资金募集 - 公司已发行普通股87448560股，每股发行价46.50元，募集资金总额40.6635804亿元[5] - 减除发行费用后，募集资金净额为39.3268074056亿元[5] - 募集资金用于5个项目，调整后拟投入合计39.326807亿元[7] 现金管理 - 公司拟用不超10亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理[2][3][9] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[9] - 投资产品为保本型，期限最长不超12个月[2][4][10]

人事变动 - 卢洪波于2025年6月20日申请辞任公司董事及提名委员会委员职务[1][2] - 公司审议通过提名俞媛静为非独立董事候选人，尚需股东大会审议[1][5][6] 候选人信息 - 俞媛静1978年3月出生，本科学历，正高级经济师[8] - 俞媛静有杭华油墨、杭州市实业投资等公司工作经历[8] - 俞媛静无不得担任董事情形，未持股且无关联关系[5][6]

募集资金情况 - 2025年2月26日获批复，发行87448560股，每股46.50元，募资4066358040元，净额3932680740.56元[3] - 募投项目调整后拟投入393268.07万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年5月31日，自筹资金预先投入募投项目240820.05万元，拟置换[6] - 截至2025年5月31日，自筹资金预先支付发行费用1301.65万元，拟置换[9] 各项目自筹投入及置换金额 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目自筹投入146675.73万元，拟置换[7] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目自筹投入17696.87万元，拟置换17496.87万元[7] - 中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目自筹投入8453.43万元，拟置换[7] - 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目自筹投入50343.13万元，拟置换[8] - 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目自筹投入17850.89万元，拟置换[8]

募集资金情况 - 公司发行普通股87448560股，每股46.50元，募资4066358040元[2] - 减除费用后，募资净额3932680740.56元[2] 资金监管协议 - 甲方支取超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[8] - 丙方至少每半年对资金存放与使用情况现场调查[7] - 乙方按月出具对账单并抄送给丙方[8] 协议其他要点 - 协议自签署盖章生效，至销户或协商终止失效[9] - 与泰国签订协议需遵守当地法规，支取超5000万按汇率换算[9] - 专项账户有使用限制，存单不得质押转让[10] - 中策橡胶集团董事会于2025年6月21日发布公告[11]

募资情况 - 公司发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价46.50元，募集资金总额4,066,358,040.00元，净额3,932,680,740.56元[1] 项目投资 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目投资总额318,753.37万元，调整后拟投入募集资金170,000.00万元[3] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目投资总额85,000.00万元，调整后拟投入35,268.07万元[3] - 中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目投资总额84,000.00万元，调整后拟投入18,000.00万元[3] - 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目投资总额85,400.00万元，调整后拟投入85,000.00万元[3] - 中策橡胶集团在泰国增资建设高性能子午胎项目投资总额118,400.00万元，调整后拟投入85,000.00万元[3] 资金借贷与增资 - 公司拟向朝阳橡胶借款不超170,000.00万元推进项目[4] - 公司拟向中策清泉借款不超35,268.07万元推进项目[4] - 公司拟向中策建德借款不超18,000.00万元推进项目[5] - 公司拟向中策天津借款不超85,000.00万元，向中策泰国增资85,000.00万元及自有资金推进项目[6] 业绩数据 - 中策建德2024年末总资产429,247.10万元，2025年3月31日为458,762.07万元[10] - 中策建德2024年度净利润17,351.77万元，2025年1 - 3月为6,428.25万元[10] - 中策天津2024年末净资产82,784.40万元，2025年3月31日为80,405.39万元[12] - 中策天津2024年度营业收入180,159.18万元，2025年1 - 3月为46,045.45万元[12] - 中策泰国2024年末总资产1,007,161.85万元，2025年3月31日为990,648.43万元[13] - 中策泰国2024年度净利润155,208.19万元，2025年1 - 3月为34,123.83万元[13] 其他事项 - 公司于2025年6月20日召开董事会和监事会审议通过使用募集资金向全资子公司增资及借款议案[16] - 中策天津股东构成中公司持股81.05%，中策泰国持股18.95%[12] - 公司使用募集资金向全资子公司增资和借款有助于推进募投项目建设[14] - 增资款及借款将存放于全资子公司募集资金专项账户并严格监管[15]

上市与股本 - 公司于2025年6月5日在上海证券交易所主板上市[2] - 公司向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股[1] - 变更前公司注册资本为787,037,038元，变更后为874,485,598元[1] - 公司设立时发行股份总数为787,037,038股，已发行股份数为874,485,598股[6][10] 股东与股权 - 杭州中策海潮等多家公司和合伙企业认购股份并持股[6] - 彤程新材料等企业净资产及占比情况[7] - 股东转让股份有多种限制条件[11] 治理结构 - 法定代表人辞任，需三十日内确定新法定代表人[5] - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[35] - 监事会由3名监事组成，设主席一人[48] 会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况2个月内召开[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[18] - 股东会通知、提案、表决等有详细规定[21][22][26] 交易与决策 - 不同金额交易由董事会或股东大会审议[37][38][39] - 公司收购本公司股份有条件和限制[10][11] - 公司担保事项需按规定经股东大会审议[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，可提取任意公积金[49][50] - 公司实施连续、稳定利润分配政策，多种情形有现金分红比例要求[50][51] - 利润分配预案需经董事会、股东会审议[52] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘需提前十天通知[54] - 公司通知送达日期按不同方式确定[55] - 《公司章程》部分条款修订，需提交2025年第一次临时股东大会审议[62]

上市融资 - 2025年2月26日获证监会同意首次公开发行股票注册批复[2] - 发行87,448,560股，每股46.50元，募资40.66亿元[2] - 减除费用后，募资净额39.33亿元[2] 募投项目 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂拟投17亿元[4] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线拟投3.53亿元[4] - 中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套拟投1.8亿元[4] 项目调整 - 2025年6月20日审议通过调整募投项目拟投入金额议案[6] - 监事会和保荐机构认为调整符合规定，无异议[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月14日14点在浙江杭州召开[4] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议7项议案，含1项累积投票议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月7日，A股代码603049[14] - 会议登记时间为7月11日，地点在董事会办公室[17] 议案相关 - 议案经董事会和监事会审议通过，6月21日公告[9] - 特别决议议案为议案2，议案1对中小投资者单独计票[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

会议情况 - 公司于2025年6月20日召开第二届监事会第五次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[2][3] - 审议通过置换自筹资金、现金管理等多项议案[3][4][5][6]

会议情况 - 公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议，12名董事实到[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》全票通过[6] - 《关于变更注册资本等并办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》全票通过，部分修订待股东大会审议[8] - 《关于提名董事候选人的议案》全票通过，待股东大会审议[11] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[12]