现金管理决策 - 公司拟用不超500,000万元自有闲置资金进行现金管理[3][4][7] - 投资种类为高流动性、低风险和短期理财产品、国债逆回购等[3][4][9] - 投资期限自2025年4月24日起12个月内[4][10] 决策流程 - 2025年4月24日董事会审议通过现金管理议案[3][4][11] - 议案无需股东大会审议，不构成关联交易[11] 管理监督 - 财务部门分析跟踪、建台账核算，发现风险及时处理[14] - 审计监督部负责审计监督理财资金使用保管情况[14] - 监事会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计[14] 影响说明 - 现金管理符合公司及全体股东利益，可能影响相关会计科目[15]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超8亿美元[3][5] - 交易货币为美元、欧元，目的是锁定汇率[3][4] - 交易期限自股东大会通过起12个月内[8] 交易安排 - 品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等[3][7] - 场所为银行类金融机构，以场外交易为主[3][7] 风险与管理 - 交易存在市场、操作等风险[10] - 制定管理制度，建立组织配备人员[10][11] 进展情况 - 2025年4月董事会已审议通过，待股东大会审议[3][9] - 依据准则核算和披露业务[12]

62 创造价值 Create value 完善公司治理 15 合法合规经营 19 03 05 07 11 63 优质产品 High quality 务实品质 创新优质 49 People-centered 员工培养与成长 25 65 保障员工权益 37 关爱员工生活 39 确保安全生产 41 合作共赢 Win-win cooperation 合作共赢 55 MUM VALUE DILIGENTLY | | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 社会责任报告 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ଭିବ 信息化建设 Technology innovation 信息化建设 (2017) 绿色发展 Green development 绿色发展,节能环保挑责任 68 回馈社会 Society contribution 扶贫帮困 回报社会 未来发展战略 Future development 未来发展战略 附录 Appendix 61 凤鸣长新 63 About us 集团简介 组织架构 企业文化 获得荣誉 73 以人为本 77 目元 Chairman's Speech 董事长致辞 24年砥 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为670.91亿元，同比增长9.15%[7] - 本期净利润为110.037108719亿元，同比增长1.31%[21] - 本期综合收益总额为110.246923313亿元，同比增长1.48%[21] 财务数据 - 流动资产期末数为167.64亿美元，较上年增长15.23%[18] - 流动负债期末数为251.23亿美元，较上年增长49.67%[18] - 固定资产期末账面价值251.21亿美元，较上年增长0.42%[18] - 在建工程期末数为65.46亿美元，较上年增长286.99%[18] 现金流量 - 经营活动销售商品收到现金本期为751.5750050212亿元，上年同期为665.2966961617亿元[25] - 投资活动购建固定资产支付现金本期为705.538633411亿元，上年同期为334.863931697亿元[25] - 筹资活动取得借款收到现金本期为3257.144578577亿元，上年同期为2368.7583亿元[25] 项目进展 - 独山能源年产540万吨PTA项目工程累计投入占预算比例75.59%，进度70%[184] - 江苏新拓年产60万吨差别化功能性纤维项目工程累计投入占预算比例88.75%，进度93%[184] 股权架构 - 2024年公司调整泰昆石化印尼北加炼化一体化项目股权架构，子公司转让华灿国际49%股权，直接认购泰昆石化15%股权[179] 税收优惠 - 中益化纤公司等被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%计缴[158][159] - 公司再生聚酯销售收入等计算应纳税所得额时减按90%计入当年收入总额[160] - 新凤鸣化纤公司享受即征即退增值税等多项税收优惠政策[160][161]

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和 公平性，切实维护公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克勤，曾任德国Max-Planck金属研究所博士后，新加坡国立大学研究 员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员。2009年7月至今任苏州大学纺织与 服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授，2020年1月至 2021年4月任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室副院长， 2021年5月至今任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室院长， 2022年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人与公司控股股东、实际控制人、主要关联方无直接或间接利益关系，未 在公司及关联方担任 ...

公司治理 - 2024年召开19次董事会会议和6次股东大会，独立董事出席率100%[3] - 独立董事参加多次各委员会会议审议议案[5][6] - 独立董事全年到公司现场工作超15天[10] 公司决策 - 建议细化关联交易监控机制，增加中小股东参与度[13] - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员变动 - 2024年度财务负责人保持稳定，聘任1名副总裁[16][18] 其他事项 - 公司无变更或豁免承诺、收购与被收购情况[13] - 无会计准则外会计政策等变更情形[17] - 董事、高管薪酬与业绩挂钩，金额相符[19] - 2024年实施新一轮限制性股票激励计划，程序合规[19]

会议与人员 - 2024年召开董事会19次、股东大会6次[4] - 独立董事徐攀出席全量董、股东大会，参加相关会议11次[4][6][7] - 报告期内聘任1名副总裁，任职与提名合规[19] 经营与财务 - 2024年关联交易定价公允，无收购事项[11][14] - 严格披露报告，内控体系有效运行[14] - 财务负责人稳定，董高薪酬挂钩经营[16][20] 发展与建议 - 审议限制性股票激励计划，认为利于发展[20] - 建议加大创新人才引进培养，强化内控监督[21]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末注册会计师数量为2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为707家[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[2] 新策略 - 公司于2024年审议续聘天健为2024年度审计机构[2]

财务内控 - 审计新凤鸣公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-043 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...