议事规则 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 董事会提名委员会 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生， 优化董事会的人员组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。同时，对总经理提名的其 他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书及证券事务代表人选进行审查并提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 组织结构 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 | | | | | | 第七 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的目的和原则 | 2 | | 第三章 | | 投资者关系管理的对象及内容 | 3 | | 第四章 | | 投资者关系管理的组织机构和职能 | 4 | | 第五章 | | 投资者关系管理的方式和工作程序 | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 9 | 第 1 页 /共 9 页 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为加强重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）与投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值，保障投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管 ...

重庆秦安机电股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理， 规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露保密信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《重 庆秦安机电股份有限公司信息披露管理制度》《重庆秦安机电股份有限公司投资 者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分支机构、全资或 控股子公司（以下统称"子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、 准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司尚未披露的年报、半年报、季报； （九）董事会就发行新股或 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《重 庆秦安机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关 ...

重庆秦安机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及其他关联方占用重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号-上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件及《重庆秦安机电股份有限公司章程》的相 关规定，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员及各子公司的董事、高级管理人员应按照法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，维护公司资金和财产安 全。 第三条 本办法所指资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性 资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，其他在没有商品和劳务提供 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | | 附则 15 | | --- | --- | | 第六章 | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第四条 股东会应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者少于《公司章程》所定人数 的三分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三） 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 证券投资与衍生品交易的决策权限 | 3 | | 第三章 | | 证券投资与衍生品交易的管理 | 4 | | 第四章 | | 证券投资与衍生品交易的信息披露 | 5 | | 第五章 | 其 他 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 2025 年 8 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为规范管理重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资及 衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的利益和公司利益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《重庆秦安机电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事会审计委员会年报 第一条 为促进重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和 披露过程中的监督作用，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《重庆秦安机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责，维护公司整体利益。 工作规程 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第三条 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间负有保密义务。在年度 报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告情况； 并督促年审会计师及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为发生。 第四条 审计委员会应与负责年报审计工作的会计师事务所协商确定年度 财务报告 ...

重庆秦安机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部各部门、各分支机构和子公司的重大信息的 快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《重 庆秦安机电股份有限公司信息披露管理制度》规定，结合本公司具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，包括公司的经 营业绩、债权债务、对外投资、兼并收购、业务分析、战略规划、生产计划、财 务预算等在内的，所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情 形或事件，按照证监会、上海证券交易所的有关规定，需要履行公开披露义务但 尚未公开的信息。"尚未公开"是指尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物 或网站上正式公开的事项。 （二）公司全资、控股子公司的董事、监 ...

行为规范 2025 年 8 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 控股股东、实际控制人 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《重庆秦安 机电股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定 本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露等相关 工作，其他关联方比照本规范的规定执行。 第二章 一般原则 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. （四）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披 露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （五）不得以任何方式违法违规占用公司资金； （六）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 ...