员工持股计划基本情况 - 持有人不超过11人[6] - 自筹资金总额不超过1632万元，份数上限1632万份[7] - 规模不超过300万股，占总股本0.76%[8] - 购买价格为5.44元/股[9] - 存续期不超过36个月，可经审批程序延长[11] 股份回购情况 - 2023年4 - 8月累计回购股份300万股，占总股本0.76%，回购均价9.40元/股，支付总金额2820.26万元[7] 解锁条件 - 第一个解锁期以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%[13] - 第二个解锁期以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于38%[13] - 持有人个人年度绩效评价结果等级为A、B时个人层面解锁比例为100%，C为90%，D为0[15] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[19] - 单独或合计持有本员工持股计划5%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[21] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[21] - 管理委员会会议于召开3日前通知全体委员，紧急会议可随时通知[23] - 管理委员会主任应在接到提议后3日内召集和主持临时会议[23] 表决与变更规定 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[21] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[30] 资产与权益分配 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[27] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[27] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按份额分配[28] - 存续期届满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[29][35]

员工持股计划基本信息 - 参与对象为不超11人的中层管理人员及核心骨干人员[7][18][19] - 股票来源为回购专用证券账户内已回购股份，不超300万股，占总股本0.76%[8][23][25] - 受让价格为5.44元/股[8][26] - 存续期不超36个月，期满可经审批延长[9][28] - 所获标的股票分两期解锁，比例均为50%，解锁时点为过户后12个月、18个月[9][30] 业绩考核指标 - 第一个解锁期以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%[33] - 第二个解锁期以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于38%[33] 持有人权益及管理 - 持有人按认购份额缴款，未足额缴纳则丧失未缴部分认购权利[21] - 持有人个人年度绩效评价结果等级分A、B、C、D 4个等级，解锁比例分别为100%、100%、90%、0[34] - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[35] 资金与费用 - 员工自筹资金总额不超1632万元，份数上限为1632万份[22] - 2023年4 - 8月累计回购股份300万股，支付总金额2820.26万元[23] - 以2025年9月26日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1593万元，2025 - 2027年费用摊销分别为221.25万元、1194.75万元、177万元[66] 程序与公告 - 员工持股计划受让公司回购股份需经股东大会审议通过[8] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议和草案等内容[64] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[65] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划持股总数累计不超总股本10%，单个员工不超1%[8][19][25] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日等期间不得买卖股票[31] - 若公司业绩考核指标未达成，标的股票权益不得解锁，按规定处理并返还持有人资金[34]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日审议通过设立海外子公司议案，无需股东大会审议[2][6] - 拟投资天成コントロールズ日本合同会社，金额不超1000万元[4][5][6] - 拟设日本全资子公司，注册资本1000万元，持股100%[8] 未来展望 - 设立海外子公司推动国际业务拓展，完善产业布局[9] 风险提示 - 海外投资需备案审批，结果和时间不确定[3][10] - 因差异存在管理、市场等运营风险[3][10]

员工持股计划 - 2025年9月26日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表大会审议通过2025年员工持股计划草案[2] - 实施员工持股计划需经股东大会审议通过[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为39710.0000万元[11] - 公司于2000年1月21日成立，营业期限至长期[11] - 2015年6月30日公司股票在上交所挂牌交易[13] 员工持股计划 - 员工持股计划股票来源上限300万股，占股本总额0.76%[16] - 总存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[17] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单一持有人不超1%[17] 审批进展 - 2025年9月26日多会议审议通过员工持股计划相关议案[14][21][22] - 实施需召开股东大会审议草案，经无关联关系股东表决权过半数通过[26]

员工持股计划基本信息 - 参与对象为核心骨干员工，不超11人[7][18] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购股份[8] - 拟获股份不超300万股，占总股本0.76%[8][23][25] - 受让价格为5.44元/股[8][26] - 存续期不超36个月，期满可经审批延长[9][28] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为12个月和18个月[9][30] 业绩考核指标 - 第一个解锁期2025年营业收入增长率不低于20%（以2024年为基数）[33] - 第二个解锁期2026年营业收入增长率不低于38%（以2024年为基数）[33] 持有人解锁规则 - 持有人个人绩效评价结果分A、B、C、D 4个等级，解锁比例分别为100%、100%、90%、0 [34] - 若公司业绩考核指标未达成，标的股票权益不得解锁[34] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会，至少3名委员，设主任1人[10][40] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[35] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发书面通知，紧急可用口头通知[37] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[39] - 单独或合计持有本员工持股计划5%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[39] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[39] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[43] 资金与费用 - 自筹资金总额不超1632万元，份数上限为1632万份[22] - 2023年4月14日至8月25日，公司累计回购股份300万股，支付总金额2820.26万元[23] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为221.25万元、1194.75万元、177.00万元[61] 其他 - 员工持股计划实施前征求员工意见，经股东大会批准实施[10][65] - 员工因计划实施缴纳的相关税费由个人承担[10][65] - 计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[10] - 公司应在计划届满前6个月公告持股数量及占股本总额比例[28] - 计划在特定期间不得买卖公司股票[31] - 计划资产独立于公司固有财产[47] - 存续期内公司融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与及方案[49] - 计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[50] - 因计划管理等取得的财产和收益归入计划资产[50] - 计划权益分配在锁定期满后按持有人所持份额比例进行，存续期届满或提前终止时，30个工作日内完成清算[51][52][53][55] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[55] - 计划存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部处置后可提前终止[56] - 持有人违规等情形，公司按未解锁份额对应标的股票原始出资金额收回份额；特定非违规情形，按原始出资金额加银行同期存款利息收回[57][58][59] - 2025年10月完成全部300万股标的股票过户，应确认总费用1593万元[61] - 员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系[63] - 持有人自愿放弃所持标的股票表决权[63] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[65] - 计划财务、会计处理及税收按规定执行，个税由员工承担[65] - 计划解释权属于公司董事会[65] - 计划与最新法律法规冲突时以法规为准[65]

股东大会信息 - 召开日期为2025年10月15日14点30分[1] - 股权登记日为2025年10月9日[7] - 登记时间为2025年10月10日8:00 - 16:30[8] 议案相关 - 会议审议3项议案，9月26日经董事会和监事会审议通过[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号[4] 联系方式 - 电话、传真为0576 - 83737726，邮编317200，邮箱irm@tenchen.com[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议9月21日发通知，9月26日召开[1] - 会议在天台县公司行政楼三楼8号会议室现场表决[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法议案[2][3] - 监事会同意将员工持股计划相关事项提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第二十二次会议9月21日发通知，9月26日召开[1] - 应出席董事7名，实到7名，3名通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过对外投资设立海外子公司议案[2] - 多项员工持股计划相关议案通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[6]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年员工持股计划相关事项[2] - 员工持股计划符合规定，利于发展且无损股东利益[2] - 计划遵循自主自愿原则，无强制参加情形[2] - 委员会同意实施并提交董事会审议[3] - 发表核查意见时间为2025年9月28日[3]