收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度营业收入210.00亿元至223.00亿元，同比增长13.40%至20.42%[2] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润22.40亿元至23.80亿元，同比减少11.81%至6.30%[2] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润21.80亿元至23.20亿元，同比增长1.68%至8.21%[2] - 2024年同期营业收入185.18亿元，归属于母公司所有者的净利润25.40亿元，扣除非经常性损益的净利润21.44亿元[3] 非经常性损益影响 - 2024年同期因搬迁土地处置事项产生一次性非经常性损益2.87亿元[4] 业务线表现 - 公司依托全轮胎品类、全市场领域、全球化制造和经营优势，优化生产运营并有效降低成本[4] - 公司主要产品均存在不同程度的供不应求情况，扩大了中国国内市场龙头优势[4] 地区表现 - 公司在海外市场获得了份额的大幅提升[4] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[6]

上市与募资 - 公司2025年首次公开发行A股87,448,560股，每股发行价46.50元，募集资金总额4,066,358,040.00元，净额3,932,680,740.56元[16] - 变更后公司注册资本为874,485,598元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变为“股份有限公司（上市）”[31] 项目投资 - 所有项目投资总额合计691,553.37万元，调整前拟投入募集资金485,000.00万元，调整后为393,268.07万元[18] 股东与股权 - 杭州中策海潮企业管理有限公司认购股份数为323,317,169股，持股比例为41.08%[36] - 杭州市实业投资集团有限公司认购股份数为196,759,260股，持股比例为25.00%[36] - 杭州市金融投资集团有限公司认购股份数为118,055,556股，持股比例为15.00%[36] - 彤程新材料集团股份有限公司认购股份数为70,200,000股，持股比例为8.92%[36] - 杭州朝阳好运认购股份数为29,077,304股，持股比例为3.69%[36] 公司章程修订 - 《公司章程》多处修订，明确发行股数、上市时间、注册资本等内容[34] 现金管理 - 公司拟使用不超10亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] 股东大会 - 网络投票起止时间为2025年7月14日，现场会议时间为同日下午2:00，地点在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802[11][13] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 其他 - 公司董事会提名俞媛静女士为第二届董事会非独立董事候选人[105]

中策橡胶2025年半年度业绩预告 营业收入 - 预计2025年半年度实现营业收入210亿元至223亿元 [1] - 同比增加24.82亿元至37.82亿元 [1] - 同比增长13.40%至20.42% [1] 归属于母公司所有者的净利润 - 预计2025年半年度实现净利润22.4亿元至23.8亿元 [1] - 同比减少3亿元至1.6亿元 [1] - 同比减少11.81%至6.30% [1] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2025年半年度实现扣非净利润21.8亿元至23.2亿元 [1] - 同比增加0.36亿元至1.76亿元 [1] - 同比增长1.68%至8.21% [1]

担保情况 - 为中策建德提供45000万元担保，截至披露日担保余额75000万元[2] - 为知轮科技提供5000万元担保，截至披露日担保余额10000万元[2] - 同意在720675万元范围内为子公司担保，授权期限2025年1月1日至12月31日[4] - 交通银行担保额度45000万元[10] - 招商银行担保额度5000万元[12] - 截至披露日，对子公司预计担保额度720675万元，占2024年末净资产41.24%[15] - 截至2025年6月30日，实际对外担保总额127545万元，占2024年净资产7.30%[15][16] 子公司数据 - 中策建德2025年3月31日资产总额458762.07万元，负债368105.22万元，净资产90656.85万元[8] - 中策建德2025年1 - 3月营收148872.82万元，净利润6428.25万元[9] - 知轮科技2025年3月31日资产总额23286.53万元，负债10580.53万元，净资产12706.00万元[9] - 知轮科技2025年1 - 3月营收10951.08万元，净利润607.41万元[9]

2025年上半年IPO市场概况 - 2025年上半年A股共有51只新股上市，同比增加7家，IPO募集总额达373.55亿元，同比增长14.96% [2] - 港股上半年共有43家企业上市，IPO融资规模达1067.13亿港元（约合人民币974.25亿元），同比激增688.56% [2] - 港交所IPO融资规模位居全球榜首，纳斯达克交易所筹资约90.74亿美元（约合人民币650.32亿元） [2] A股IPO市场表现 - A股上半年十大IPO项目中，中策橡胶募资40.66亿元居首，天有为募资37.40亿元次之 [3] - 科创板与创业板共4家企业进入前十，募资总额达53.68亿元 [3] - 中信建投证券保荐2家前十项目（中策橡胶、天有为），华泰联合证券保荐2家（开发科技、威高血净） [3] 港股IPO市场特点 - 港股前五大IPO均为"A+H"企业：宁德时代（410.06亿港元）、恒瑞医药（113.74亿港元）、海天味业（101.29亿港元）、三花智控（93.36亿港元）、蜜雪集团 [4][6] - 7家"A+H"公司募资770.17亿港元（约合人民币703.39亿元），占港股IPO总融资额的72.17% [5][6] - 恒生指数和恒生科技指数上半年分别上涨20%和18.68%，北证50指数大涨39.45% [4] 中介机构业务动态 - 港股保荐机构中，中金公司（14家）、华泰证券（9家）、中信证券（9家）、招银国际（7家）位列前四 [8][9] - A股保荐机构中，中信证券（6家）、中信建投证券（5家）、华泰联合证券（5家）主导市场 [9][10] - 国泰海通证券6月新增受理21家IPO项目居首，中信证券（20家）、中信建投证券（13家）紧随其后 [11][12] 行业趋势与政策影响 - 硬科技（人工智能/半导体）与新消费（茶饮品牌）成为港股焦点，如越疆科技、地平线机器人、古茗等 [6] - AH股溢价率持续收窄，两地估值体系加速融合 [6] - 北交所上半年受理115家IPO项目，占三大交易所总受理量的64.97% [10]

