用为1461.5万元人民币，较2024年同期的1556.7万元人民币下降6.1%[150] - 研发费用为949.71万元人民币，同比下降4.6%[153] - 公司2025年半年度所得税费用为1054.4万元人民币，较2024年同期的1146.6万元人民币下降8.0%[150] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降7.2%，从7722.02万元人民币降至7168.36万元人民币[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降49.68%[22] - 经营活动现金流量净额大幅下降49.68%至1.15亿元，因应收款项回收减少[91][90] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，较2024年同期的1.08亿元人民币增长13.9%[148] - 经营活动现金流量净额为1.146亿元人民币，同比下降49.7%[155][156] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.7%，从2.2956亿元人民币降至1.3371亿元人民币[159] - 投资活动现金流量净额恶化79.79%至-6128.87万元，因权益投资及长期资产支付增加[91][92] - 投资活动产生的现金流量净额为-4535.25万元人民币，较上年同期的-2027.41万元人民币扩大124%[159] - 投资活动现金流出6509.68万元人民币，同比增长88.1%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.4304亿元人民币，较上年同期的-2.5200亿元人民币有所改善[157] - 销售商品提供劳务收到现金7.43亿元人民币，同比下降22.5%[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.1%，从9.3307亿元人民币降至7.1798亿元人民币[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.9%，从6.1324亿元人民币降至4.7923亿元人民币[159] - 期末现金及现金等价物余额为9.7825亿元人民币，较期初的10.6802亿元人民币减少8.4%[157] - 汇率变动对现金的影响为-2.39万元人民币，上年同期为正值2.33万元人民币[157] 资产和负债状况 - 总资产28.09亿元人民币，同比下降2.63%[22] - 资产总额28.09亿元净资产24.88亿元负债总额3.21亿元[63] - 总资产从2,884,489,843.36元下降至2,808,505,938.24元，减少2.6%[143][144] - 公司2025年6月30日总资产为29.14亿元人民币，较2024年末的29.31亿元人民币下降0.6%[146] - 归属于上市公司股东的净资产24.88亿元人民币，同比上升4.36%[22] - 公司2025年6月30日所有者权益为23.15亿元人民币，较2024年末的22.83亿元人民币增长3.9%[147] - 2025年半年度期末所有者权益合计为2,487,988,209.09元[164] - 2025年半年度所有者权益合计为2,314,659,198.86元[171] - 2024年半年度期末所有者权益合计为24.18亿元，其中实收资本4.39亿元，资本公积6.91亿元，未分配利润11.21亿元[167] - 2024年半年度所有者权益合计为2,270,972,723.86元，同比下降1.89%[172] - 资产负债率11.41%现金比率339.85%[63] - 货币资金及交易性金融资产余额10.60亿元[63] - 公司2025年6月30日货币资金及交易性金融资产为15.79亿元人民币，较2024年末的16.12亿元人民币下降2.0%[146] - 货币资金较期初减少96,799,865.65元至985,860,381.34元[142] - 流动资产中货币资金减少至958,349,864.36元，较期初下降5.3%[145] - 应收账款下降14.59%至2.90亿元，占总资产10.34%[93] - 应收账款较期初减少49,594,824.53元至290,353,284.72元[142] - 应收账款从339,899,948.97元下降至290,329,323.98元，减少14.6%[145] - 公司2025年6月30日应收账款为4.21亿元人民币，较2024年末的3.63亿元人民币增长16.0%[146] - 存货增长16.07%至2.61亿元，反映库存积压[93] - 存货较期初增加36,104,995.12元至260,838,516.64元[142] - 存货增长11.9%至164,406,321.54元[145] - 应收款项融资大幅增加67,256,146.60元至77,553,909.84元[142] - 应收款项融资大幅增长663.4%至77,476,063.57元[145] - 交易性金融资产减少6,465,188.80元至74,566,073.10元[142] - 