航运股市场表现 - 宁波海运和兴通股份竞价双双涨停 [1] - 国航远洋股价涨幅超过10% [1] - 招商南油、宁波远洋、凤凰航运、中远海能和招商轮船等公司股价跟涨 [1] 地缘政治事件影响 - 伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示伊朗议会已得出结论认为应关闭霍尔木兹海峡 [1] - 最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中 [1]

招商南油股价表现 - 公司股票今日涨停，全天换手率11.41%，成交额16.21亿元，振幅11.27% [2] - 日涨幅偏离值达10.11%上榜 [2] - 近5日主力资金净流入3.99亿元，今日主力资金净流入3.76亿元，其中特大单净流入4.66亿元，大单资金净流出9018.67万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4.18亿元，买入成交额2.57亿元，卖出成交额1.61亿元，合计净买入9644.13万元 [2] - 机构专用席位净卖出5327.40万元 [2] - 沪股通净卖出330.65万元，买入金额3710.92万元，卖出金额4041.56万元 [2] - 前五大买入营业部中，国泰海通证券旗下营业部占据前四位，买入金额分别为6184.29万元、5982.02万元、5202.65万元、4658.21万元 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额5.87亿元，其中融资余额5.84亿元，融券余额238.19万元 [3] - 近5日融资余额增加2205.52万元，增幅3.92% [3] - 近5日融券余额减少6.90万元，降幅2.82% [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入13.74亿元，同比下降25.29% [3] - 一季度净利润2.85亿元，同比下降57.59% [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月12日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十一次会议通知，会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，需提交股东大会审议批准 [1][2] - 通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》，提名刘钊先生为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [1][2] - 通过《关于撤销监事会办公室的议案》，表决结果为7票同意 [2] - 通过《关于处置四艘MR船舶的议案》，授权经营层择机处置四艘老旧成品油MR船舶以优化运力结构 [2] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] 董事候选人信息 - 刘钊先生现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长，曾任上海长江轮船有限公司财务总监等职，具备高级会计师资格 [2]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 经国家体改委体改生1993120号文批准 以定向募集方式设立 在南京市市场监督管理局注册登记 取得营业执照 统一社会信用代码913201921349556628 [1] - 公司于1997年5月15日经中国证监会批准 首次向社会公众发行人民币普通股3150万股 于1997年6月12日在上海证券交易所上市 向公司职工发行的350万股公司职工股于1997年12月12日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册名称为招商局南京油运股份有限公司 英文名称为NANJING TANKER CORPORATION 公司住所为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦 邮政编码210003 [2] - 公司注册资本为人民币480,185.6148万元 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 总经理为公司的法定代表人 总经理辞任的视为同时辞去法定代表人 法定代表人辞任的 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 [2] 公司经营范围 - 公司的经营宗旨为服务全球石化 追求客户满意 实现股东价值最大化 [4] - 公司的经营范围包括国内沿海 长江中下游及支流省际油船运输 国际船舶危险品运输 台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输 国际船舶管理 汽油 煤油 柴油批发 油轮船舶机务 海务管理 船舶检修 保养 船舶买卖 租赁 营运及资产管理 船舶技术服务 修理 工业生产资料 燃料油 润滑油 沥青销售 经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外） [4] 股份结构 - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [5] - 公司成立时分别向南京长江油运公司 巴陵石化长岭炼油化工总厂 中国石化九江石油化工总厂 中国石化安庆石油化工总厂 中国石化武汉石油化工厂 中国石化金陵石油化工公司 中国石化荆门石化总厂 中国石化销售中南公司和中国石化销售华东公司9家发起人发行10709.1万股 800万股 800万股 800万股 [5] - 公司已发行的股份数为4,801,856,148股 公司的股本结构均为人民币普通股 [5] - 公司或者公司的子公司不以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助 公司实施员工持股计划的除外 [5] - 经股东会决议或者董事会按照章程或者股东会的授权作出决议 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助 但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10% 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过 [6] 公司治理 - 公司根据经营和发展的需要 经股东会作出决议 可以采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本 法律行政法规及中国证监会规定的其他方式增加资本 [7] - 公司可以减少注册资本 公司减少注册资本应当按照《公司法》以及其他有关规定和章程规定的程序办理 [7] - 公司在减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划或者股权激励 股东因对股东会作出的公司合并分立决议持异议要求公司收购其股份 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 公司为维护公司价值及股东权益所必需的情况下可以收购本公司的股份 [8] - 公司收购本公司股份可以通过公开的集中交易方式或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行 [8] - 公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形收购本公司股份的应当通过公开的集中交易方式进行 [8] - 公司因减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并的情形收购本公司股份的应当经股东会决议 公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形收购本公司股份的经三分之二以上董事出席的董事会会议决议 [8] - 公司依照规定收购本公司股份后 属于减少公司注册资本的应当自收购之日起10日内注销 属于与持有本公司股份的其他公司合并 股东因对股东会作出的公司合并分立决议持异议要求公司收购其股份的情形应当在6个月内转让或者注销 属于将股份用于员工持股计划或者股权激励 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10% 并应当在三年内转让或者注销 [8] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的 [9] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 [9] - 公司董事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25% 其所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份 [9] - 公司董事 高级管理人员 持有本公司股份5%以上的股东将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入由此所得收益归本公司所有 本公司董事会将收回其所得收益 但证券公司因购入包销后剩余股票而持有5%以上股份的以及有中国证监会规定的其他情形的除外 [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年7月3日9点30分，召开地点为南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册的A股股东有权出席，股份类别为A股，股票代码601975，股票简称招商南油 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议两项非累积投票议案，包括关于修订《公司章程》及其附件的议案和关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2][6] - 议案已通过公司第十一届董事会第十一次会议审议，相关公告在上海证券交易所网站及指定媒体披露，无关联股东需回避表决 [2] - 公司将在股东大会召开前于上海证券交易所网站登载会议资料 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，可通过任一账户投票，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年7月2日9:00—17:00，登记地点为南京市中山北路324号油运大厦A019室，逾期可于会议当日9:30前在会场登记 [5] - 个人股东需持身份证及股东证券账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡及身份证，代理人需额外提供授权委托书 [5] - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师，与会股东住宿及交通费自理 [5]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万需提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[6] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[7] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易先经董事会审议再提交股东会批准[7] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[10] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开两次会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集，会议召开3日前通知董事[17] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] - 董事会决议表决实行一人一票，须经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系的董事回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[21] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 会议通知与记录 - 董事会会议通知应在定期会议召开十日前、临时会议召开三日前发出[16][17] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[22] 董事责任与义务 - 董事需在董事会决议上签字并对决议担责[23] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任[23] - 表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[23] - 不出席又不委托代表的董事不免责[23] 信息披露与规则解释 - 董事会秘书履行决议信息披露义务[23] - 规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[25] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 规则作为公司章程附件，经股东会审议通过之日起施行[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14][17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[21] - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销特定股东会决议[25] - 公司应在符合规定的媒体和上交所网站公布信息披露内容[29] - 公告等篇幅长时可在报刊摘要披露，全文需在上交所网站公布[29] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[29] - 规则未规定的适用《公司章程》并参照《股东会规则》[29] - 董事会可修改规则并报股东会批准[29] - 规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起施行[29]

