人事变动 - 2025年11月13日董事洪慧党因工作调整提前离任，继续任工程商用车事业部总经理[1][2] - 同日职工代表大会免去袁洪锌职工代表监事职务[3] - 同日洪慧党当选第五届董事会职工代表董事[3] 章程修订 - 2025年11月13日修订《公司章程》获股东大会通过，董事会设职工代表董事1名[1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会通知于10月29日公告[4] - 现场会议11月13日14点30分在天台县召开[5] - 网络投票有不同时间段[5] 参会情况 - 138人出席，代表154,830,106股，占比39.2870%[7] 审议情况 - 审议多项议案，全部获通过[6][8] - 召集等程序合规，结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月13日在浙江天台县召开[1] - 出席会议股东及代理人138人，所持表决权股份154,830,106股，占比39.2870%[1] 参会人员情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人[2] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数154,780,706，占比99.9680%[3] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意票数154,727,906，占比99.9339%[4] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》A股同意票数154,726,906，占比99.9333%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数1,158,027，占比91.8174%[6] 见证情况 - 本次股东大会见证律所是浙江天册律师事务所[7] - 律师认为大会程序合规，表决结果合法有效[7]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-079 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议书面通知于 2025 年 11 月 7 日发出，会议于 2025 年 11 月 13 日下午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张 新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第五届第二十四次董事会会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》在内的文件 [1] - 会议召开地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室，采用现场结合通讯表决的方式 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，座椅系列业务占比93.76%，其他业务占比6.24% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1]

行业发展趋势 - 汽车零部件上市公司与下游车企正转变为深度合作、共同发展的战略伙伴关系，行业进入“深度协同”时代 [1] - 新能源汽车和智能汽车将成为未来汽车市场的主流，对零部件企业的生产能力和质量保障能力提出更高要求 [3] - 行业价值重心将从传统机械部件转移至电池、电驱、智能座舱等“增量部件” [3] 项目定点概况 - 近一个月以来已有多家汽车零部件上市公司获得车企项目定点，企业增长活力持续迸发 [1] - 项目定点能够降低汽车零部件企业的订单波动风险，提升营收增加的确定性 [2] - 项目定点代表企业获得主流车企认可，有助于提升行业知名度，进而获得更多客户 [2] 具体公司案例 - 浙江天成自控子公司获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点，预计2026年3月开始量产，项目周期5年，预计配套乘用车总量48万辆 [1] - 华达汽车科技及子公司近日获得23个项目定点，涵盖车身零部件、电池箱托盘等产品，项目生命周期总销售金额预计达29亿元 [1] - 星源卓镁获得国内某新能源汽车整车制造厂商定点，将供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件，预计2026年第三季度开始量产，未来4年销售总金额约20.21亿元人民币 [2] - 均胜电子子公司新获客户项目定点，将为客户全球开发并提供智能辅助驾驶域控制器、智能座舱车载多联屏等智能电动化产品 [2] - 浙江金固收到德国全球龙头车企定点，将为其欧洲产新能源车型开发阿凡达低碳车轮产品，标志其产品正式打开欧洲本土市场 [3] 产品与技术重点 - 在近期项目定点中，新能源相关产品占据主流 [2] - 相关企业应注重技术创新，通过深耕细分领域或培养系统级解决方案提供能力以提升竞争力 [3]

项目定点通知核心信息 - 全资子公司安徽天成自控汽车座椅有限公司获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点供应商资格 [1] - 项目预计于2026年3月开始量产，生命周期为5年，周期内预计配套乘用车总量为48万辆 [1] 对公司业务的影响 - 此次合作标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套能力的认可 [1] - 是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响力 [1] - 将进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持续发展具有重要意义 [1] 未来战略方向 - 公司将继续积极拓展乘用车座椅市场 [1] - 公司将进一步加强在乘用车座椅业务上的布局 [1]

项目定点信息 - 公司全资子公司安徽天成自控汽车座椅有限公司获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点通知 [1] - 项目预计于2026年3月开始量产 生命周期为5年 [1] - 项目周期内预计配套乘用车总量为48万辆 [1] 业务与市场影响 - 此次合作标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套能力的认可 [1] - 项目定点是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现 有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响力 [1] - 合作将进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额 对公司稳健持续发展具有重要意义 [1] 未来战略方向 - 公司将继续积极拓展乘用车座椅市场 [1] - 公司将进一步加强在乘用车座椅业务上的布局 [1]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-076 一、概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽天成自控 汽车座椅有限公司（以下简称"安徽天成"）于近日收到国内某知名汽车企业（限 于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）乘用车座椅总成项目的定点 通知，安徽天成被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户 规划，项目预计 2026 年 3 月开始量产，项目生命周期 5 年，预计项目周期内配 套乘用车总量为 48 万辆。 二、对公司的影响 公司再次获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、 产品质量及全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和 深化的表现，有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘 用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持续发展具有重要意义。公司将继续积极 拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务上的布局。 浙江天成自控股份有限公司 关于子公司收到客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

公司业务进展 - 全资子公司安徽天成自控汽车座椅有限公司获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点供应商资格[1] - 项目预计于2026年3月开始进入量产阶段[1] - 项目生命周期为5年，预计在整个项目周期内配套乘用车总量达到48万辆[1]