固定资产减少29,802,323.71元至791,666,767.39元[142] - 在建工程减少11,523,051.95元至32,253,895.67元[142] - 开发支出增长13.5%至82,148,451.92元[143] - 流动负债大幅下降35.3%至312,026,014.79元[143] - 未分配利润增加7.4%至1,169,017,288.12元[144] - 其他应付款显著下降93.7%至8,675,262.37元[143] - 合同负债大幅增长225.49%至747.02万元，因预收款项增加[94] - 合同负债增长225.5%至7,470,173.34元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助收益为1,318,099.73元[26] - 金融资产及负债公允价值变动与处置损失为-5,277,395.36元[26] - 非流动性资产处置损失为-59,292.31元[26] - 其他营业外收支净额为-22,525.40元[27] - 非经常性损益所得税影响额为-603,641.83元[27] - 非经常性损益合计净额为-3,437,471.51元[27] - 交易性金融资产公允价值变动损益同比增加3826.31万元人民币[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益同比增加3,826.31万元[62] - 公允价值变动损失646.52万元人民币，同比改善85.5%[153] - 证券投资公允价值变动损益总额为-646.52万元，其中TCL中环投资亏损436.41万元，隆基绿能投资亏损206.53万元[101] 业务表现 - 缸盖产品2025年上半年销量280,105件，在燃油乘用车市场占有率为4.27%[56] - 缸体产品2025年上半年销量96,835件，在燃油乘用车市场占有率为1.48%[56] - 曲轴产品2025年上半年销量127,559件，在燃油乘用车市场占有率为1.95%[56] - 变速器箱体及其他产品2025年上半年销量62,784件，在燃油乘用车市场占有率为0.96%[56] - 燃油乘用车2025年上半年总产量为6,554,000辆[56] - 缸盖产品在新能源插电混动汽车市场占有率7.82%[60] - 公司混合动力驱动系统产品仍处于研发测试阶段，暂无在手订单[105] 客户和市场 - 公司主要客户包括长安福特、理想新晨、中国一汽、江铃汽车、北美福特、吉利汽车、长安汽车、东安动力、北汽福田等主流整车制造企业[50] - 公司存在客户集中风险，核心客户销售额占主营业务收入比例较高[107] - 产品面临价格下降压力，整车制造商会将降价传导至零部件供应商[108] - 2025年上半年汽车产销同比分别增长12.5%和11.4%至1,562.1万辆和1,565.3万辆[32] - 新能源汽车产销同比分别增长41.4%和40.3%至696.8万辆和693.7万辆[32] - 新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3%[32] - 乘用车产销同比分别增长13.8%和13%至1,352.2万辆和1,353.1万辆[32] 生产和运营 - 公司生产模式分为自制铸件毛坯加工、外购铸件毛坯加工和受托铸件毛坯加工三类[46] - 公司销售模式主要为整车制造企业配套直销模式[50] - 公司通过客户供应商管理平台实时确认需求计划并制定年度及月度销售计划[49] - 公司为部分客户提供异地库房管理服务，定期结算仓储费用[54] - 北美福特缸体项目完成样件交付并实现量产[64] - 分布式光伏工程投运后预计每年节约电力成本7%至10%[67] - 公司拥有1650-3500T瑞士布勒及日本宇部压铸单元等多套先进铸造装备[75] - 机加工采用丰田工机、大隈、格劳博等加工中心及50MPA高压柱塞泵清洗机等先进设备[75] - 检测配置进口工业CT、美国关节臂3D激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪等先进设备[75] - 为长安福特配套发动机零部件曾达连续24个月0 PPM质量水平[85] - 具备合金制备能力确保产品质量和成本可控[86] - 产品覆盖燃油发动机气缸体/盖/曲轴及混动变速器箱体/纯电电机壳体等[88] - 建成整车转毂、动力总成、三电机等十余台大型试验设备[80] - 通过IATF16949质量管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[85] - 子公司秦安铸造获中国压铸件生产企业综合实力50强荣誉[85] 投资和金融资产 - 交易性金融资产账面价值7456.61万元，公允价值浮亏5579.79万元[98] - 公司交易性金融资产账面价值为7456.61万元，投资成本为1.3亿元，公允价值变动亏损5579.79万元[100] - 其他权益工具投资新增1551.72万元，系认购墨现科技5%股权[98] - 证券投资期末账面价值中TCL中环占比37.8%（2816.52万元），隆基绿能占比60.3%（4495.79万元）[101] 子公司和投资 - 重庆秦安铸造有限公司净利润为1480.45万元，占母公司净利润比例超过10%，总资产7.84亿元[102] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司净利润亏损42万元，营业收入仅3.35万元[102] - 重要子公司的确定标准为资产总额或利润总额超过集团对应总额15%[183] 股权和股东 - 员工持股计划完成非交易过户1635万股，过户价格为4.41元/股[114] - 2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁股票数量为485.40万股[115][116] - 第一个锁定期解锁后实际过户至持有人个人证券账户的股票数量为293.4万股[116] - 员工持股计划预留授予部分完成非交易过户的股票数量为730,274股[117] - 首次受让部分第二个锁定期将于2025年9月8日届满，可解锁股份数量为4,905,000股[118] - 第二个锁定期可解锁股份占公司目前总股本的1.12%[118] - 控股股东YUANMING TANG持股284,153,069股，占比64.76%[136] - 公司员工持股计划持股12,175,310股，占比2.77%[137] - 公司回购专用账户持股11,182,900股，占比2.55%[137] - 截至报告期末普通股股东总数为13,210户[134] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[133] - 公司注册资本为438,797,049.00元，总股本438,797,049股[173] - 截至报告期末公司已回购11,182,900股用于股权激励及市值管理[173] - 股东唐亚东窗口期增持的5,000股股票已于2025年3月26日完成承诺事项[124] - 控股股东YUANMING TANG承诺长期有效避免同业竞争[122] 重大事项和交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权[72] - 公司正在筹划收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份的重大资产重组事项[123] - 公司筹划发行股份及支付现金购买亦高光电资产并募集配套资金[126] - 本次交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易[126] 担保和负债 - 报告期内对子公司担保发生额合计为6000万元人民币[131] - 报告期末对子公司担保余额合计为6000万元人民币[131] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为6000万元人民币[131] - 担保总额占公司净资产比例为2.41%[131] - 公司为全资子公司美沣秦安提供6000万元人民币综合授信担保[131] - 担保协议于2023年1月与光大银行签订，期限三年[131] 所有者权益变动 - 2025年半年度股份支付计入所有者权益金额为22,414,274.38元[163] - 2025年半年度专项储备本期提取4,818,019.20元[164] - 2025年半年度专项储备本期使用4,502,834.81元[164] - 2024年半年度期初所有者权益合计为2,589,631,197.50元[165] - 2024年半年度所有者投入和减少资本导致权益减少16,795,792.29元[165] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益金额为23,200,464.71元[165] - 2024年半年度未分配利润减少154,432,744.35元[165] - 2024年半年度资本公积增加23,200,464.71元[165] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益减少2.16亿元，主要因利润分配导致未分配利润减少2.16亿元[166] - 2024年半年度专项储备本期提取491.35万元，使用483.56万元，净增加7.78万元[167] - 母公司2025年上半年期初所有者权益合计22.28亿元，其中未分配利润8.90亿元，资本公积7.60亿元[169] - 2025年上半年所有者投入资本增加2041.93万元，其中股份支付计入权益金额2011.20万元[170] - 2025年上半年专项储备增加30.68万元[170] - 2025年上半年所有者权益合计增加8631.48万元，期末余额较期初增长3.87%[170] - 2024年半年度资本公积减少3999.63万元，因其他权益工具变动[166] - 2024年半年度库存股余额4637.88万元，影响所有者权益结构[167] - 公司2025年半年度专项储备期末余额为306,845.51元[171] - 专项储备本期提取2,086,908.24元，使用1,780,062.73元，净增加306,845.51元[171] - 2024年半年度利润分配导致未分配利润减少216,282,437.50元[171]