综合授信 - 公司及控股子公司2025年度申请不超70亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信种类包括各类贷款、汇票等融资品种[3] 其他 - 事项需提交2024年年度股东大会审议批准[6] - 申请授信是为落实战略、满足资金需求等[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红不少于当年净利润的10%[3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，占比最低20%[4] 分红安排 - 每年分红一次，董事会可提议中期分红[5] 规划调整 - 董事会每三年审阅并按需调整[6] - 调整议案经董事会审议后提交股东大会批准[6] 预案制定与审议 - 预案由董事会制定，征求多方意见[7] - 股东大会审议前与股东充分沟通[8]

公司关联资金情况 - 2024年期初关联资金往来总额86,005.00万元[9] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）60,409.29万元[9] - 2024年度关联资金往来利息317.71万元[9] - 2024年度关联资金偿还累计金额26,810.8万元[9] - 2024年期末关联资金往来余额152,751万元[9] 子公司资金往来情况 - 企贷子公司2024年期初往来8,740.76万元，发生额27,696.51万元，利息359.37万元[9] - 全资子公司2024年期初往来6,138.77万元，发生额13,375.52万元[9] - 金资产公司2024年期初往来8,373.05万元，发生额21,234.85万元，偿还5,861.81万元[9] 报告相关 - 审计报告于2025年4月27日出具，报告号信会师报字(2025)第ZA12471号[2] - 专项报告仅供公司披露2024年年度报告使用[6]

人员数据 - 截至2024年末，公司拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[4] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[4] 风险数据 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5][6] - 金亚科技案尚余500万元，保千里案赔偿金额为1096万元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131名从业人员[8] 费用数据 - 2025年年报财务审计费用95万元，较2024年增长18.75%；内控审计费20万元与2024年持平；合计增长15%[12] 决策事项 - 2025年4月27日审计委员会通过续聘议案[13] - 公司第五届董事会第九次会议审议通过续聘议案[15] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[16]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，2020年12月21日到账[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，2023年8月17日到账[5] - 截至2024年底，非公开发行股票募集资金初始存放11.88亿元，余额8337.96万元[9][11] - 截至2024年底，可转换公司债券募集资金初始存放11.52亿元，余额3274.73万元[12] 资金使用情况 - 2020 - 2024年非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元、3177.26万元，截至2024年底余额8337.96万元[3][4] - 2023 - 2024年可转换公司债券项目分别使用6.38亿元、4.83亿元，截至2024年底余额3274.73万元[5] - 2024年实际使用非公开发行股票募集资金3177.26万元，使用可转换公司债券募集资金4.83亿元[13] 项目进展与效益 - 西安生产基地建设截至期末累计投入38,385.95万元，进度102.99%，本年度实现效益2461.98万元[40] - 上海智能制造基地建设截至期末累计投入45,862.80万元，进度101.45%，本年度实现效益19,507.69万元[40] - 上海研发中心建设截至期末累计投入8179.79万元，进度53.06%，暂未产生效益[40] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）截至期末投入进度为94.14%[44] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目截至期末投入进度为100.26%，本年度实现效益385.32万元[44] 其他事项 - 2023年将上海研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[30] - 公司拟购买上海临港奉贤经济发展有限公司拟建楼宇物业作研发中心，已支付意向金1500万元，预计2025年交付[31]

增资情况 - 公司拟对斯洛伐克新泉增资4500万欧元[4] - 2025年4月27日董事会通过增资议案[4] 股权结构 - 新加坡新泉持有斯洛伐克新泉99%股权，公司持有1%股权[4][7] 财务数据 - 2024年12月31日总资产37172.84万元，净资产24452.94万元[8] - 2025年3月31日总资产55568.68万元，净资产36882.78万元[8] - 2024年度营收21.60万元，净利润 -4248.75万元[8] - 2025年1 - 3月营收10179.16万元，净利润 -910.45万元[8] 其他信息 - 斯洛伐克新泉注册资本100000欧元[8] - 增资需履行备案或核准手续[3][8][9] - 增资可能存在经营、管理和汇率波动风险[3][8][9]

公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月27日对新泉公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金数据 - 2024年初其他关联资金往来余额为286,005.00万元[14] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为726,810.80万元[14] - 2024年度其他关联资金往来利息为347.71万元[14] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额为560,409.29万元[14] - 2024年末其他关联资金往来余额为452,754.22万元[14] 子公司往来数据 - 北京新泉志和2024年度往来累计发生额为28,055.88万元，偿还累计发生额为27,696.51万元，年末余额为359.37万元[13] - 常州新泉零部件2024年初余额为78,740.76万元，往来累计发生额为316,639.05万元，偿还累计发生额为244,869.91万元，年末余额为150,509.90万元[13] - 常州新泉志和外饰2024年初余额为6,138.77万元，往来累计发生额为17,532.52万元，偿还累计发生额为13,375.52万元，年末余额为10,295.77万元[13] - 宁德新泉饰件2024年度往来累计发生额为13,717.70万元，偿还累计发生额为1,793.05万元，年末余额为11,924.65万元[13] 其他关联数据 - 2024年度关联往来未结算金额为30万元[16] - 部分数据显示金额为7952.89万元、4071.07万元、6797.75万元等[16] - 上海道相关金额为7809.81万元、22104.86万元，占比47.71%[16] 其他金额数据 - 有数据涉及金额452754、56040929等[18] - 存在金额72810800等[19] - 公司人民币金额为15900.0000万[20]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[4][7][8] - 参加人员有董事长等[7] 投资者参与 - 2025年4月30日至5月9日16:00前可提问[4][8] - 2025年5月12日可在线参与说明会[8] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-016 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交 ...