会议情况 - 公司于2025年8月19日召开第二届监事会第七次会议，3名监事全到[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》3票同意[2][3] - 《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》3票同意[3][4] 报告情况 - 2025年半年度报告及摘要编制和审议合规，内容真实准确完整[2] - 2025年半年度募集资金管理和使用无违规[4]

会议信息 - 中策橡胶于2025年8月19日召开第二届董事会第十次会议[2] - 会议通知于2025年8月8日发出[2] - 会议应到董事12名，实到12名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决12票同意[2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》，表决12票同意[3]

公司评级与目标价 - 环球富盛理财给予中策橡胶买入评级 目标价格为59 54元 [2] 公司业绩表现 - 公司业绩大幅增长 [2] - 半钢胎毛利持续提升 公司盈利能力显著提高 [2] 行业与市场机会 - 轮胎产品供需缺口持续 [2] - 公司有望扩大国内市场龙头优势 提升海外份额 [2]

新股发行概况 - 今日1只新股发行 巴兰仕发行1900万股 发行价15.78元 募资3亿元 [1] - 今年以来62家公司首发募资 总募资628.89亿元 平均单家募资10.14亿元 [2] - 募资超10亿元公司11家 其中超百亿元1家 5-10亿元26家 5亿元以下25家 [2] 板块募资分布 - 沪市主板发行14只新股募资334.2亿元 [2] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元 [2] - 创业板发行22只新股募资136.44亿元 [2] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [2] - 北交所发行11只新股募资35.46亿元 [2] 重点募资企业 - 华电新能募资181.71亿元居首 投向风电及太阳能发电项目 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元 用于轮胎数字工厂及补充流动资金 [2] - 天有为募资37.4亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价22.12元 [2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.5元最高 优优绿能89.6元 同宇新材84元 [2] - 发行价较低公司包括华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2][4] 地域分布特征 - 新股发行数量前三省份：江苏16家 广东12家 浙江12家 [2] - 募资金额前三省份：福建181.71亿元 浙江101.74亿元 广东86.03亿元 [2] 具体新股数据 - 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 汉朔科技募资11.62亿元 [2] - 威高血净募资10.9亿元 恒鑫生活募资10.18亿元 永杰新材募资10.14亿元 [2] - 北交所新股募资规模较小 天工股份募资2.72亿元 能之光募资1.07亿元 [4]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入218.55亿元 同比增长18.02% [1] - 归母净利润为23.22亿元 同比下降8.56% [1] - 基本每股收益2.90元 [1] 市场表现 - 境内外市场均实现收入进一步快速增长 [1] - 境内市场全钢胎产品竞争力提高 新能源配套领域持续发力 [1] - 境外客户群扩大 保持良好客户粘性 境外收入持续增长 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入218.55亿元 同比增长18.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润23.22亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.67亿元 同比增长5.72% [1] - 基本每股收益2.90元 [1] 经营状况 - 公司订单情况良好 [1] - 产销规模进一步扩大 [1] - 销售收入同比增长18.02% [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入218.55亿元，同比增长18.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润23.22亿元，同比减少8.56% [1] - 扣除非经常性损益的净利润22.67亿元，同比增长5.72% [1] - 基本每股收益2.9元 [1] 经营情况 - 报告期内公司订单情况良好，产销规模扩大 [1] - 销售收入同比增长18.02% [1]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年8月18日在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事长沈金荣主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] - 公司12名在任董事全部出席，3名在任监事全部出席，副总经理兼董事会秘书沈昊昱出席，其他高级管理人员列席 [2] 议案审议情况 - 议案1《关于变更部分募集资金用途的议案》审议通过 [2] - 议案2《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》审议通过 [2] - 议案3《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》审议通过 [2] - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [3] 律师见证情况 - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师章杰、汤明亮见证 [3] - 律师认为会议召集与召开程序、人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [3] 公告文件 - 上网公告文件包括经鉴证的法律意见书 [3] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月26日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月18日在杭州市钱塘区1号大街1号中策橡胶集团股份有限公司A802召开 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行 时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为2025年7月14日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共10人 代表股份510,284,678股 约占公司总股本58.3526% [5] - 参加网络投票股东1,028名 代表股份279,803,418股 约占公司总股本31.9962% [5] - 出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 并按《公司章程》规定程序进行监票 [5] - 议案一表决结果：同意789,122,844股 反对916,252股 弃权49,000股 同意比例99.8778% 其中中小股东同意24,802,692股 反对916,252股 弃权49,000股 同意比例96.2541% [7] - 议案二表决结果：同意789,579,344股 反对464,952股 弃权43,800股 同意比例99.9356% 其中中小股东同意25,259,192股 反对464,952股 弃权43,800股 同意比例98.0256% [7] - 议案三表决结果：同意789,555,744股 反对490,352股 弃权42,000股 同意比例99.9326% 其中中小股东同意25,235,592股 反对490,352股 弃权42,000股 同意比例97.9341% [7] - 三项议案均涉及中小投资者利益 中小投资者表决单独计票 [8] 法律结论 - 股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 [8] - 表决结果合法有效 [8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月18日在浙江省杭州钱塘区一号大街一号公司A802会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长沈金荣主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 关于变更部分募集资金用途的议案获得通过 A股股东同意票789,122,844股 占比99.8778% 反对票916,252股 占比0.1159% 弃权票49,000股 占比0.0063% [1] - 关于开展原材料期货套期保值业务的议案获得通过 A股股东同意票789,579,344股 占比99.9356% 反对票464,952股 占比0.0588% 弃权票43,800股 占比0.0056% [1][2] - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案获得通过 A股股东同意票789,555,744股 占比99.9326% 反对票490,352股 占比0.0620% 弃权票42,000股 占比0.0054% [1][2] 法律合规情况 - 律师事务所确认本次股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 表决结果被认定为合法有效 律师事务所出具了经鉴证的法律意见书 [2]