股本结构 - 公司于1997年首次发行3500万股人民币普通股，内资股3150万股于6月12日上市，职工股350万股于12月12日上市[7] - 公司注册资本为480,185.6148万元[10] - 已发行股份数为4,801,856,148股，均为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未执行，股东有权要求其30日内执行[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对特定违规董事、高管请求诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[90] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[86] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需关注[97] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[42] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司年度、中期现金分红不少于当期可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[140] - 公司调整或变更利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[151] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[159] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[167]

股份相关 - 公司已发行股份数为4,801,856,148股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7] 章程修订 - 《公司章程》修订取消监事会设置，职权转由董事会审计与风险管理委员会行使[2] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”内容[2] - 《公司章程》调整董事会及股东会的交易审批权限[2] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[12] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，严重损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[12] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17][18][19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[35] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项职权[36] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[53] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[55] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%为不现金分红特殊情况[55] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月报送年度报告[52] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[63] - 本次章程修订尚需提交股东大会审批[70]

人员变动 - 公司董事梅向才因工作变动申请离任，2025年6月16日提交辞职报告[2] - 原定任期到期日为2027年4月18日，辞去多职务后不再担任公司任何职务[2][3] - 辞职不会使董事会成员低于法定最低人数，不影响正常运作，报告送达生效[3] 时间信息 - 公告发布于2025年6月17日[5]