证券日报网讯 12月24日，中策橡胶发布公告称，公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职 工代表认真审议并表决，选举沈昊昱先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生 的现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月24日，中策橡胶发布公告称，天健会计师作为公司2025年度财务报表和2025年末财 务报告内部控制审计机构，原委派陈中江和屠晗作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报 告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天健会计师离职，现委派余慧 敏、祁元会接替屠晗作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-048 中策橡胶集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中策橡胶集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 附件：沈昊昱先生简历 沈昊昱先生，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2010 年 4 月至 2012 年 8 月，任渣打银行管理培训生。2012 年 8 月至 2015 年 5 月，于哥伦比亚大学学习并取得金融数学硕士和工商管理硕士学位；2015 年 8 月至 2016 年 2 月，任复星集团投资副总监；2016 年 8 月至 2019 年 2 月， 任摩根士丹利华鑫证券投资银行部副总裁；2019 年 2 月至 2020 年 6 月，任华道 泽正（杭州）投资管理有限责任公司创始合伙人；2020 年 7 月至 2025 年 11 月， 任公司董事会秘书；2023 年 3 月至今，任公司副总经理。 截至本公告披露日，沈昊昱先生未持有公司股票。沈昊昱 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-049 中策橡胶集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第六次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师）为公司 2025 年度报告及内控审 计机构。 天健会计师作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计 机构，原委派陈中江和屠晗作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财 务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天 健会计师离职，现委派余慧敏、祁元会接替屠晗作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。 二、本次变更后的签字会计师信息 余慧敏于 2018 年 9 月起成为注册会计师，自 ...

公司技术研发动态 - 中策橡胶参与了月球车相关胎面材料的研发 [1] - 公司相关产品已送样至相关机构 [1] - 月球车相关胎面材料产品目前尚不存在商业化应用的场景 [1]

公司技术研发进展 - 公司参与了月球车相关胎面材料的研发，产品已送样至相关机构 [1] - 公司月球车相关胎面材料产品目前尚不存在商业化应用的场景 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年第三次临时股东大会上审议通过了关于取消监事会的议案 该议案为特别决议议案 已获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[1][2] - 公司同步修订了《公司章程》以及包括《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》在内的多项公司治理制度[2][3] 董事会选举结果 - 公司完成了新一届董事会的选举 包括选举非独立董事和独立董事的议案 均获得股东大会审议通过[3] 2026年度财务授权安排 - 股东大会批准了关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案[3] - 股东大会批准了关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案[3] 股东大会基本情况 - 本次股东大会于2025年12月23日在公司所在地召开 会议采取现场与网络投票相结合的方式 由董事长沈金荣主持[2] - 公司全体11名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定[2][4] - 本次股东大会由浙江天册律师事务所见证 律师认为会议程序及表决结果合法有效[4]

股东参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为345人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数792,044,118股，占比90.5726%[4] 议案表决情况 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案，A股同意票791,973,590，比例99.9911%[7] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票791,968,290，比例99.9904%[9] - 修订《关联交易管理制度》议案，A股同意票791,966,690，比例99.9902%[9] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》议案，A股同意票791,968,890，比例99.9905%[9] - 预计2026年度担保额度议案，A股同意票791,923,690，比例99.9848%[10] - 2026年度申请综合授信额度议案，A股同意票791,959,690，比例99.9893%[10] 人员选举情况 - 郭海月女士选举非独立董事得票数746,745,973，占比94.2809%[11] - 刘海宁先生选举独立董事得票数746,743,660，占比94.2806%[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会通知于12月6日公告[5] - 现场会议12月23日14点在杭州钱塘区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 审议6项议案，含取消监事会、制定修订制度等[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人345人，持股792,044,118股，占比90.5726%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意股数791,973,590股，占比99.9911%[14] - 《关于修订<中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意股数791,968,290股，占比99.9904%[15] - 《关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案》中小股东同意股数27,603,538股，占比99.5656%[17] - 《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意股数27,639,538股，占比99.6955%[19] - 《关于选举非独立董事的议案》同意股数746,745,973股，占比94.2809%[20] - 《关于选举独立董事的议案》同意股数746,743,660股，占比94.2806%[21]

公司股价与交易表现 - 12月19日，公司股价下跌3.23%，成交额为4.28亿元 [1] - 当日融资买入额为4892.16万元，融资偿还额为1894.22万元，融资净买入额为2997.94万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计为2.40亿元，其中融资余额为2.40亿元，占流通市值的4.87% [1] - 融券方面，12月19日无融券偿还与卖出，融券余量为200.00股，融券余额为1.12万元 [1] 公司基本概况 - 公司全称为中策橡胶集团股份有限公司，位于浙江省杭州市钱塘区1号大街1号 [1] - 公司成立于1992年6月12日，于2025年6月5日上市 [1] - 公司主营业务涉及轮胎、橡胶制品的加工与制造 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.83万户，较上一期减少46.47% [1] - 截至同期，人均流通股为2217股，较上一期增加86.82% [1] - 截至2025年9月30日，兴全趋势投资混合(LOF)（163402）为公司第七大流通股东，持股85.62万股，为新进股东 [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入336.83亿元，同比增长14.98% [1] - 同期，公司实现归母净利润35.13亿元，同比增长9.30% [1] 公司分红情况 - 公司自A股上市后累计派发现金红利11.37亿元 [2]