监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月11日发出 由监事会主席郑丛成召集并主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为会计估计变更是公司在加强风险管理前提下做出的合理调整 符合《企业会计准则》规定 [1] - 变更后会计估计能更客观公允反映公司财务状况和经营成果 决策程序符合法律法规及公司章程要求 [1]

会计估计变更概述 - 公司拟对车辆座椅业务相关应收款项计提减值准备的会计估计进行变更 变更原因包括结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户结构和回款情况 并参考同行业可比公司信用损失准备计提标准[1] - 本次会计估计变更自2025年4月1日起执行 尚需提交公司股东大会审议[1] 变更具体内容 - 应收票据-商业承兑汇票变更后计提标准：4个月以内按余额0.1%计提坏账准备 5-12个月按5%计提坏账准备[2] - 应收账款-车辆座椅业务组合变更后计提标准：1年以内按5%计提 2-3年按50%计提 3-4年按50%计提[2] - 应收电子债权凭证按余额0.1%计提坏账准备 到期未收款转回应收账款按账龄组合计提 账龄自应收账款初始确认时点计算[3] 会计处理及影响 - 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理 不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响[3] 第三方核查结论 - 会计师事务所认为会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更 符合企业会计准则相关规定[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年7月2日14点30分 召开地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼8号会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经2025年6月16日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 相关决议于2025年6月17日在上交所网站披露 [2] - 本次无非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过上交所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月25日 登记在册的A股股东(股票代码603085)有权出席会议 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 会议登记 - 登记时间为2025年6月26日8:00-11:30和13:00-16:30 登记地点为浙江省天台县西工业区公司证券投资部 [5] - 法人股东需持法人代表证明文件或授权委托书、股东账户卡及身份证 个人股东需持身份证、股东账户卡及授权委托书(如需代理) [5] - 异地股东可通过传真或信函方式办理登记 [5] 联系方式 - 联系电话0576-83737726 传真0576-83737726 邮箱irm@china-tc.com [5] - 通讯地址为浙江省天台县西工业区济公大道1618号 邮政编码317200 [5]

会计估计变更 - 自2025年4月1日起执行[4] - 变更车辆座椅业务应收款项预期信用损失率[6] - 新增应收电子债权凭证组合按0.1%计提坏账准备[6] 变更相关情况 - 采用未来适用法，不影响以往财务状况和成果[2] - 经董事会和监事会审议通过，需提交股东大会[2] - 因审慎评估为更客观反映财务状况而变更[3] 各方意见 - 审计委员会、监事会、会计师事务所认为变更合理[10][11][12] 公告信息 - 公告发布于2025年6月17日[13]

会计估计变更 - 2025年6月16日公司通过会计估计变更议案，待股东大会审议[1] - 变更自2025年4月1日起执行[1] 信用损失率变更 - 应收票据商业承兑汇票4个月内（含）变后为0.1%，原1年以内（含）为45.00%[3] - 车辆座椅业务1 - 2年应收账款变后为20.00%，原10.00%[3] - 车辆座椅业务2 - 3年应收账款变后为50.00%，原30.00%[3] - 车辆座椅业务3年以上应收账款变后为100.00%，原4 - 5年为80.00%[3]

市场扩张和并购 - 2025年6月16日通过对外投资设立子公司议案[1] - 拟设子公司注册资本2000万元，股东现金认缴占100%[1][2] 其他新策略 - 计划租赁或自建厂房扩展乘用车座椅市场[3] - 子公司将提升产能和竞争力，纳入合并报表[5] 不确定性 - 新公司经营范围和营业时间需获批，有不确定性[6] - 获头部车企座椅供应商定点，后续业务有不确定性[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月2日召开[1] - 现场会议7月2日14点30分在浙江天台公司行政楼8号会议室举行[1] - 网络投票7月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[1][2] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于会计估计变更的议案》[3] - 议案6月16日经董事会和监事会审议通过，6月17日公告[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月25日[7] - 登记时间为6月26日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 联系方式 - 联系电话0576 - 83737726，传真同，邮箱irm@china - tc.com[7] - 联系地址为浙江省天台县西工业区济公大道1618号[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月17日[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年6月11日发出，16日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 会计估计变更 - 监事会同意公司本次会计估计变更，决策程序合规[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 公告信息 - 相关公告于2025年6月17日在上海证券交易所披露，编号2025 - 045[2][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议6月11日发通知，6月16日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于对外投资设立子公司的议案》7票同意通过[2] - 《关于会计估计变更的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[4]

公司投资计划 - 公司拟投资2000万元设立全资子公司湘潭天成自控智能科技有限公司 [1] - 子公司将纳入公司合并报表范围 [1] - 对当前财务状况和经营成果无重大影响 [1] 战略布局 - 投资用于扩展乘用车座椅市场 [1] - 旨在提升产能和市场竞争力 [1]