董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合网络视频方式召开 应到董事9人 实到8人 董事长丁磊委托董事李增忠代行表决权 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告获全票9票同意通过 [1] - 招商局集团财务有限公司风险持续评估报告获4票同意通过 5名关联董事未参与表决 [2] - 2024年度ESG报告获全票9票同意通过 [2] - 公司治理制度修订获全票9票同意通过 其中4项制度需提交股东会审议 [2] - 董事会专门委员会委员调整获全票9票同意通过 涉及战略委员会/审计委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会人员变更 [2] - 新建两艘11.5万吨级LR2油轮获全票9票同意通过 投资不超过限定金额 采用甲醇双燃料预留设计 满足国际海事组织Tier III排放和EEDI第三阶段要求 [3][4] - 股份回购议案获全票9票同意通过 具体方案见同日披露的回购预案 [4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票9票同意通过 [4] 项目投资规划 - 新建油轮项目旨在优化船队运力结构 改善运营能力 符合绿色智能建造标准 预计有较好市场需求 [3]