公司人事变动 - 财务总监徐华月因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 董事兼总经理陈昀获董事会批准暂代财务总监职责 [1] 公司财务概况 - 2024年营业收入结构显示座椅系列业务占比93.76% 其他业务占比6.24% [1] - 当前公司市值为46亿元 [1] 行业动态 - 万里股份 广田集团 五矿资本近期均发生财务总监人事任命 [2]

董事会会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月11日召开，采用现场结合通讯表决方式，7名董事全部出席[2] - 会议审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，同意总经理陈昀代行财务总监职责[2][30] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全票通过[5][6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十五次会议于2025年8月11日召开，3名监事全部出席[9] - 监事会审议通过现金管理议案，同意使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[9] 现金管理计划 - 计划使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险现金管理产品，资金可滚动使用[16] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，主要投向存款类、收益凭证及货币债券类产品[18][19] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，不影响公司正常经营[15] 财务总监变更 - 财务总监徐华月因个人原因辞职，辞职生效后不再担任公司任何职务[28] - 公司对徐华月在任期间的贡献表示感谢[29] 投资影响 - 现金管理将影响财务报表中交易性金融资产、货币资金等科目，以及投资收益等利润表项目[24] - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率，不会损害股东利益[25]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日在浙江省天台县西工业区公司行政楼召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中4名以通讯方式出席（陈昀、朱西产、杨萱、张新丰） [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监职责安排 - 审议通过指定人员代行财务总监职责的议案 [1][2] - 详细内容参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-054） [1] 闲置资金管理 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 具体方案参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-055） [2] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 现金管理议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2]

公司财务决策 - 公司第五届监事会第十五次会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[2]

公司公告 - 天成自控于2025年8月11日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司及子公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金额度内可滚动使用 [2] - 该事项无需提交股东大会审议 [2]

人事变动 - 财务总监徐华月因个人原因于2025年8月11日辞职[2][3][4] - 徐华月原定任期至2026年6月12日[3] 职责安排 - 第五届董事会二十次会议指定董事、总经理陈昀代行财务总监职责[4] - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[4]

现金管理决策 - 公司用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，可滚动使用[2][6][7][11] - 2025年8月11日相关会议审议通过现金管理议案[3][7] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[6][7] 投资安排 - 投资产品为低风险现金管理产品[2][6][7] - 授权董事长决策，财务部实施[6] 风险与管理 - 现金管理有受市场波动影响的系统性风险[4][8] - 公司健全审批执行程序，多部门监督资金使用[9] 影响说明 - 现金管理不影响日常运作，符合股东利益[10][11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议书面通知2025年8月6日发出，8月11日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 资金决策 - 公司监事会同意用最高不超2.00亿元闲置自有资金现金管理[2] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议 2025 年 8 月 6 日发通知，8 月 11 日召开[1] - 应出席董事 7 名，实际出席 7 名[1] 议案表决 - 《关于指定人员代行财务总监职责的议案》7 票同意通过[2] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》7 票同意通过[3][4]