员工持股计划 - 2025年9月26日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表大会审议通过2025年员工持股计划草案[2] - 实施员工持股计划需经股东大会审议通过[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为39710.0000万元[11] - 公司于2000年1月21日成立，营业期限至长期[11] - 2015年6月30日公司股票在上交所挂牌交易[13] 员工持股计划 - 员工持股计划股票来源上限300万股，占股本总额0.76%[16] - 总存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[17] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单一持有人不超1%[17] 审批进展 - 2025年9月26日多会议审议通过员工持股计划相关议案[14][21][22] - 实施需召开股东大会审议草案，经无关联关系股东表决权过半数通过[26]

员工持股计划基本信息 - 参与对象为核心骨干员工，不超11人[7][18] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购股份[8] - 拟获股份不超300万股，占总股本0.76%[8][23][25] - 受让价格为5.44元/股[8][26] - 存续期不超36个月，期满可经审批延长[9][28] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为12个月和18个月[9][30] 业绩考核指标 - 第一个解锁期2025年营业收入增长率不低于20%（以2024年为基数）[33] - 第二个解锁期2026年营业收入增长率不低于38%（以2024年为基数）[33] 持有人解锁规则 - 持有人个人绩效评价结果分A、B、C、D 4个等级，解锁比例分别为100%、100%、90%、0 [34] - 若公司业绩考核指标未达成，标的股票权益不得解锁[34] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会，至少3名委员，设主任1人[10][40] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[35] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发书面通知，紧急可用口头通知[37] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[39] - 单独或合计持有本员工持股计划5%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[39] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[39] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[43] 资金与费用 - 自筹资金总额不超1632万元，份数上限为1632万份[22] - 2023年4月14日至8月25日，公司累计回购股份300万股，支付总金额2820.26万元[23] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为221.25万元、1194.75万元、177.00万元[61] 其他 - 员工持股计划实施前征求员工意见，经股东大会批准实施[10][65] - 员工因计划实施缴纳的相关税费由个人承担[10][65] - 计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[10] - 公司应在计划届满前6个月公告持股数量及占股本总额比例[28] - 计划在特定期间不得买卖公司股票[31] - 计划资产独立于公司固有财产[47] - 存续期内公司融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与及方案[49] - 计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[50] - 因计划管理等取得的财产和收益归入计划资产[50] - 计划权益分配在锁定期满后按持有人所持份额比例进行，存续期届满或提前终止时，30个工作日内完成清算[51][52][53][55] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[55] - 计划存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部处置后可提前终止[56] - 持有人违规等情形，公司按未解锁份额对应标的股票原始出资金额收回份额；特定非违规情形，按原始出资金额加银行同期存款利息收回[57][58][59] - 2025年10月完成全部300万股标的股票过户，应确认总费用1593万元[61] - 员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系[63] - 持有人自愿放弃所持标的股票表决权[63] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[65] - 计划财务、会计处理及税收按规定执行，个税由员工承担[65] - 计划解释权属于公司董事会[65] - 计划与最新法律法规冲突时以法规为准[65]

股东大会信息 - 召开日期为2025年10月15日14点30分[1] - 股权登记日为2025年10月9日[7] - 登记时间为2025年10月10日8:00 - 16:30[8] 议案相关 - 会议审议3项议案，9月26日经董事会和监事会审议通过[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号[4] 联系方式 - 电话、传真为0576 - 83737726，邮编317200，邮箱irm@tenchen.com[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议9月21日发通知，9月26日召开[1] - 会议在天台县公司行政楼三楼8号会议室现场表决[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法议案[2][3] - 监事会同意将员工持股计划相关事项提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第二十二次会议9月21日发通知，9月26日召开[1] - 应出席董事7名，实到7名，3名通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过对外投资设立海外子公司议案[2] - 多项员工持股计划相关议案通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[6]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年员工持股计划相关事项[2] - 员工持股计划符合规定，利于发展且无损股东利益[2] - 计划遵循自主自愿原则，无强制参加情形[2] - 委员会同意实施并提交董事会审议[3] - 发表核查意见时间为2025年9月28日[3]

公司投资计划 - 公司计划在日本设立全资子公司并投资仓储中心及生产基地 [1] - 项目总投资额不超过1000万元人民币或等值外币 [1] - 投资内容包括租赁或自建厂房、购建固定资产等相关事项 [1] 实施方式 - 董事会授权董事长根据市场需求和业务进展分阶段实施 [1] - 在总投资额度范围内可调整投资额度及投资方式 [1] 战略目标 - 投资旨在提升公司国际竞争力和服务能力 [1] - 完善公司业务布局和中长期战略发展规划 [1]

投资计划 - 公司拟设立或通过子公司投资设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地 [1] - 投资金额不超过1000万元人民币或等值外币 [1] - 投资旨在提升公司国际竞争力和服务能力 完善业务布局和中长期战略发展规划 [1] 实施进展 - 投资事项需获得监管部门备案或审批 [1] - 需在海外办理登记注册等相关手续 [1] 运营环境 - 日本与国内在法律制度 政策体系 商业环境 文化特征等方面存在差异 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第五届第二十二次董事会会议 审议关于股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案 [1] - 会议地点位于浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] 财务数据 - 2024年1至12月营业收入构成中座椅系列占比93.76% 其他业务占比6.24% [1] - 公司当前市值为43亿元 [2] 业务结构 - 公司主营业务为座椅系列产品 收入贡献度达93.76% [1] - 其他业务收入占比为6.24% [1]