上市企业数量及募资总额 - 2025年前6月上交所、深交所及北交所共计新增51家上市企业，合计募集资金373亿元 [1] - 主板上市企业18家，创业板20家，科创板7家，北交所6家 [1] 上市企业地域分布 - 上市企业分布于14个省份、直辖市及自治区，江苏省12家，浙江省10家，广东省10家，安徽省5家，湖北省、江西省、四川省、山东省各2家，内蒙古自治区、北京市、吉林省、上海市、黑龙江省、湖南省各1家 [1] - 江苏省12家企业合计募集资金51.59亿元，浙江省10家企业合计募集资金96.93亿元，广东省10家企业合计募集资金71.53亿元，安徽省5家企业合计募集资金31.53亿元 [2][3] 单只个股募资金额排名 - 募资金额前五企业分别为中策橡胶（40.66亿元，浙江省）、天有为（37.40亿元，黑龙江省）、影石创新（19.38亿元，广东省）、开发科技（11.69亿元，四川省）、兴福电子（11.68亿元，湖北省） [1] 各板块上市企业明细 - 江苏省12家企业中，海阳科技、华之杰在沪市主板上市，江顺科技在深市主板上市，泽润新能等5家在创业板上市，汉邦科技等3家在科创板上市，天工股份在北交所上市 [2] - 浙江省10家企业中，中策橡胶等4家在沪市主板上市，信凯科技等2家在深市主板上市，思看科技在科创板上市，汉朔科技等3家在创业板上市 [2] - 广东省10家企业中，新亚电缆在深市主板上市，优优绿能等8家在创业板上市，影石创新在科创板上市 [2] - 安徽省5家企业中，古麒绒材在深市主板上市，汇通控股在沪市主板上市，恒鑫生活等2家在创业板上市，星图测控在北交所上市 [3] 其他省份上市企业 - 山东省2家企业新恒汇（7.67亿元）和威高血净（10.90亿元）分别在创业板和主板上市 [3][4] - 江西省2家企业中国瑞林（6.16亿元）和江南新材（3.84亿元）均在主板上市 [3][4] - 湖北省2家企业宏海科技（1.28亿元）和兴福电子（11.68亿元）分别在北交所和科创板上市 [4] - 其他省份如内蒙古自治区、北京市、吉林省、上海市、黑龙江省、湖南省各有1家企业上市 [1][3][4]

新股发行概况 - 同宇新材今日发行1000万股，发行价84元，募资8.4亿元 [1] - 今年以来49家公司首发募资总额387.87亿元，平均单家募资7.92亿元 [1] - 募资规模分布：超10亿元10家，5-10亿元20家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行11只新股募资137.61亿元 [1] - 深市主板发行7只新股募资37.61亿元 [1] - 创业板发行19只新股募资114.28亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行5只新股募资19.37亿元 [1] 重点公司募资情况 - 中策橡胶募资40.66亿元居首，投向轮胎数字工厂等项目 [2] - 天有为募资37.4亿元，用于汽车电子智能工厂建设 [2] - 屹唐股份、影石创新、开发科技分别募资24.97亿、19.38亿、11.69亿 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价24.15元 [2] - 发行价超50元的有4家，天有为93.5元最高 [2] - 优优绿能、同宇新材发行价分别为89.6元、84元 [2] - 天工股份、浙江华远发行价最低，分别为3.94元、4.92元 [2] 地域分布特征 - 江苏、广东、浙江新股数量最多，各发行11家、10家、10家 [2] - 募资额前三省份：浙江96.93亿、广东72.99亿、江苏49.44亿 [2] 新股发行数据表 - 包含49家公司的发行总量、发行价及募资金额等完整数据 [2][3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年6月11日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月30日在杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼中策橡胶集团股份有限公司A802召开 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月30日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份707,053,538股，占公司总股本的80.8537% [5] - 参加网络投票的股东共1,302名，代表股份82,953,334股，占公司总股本的9.4860% [5] 表决程序与结果 - 表决采取现场记名投票与网络投票结合方式，当场公布结果 [5] - 议案1获得788,707,524股同意（占比99.8355%），其中中小股东同意24,387,372股（占比94.9416%） [6] - 议案2获得788,879,524股同意（占比99.8572%），其中中小股东同意24,559,372股（占比95.6112%） [6] - 议案3获得142,553,628股同意（占比99.1731%），关联股东已回避表决 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年6月11日公告[5] - 现场会议6月30日14点在杭州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 提请审议2024年度利润分配等3项议案[7] 投票数据 - 现场8人持股707,053,538股占80.8537%，网络1302名代表82,953,334股占9.4860%[9] - 三项议案同意股数占比超99%，中小股东超94%[12][13][14] 其他 - 关联股东在关联交易议案表决中回避[15] - 股东大会召集等均符合规定[16]

股东大会信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人1310人，持股790,006,872股，占比90.3396%[2] 议案表决情况 - 2024年度利润分配预案同意票788,707,524，比例99.8355%[3] - 2025年预计关联交易议案同意票142,553,628，比例99.1731%[5] - 5%以下股东对利润分配预案同意票24,387,372，比例94.9416%[5] 律师见证 - 见证律所浙江天册律师事务所，结论程序和表决合法有效[7]