会议情况 - 第六届监事会第十八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需股东大会表决[4][5][6][9][10][12][13][14] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润19.52亿元[7] - 拟每股派现0.225元，派现3.36亿元[7] - 现金分红和回购合计6.15亿元，占净利润55.90%[7] - 现金分红和回购注销合计3.36亿元，占比30.57%[7]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.225 元（含税），本年度不送红股也 不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●审议程序：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2024 年度利润 分配方案》，该项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5740 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新凤鸣集团股份有限公司（以下简称新凤鸣公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新凤鸣公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新凤鸣公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新凤鸣公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新凤鸣公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审 ...

关于新凤鸣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5740号 新风鸣集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新凤鸣集团股份有限公司(以下简称新风鸣公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新风鸣公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新风鸣公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新风鸣公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新风鸣公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 委托单位：新凤鸣集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为670.91亿元人民币，同比增长9.15%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11.00亿元人民币，同比增长1.32%[26] - 2024年基本每股收益为0.73元/股，同比增长1.39%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为6.46%，同比减少0.22个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.66%，同比增加0.12个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入为178.94亿元人民币，为全年最高季度[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元人民币，为全年最高季度[30] - 营业收入同比增长9.15%，达到670.91亿元人民币，上年同期为614.69亿元人民币[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.39%，达到633.14亿元人民币，上年同期为578.81亿元人民币[60] - 化纤行业原料成本同比增长8.89%，达到504.65亿元人民币，占总成本比例为85.61%[64] - 直接人工成本同比增长5.63%，达到286,657,478.77元，占总成本2.85%[65] - 短纤原料成本同比增长10.98%，达到7,388,781,485.41元，占总成本88.85%[65] - 财务费用同比增长22.27%，达到62,323.72万元[68] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为67.90亿元人民币，同比增长85.57%[27] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为47.45亿元人民币，为全年最高季度[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长85.57%，达到67.90亿元人民币，上年同期为36.59亿元人民币[60] - 经营活动现金净流入同比增长85.57%，达到679,049.29万元[73] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额下降100.85%，为-68.73亿元人民币，上年同期为-34.22亿元人民币[60] - 投资活动现金净流出同比增长100.85%，达到687,299.98万元[73] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额增长212.29%，达到17.64亿元人民币，上年同期为5.65亿元人民币[60] 分红和回购 - 公司2024年度拟派发现金红利总额为336,464,111.70元，每股派发现金红利0.225元（含税）[6] - 现金分红和回购金额合计615,195,012.70元，占归属于上市公司股东净利润的55.90%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计336,464,111.70元，占归属于上市公司股东净利润的30.57%[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,951,652,177.69元[6] - 公司总股本为1,524,764,443股，其中29,368,391股回购专用证券账户股份不参与利润分配[6] - 公司2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.255元（含税），现金分红金额为3.36亿元，占合并报表净利润的30.57%[173] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.225元（含税），该议案将提交年度股东大会审议[170] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为7.20亿元，占年均净利润的109.10%[175] 业务线表现 - 化纤行业营业收入同比增长8.94%，达到624.76亿元人民币，毛利率减少0.12个百分点至5.65%[62] - POY产品营业收入同比增长11.25%，达到349.98亿元人民币，毛利率减少0.57个百分点至4.34%[62] - 涤纶长丝生产量同比增长10.90%，达到754.24万吨，销售量同比增长10.83%，达到755.39万吨[63] - 石化行业营业收入同比下降8.11%，达到23.44亿元人民币，毛利率减少0.89个百分点至-1.25%[62] 产能和市场份额 - PTA三期于2024年底试生产，公司PTA总产能达770万吨[36] - 涤纶长丝产能805万吨，国内市场占有率超12%[37] - 涤纶短纤产能120万吨，为国内最大短纤制造商[37] - 公司拥有民用涤纶长丝产能805万吨，涤纶短纤产能120万吨，2024年下半年预计新增40万吨长丝产能[44] - 公司PTA产能2024年底达到770万吨，预计2025年底突破1,000万吨[46][49] - 公司涤纶长丝市场占有率超12%，国内民用涤纶长丝行业排名第二[48] - 公司涤纶短纤产量位居国内第一，效益稳步提升[48] - 公司涤纶长丝产能从170万吨增至805万吨，PTA产能达到770万吨，短纤产能120万吨[57] - 公司四大基地合计最大聚酯纤维产能超600万吨[53] - 徐州新沂基地已拥有60万吨短纤、120万吨长丝产能[53] - 公司计划到2025年底涤纶长丝总产能达到845万吨，涤纶短纤120万吨，PTA总产能突破1000万吨[128] 研发投入 - 研发投入总额为1,209,247,285.31元，占营业收入比例1.80%[70] - 公司研发人员数量2,848人，占总员工比例16.06%[71] - 2024年公司申请专利106件，其中发明专利31件，获得授权发明专利9件[50] - 2025年化纤行业研发经费投入强度目标为2%，高性能纤维研发制造能力需满足国家战略需求[83] 环保和可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金14,791.62万元[183] - 公司PTA一二期项目减少95%固废，65%温室气体及75%废水排放[57] - 公司醋酸单耗为行业最低[57] - 2025年化纤企业绿色纤维占比目标提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上[83] - 2025年化纤企业经营管理数字化普及率和关键工序数控化率均达80%[83] 管理层讨论和指引 - 2024-2025年涤纶长丝行业预计淘汰200-250万吨落后产能，行业有效产能可能负增长[40] - 2027年工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，推动行业供需格局优化[42] - 涤纶长丝行业集中度逐步提升，头部企业凭借规模和技术优势持续发展[127] - 涤纶短纤行业落后产能出清时间约3-5年，终端需求扩张来源于化纤内部结构性调整[127] - PTA行业集中度将持续位于高位，淘汰落后产能是大势所趋[127] - 公司面临原材料价格波动风险，PTA和MEG价格大幅波动可能对生产经营产生不利影响[130] - 公司存在纺织品出口风险，全球经济形势波动可能影响纺织品出口及涤纶长丝行业[130] 公司治理 - 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会[134] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[134] - 本报告期公司召开了六次股东大会[133] - 公司2024年共召开19次董事会会议，全部采用现场结合通讯方式召开[156] - 所有董事（包括3名独立董事）全年出席董事会会议次数均为19次，无缺席记录[156] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议通过2023年报、2024年各季度报告等关键财务文件[159] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过2023年度高管薪酬方案及2024年限制性股票激励计划[161] - 提名委员会召开1次会议，审议通过聘任林镇勇为公司副总裁的议案[160] - 董事会下设4个专门委员会，其中战略委员会由董事长庄耀中等3人组成[158] - 公司内部控制体系获天健会计师事务所无保留意见审计结论[182] 高管薪酬和股权激励 - 董事长庄耀中2023年税前报酬总额为179.95万元[144] - 董事庄奎龙持股337,521,813股，未变动且未从公司获取报酬[144] - 副总裁沈健彧通过股权激励增持150,000股，年末持股13,812,911股，税前报酬117.75万元[144] - 副总裁许纪忠通过股权激励增持150,000股，年末持股13,535,976股，税前报酬108.88万元[144] - 副总裁杨剑飞通过股权激励增持150,000股，年末持股13,269,727股，税前报酬103.18万元[144] - 财务负责人沈孙强通过股权激励增持130,000股，年末持股130,000股，税前报酬68.29万元[144] - 独立董事张克勤、宋爱军、徐攀税前报酬均为8.30万元[144] - 监事会主席陆斗平税前报酬为86.83万元[144] - 公司2024年限制性股票激励计划授予登记工作于2024年10月14日完成，涉及1,330,000股[176][178] - 公司董事及高管共获授1,330,000股限制性股票，授予价格为6.94元/股，期末市价为11.13元/股[177][178] - 限制性股票激励计划调整及授予事项分别于2024年8月30日和10月16日公告[176]

公司2024年营业收入670.91亿元 同比增长9.15% [1] 归属于上市公司股东的净利润11亿元 同比增长1.32% [1] 每股派发现金红利0.225元(含税) [1] 合计拟派发现金红利3.36亿元(含税) [1] 本年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例30.57% [1]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-033 新凤鸣集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 900,320,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2061 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子邮件方式申报 的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明"申报债权"字样。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 23 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激 励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，原首次授予限制性股票的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、 于德 ...