公司人事变动 - 中国中冶第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 会议审议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》 [1] - 聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监） [1] - 董甦先生任期自董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

公司成立信息 - 广州一冶建设有限公司于近日成立，法定代表人为王朋林 [1] - 公司注册资本为4000万元人民币 [1] - 经营范围包括工程管理服务、建筑材料销售、技术服务及建设工程施工等 [1] 股权结构 - 公司由中国中冶（601618）旗下中国一冶集团有限公司全资持股 [1] 业务范围 - 主要业务涵盖工程管理服务、建筑材料销售、技术服务和建设工程施工 [1] - 技术服务包括技术开发、咨询、交流、转让和推广 [1]

高管聘任 - 中国中冶董事会通过决议聘任董甦为公司副总裁、总会计师（财务总监），任期自2025年8月11日起至下一届高管聘任日止 [1][2] - 该议案获董事会全票通过（7票赞成），此前已获提名委员会和审计委员会全票审议通过（各3票赞成） [2][5] 审计机构安排 - 董事会批准2025年度审计机构德勤华永的酬金方案：财务报告审计1850万元、内控审计230万元、半年度审阅480万元 [2] - 同意与德勤签订2025年审计业务约定书，该议案获董事会全票通过（7票赞成） [3] 高管背景 - 董甦1978年出生，拥有北京工商大学会计学硕士学位，曾在中国五矿集团历任财务总部副部长、资本运营部部长等职，2023年起担任五矿财务部部长兼财务公司董事长 [7] - 其与公司主要股东及高管无关联关系，未持有公司股份，无监管处罚记录及失信行为 [8]

核心观点 - 公司2025年7月为子公司提供两项担保 总金额约12.47亿元人民币 均在年度担保计划额度内执行[1][2] - 担保事项已通过内部授权审批程序 无需另行提交董事会或股东大会审议[2][3][7] 担保基本情况 - 7月16日公司为全资子公司中冶置业集团12亿元保理融资提供连带责任保证担保 期限3年[2] - 7月20日控股子公司上海宝冶为柬埔寨子公司660万美元（折合4715万元人民币）授信提供连带担保 期限至2026年1月30日[2] - 两项担保均无反担保安排[2] 内部决策程序 - 2025年度担保计划经第三届董事会第七十次会议及2024年度股东周年大会批准 总额度606.6亿元人民币[2] - 其中公司本部为子公司担保额度594.9亿元 子公司间担保额度11.7亿元[2] - 股东大会授权总裁办公会审批具体担保业务及调剂事项[2] 累计担保情况 - 截至2025年7月末公司及子公司对外担保总额194.95亿元 占最近一期经审计归母净资产12.74%[8] - 对全资及控股子公司担保总额181.69亿元 占净资产11.87%[8] - 无逾期担保及对控股股东关联方担保[8] 担保合理性 - 担保为满足子公司日常经营和业务发展需要 减轻债务压力[6] - 担保风险可控 不存在损害公司及股东利益情形[6]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [2] - 公司无逾期对外担保 [2]

公司财务与担保情况 - 截至2025年7月末公司及下属子公司对外担保总额194.95亿元人民币 占最近一期经审计归母净资产的12.74% [1] - 公司对全资及控股子公司提供担保总额181.69亿元人民币 占归母净资产的11.87% [1] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 且无逾期对外担保 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月工程承包业务收入占比90.21% 为主要收入来源 [1] - 特色业务收入占比6.36% 房地产开发收入占比3.37% 其他行业收入占比0.06% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为3.18元人民币 总市值为659亿元人民币 [1]

担保情况 - 2025年7月为中冶置业提供12亿元担保，实际担保余额25.5亿元[6] - 2025年7月为宝冶柬埔寨公司提供4715万元担保，实际担保余额4715万元[6] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额194.9464亿元，占比12.74%[7] - 2025年度担保计划额度为606.6亿元，本次担保在额度内且已审批[10] 被担保方业绩 - 中冶置业2024年度净利润 -48.557537亿元，2025年1 - 7月净利润 -8.70442亿元[11] - 宝冶柬埔寨公司2024年度净利润964.62万元，2025年1 - 7月净利润837.9万元[13] 担保期限与限额 - 中冶置业担保期限3年，最高本金限额12亿元，无反担保[15] - 宝冶柬埔寨公司担保期限至2026年1月30日，最高本金限额4715万元，无反担保[15] 担保审批 - 2025年度担保计划已通过董事会审议，提交股东大会审议[18] - 本次担保经总裁办公会审议通过，无需董事会另行批准[18] 担保总额与占比 - 截至2025年7月末对外担保总额194.95亿元，占比12.74%[19] - 截至2025年7月末对全资及控股子公司担保总额181.69亿元，占比11.87%[19] 其他 - 公司未对控股股东等关联人提供担保，无逾期对外担保[19]

担保情况 - 2025年7月为中冶置业担保12亿元、为宝冶柬埔寨公司担保4715万元[2][4][5] - 截至公告日对外担保总额1949464万元，占比12.74%[3] - 2025年度担保计划额度不超606.6亿元[6] 被担保方情况 - 中冶置业2025年1 - 7月净利润 - 87044.2万元，资产负债率约90.81%[7] - 宝冶柬埔寨公司2025年1 - 7月净利润837.9万元，资产负债率约84.46%[9] 其他要点 - 为中冶置业担保期限3年，为宝冶柬埔寨公司至2026年1月30日[4][5] - 本次担保无反担保，已审批通过[2][4][5][6] - 未对控股股东等担保且无逾期担保[15]

董事会决议 - 公司第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 会议应出席董事七名 实际出席董事七名 会议由陈建光董事长主持 [1] - 会议审议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》 表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权 [2][3] - 会议审议通过《关于确定中国中冶2025年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》 表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权 [3][4][5] 高管任命 - 聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监） 任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止 [2] - 董甦先生1978年7月生 中国国籍 无境外居留权 研究生毕业于北京工商大学会计学院会计学专业 获得管理学硕士学位 [6][7] - 董甦先生历任中国五矿集团财务总部预算部初级文员、高级文员、部门经理 后担任五矿有色金属控股有限公司财务部副总经理、财务管理本部财务管理部副总经理等职务 [6] - 董甦先生2023年8月至2025年7月任中国五矿集团有限公司财务部部长 五矿集团财务有限责任公司党委书记、董事长 [7] 审计机构安排 - 同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计酬金1,850万元、年度内控审计酬金230万元和半年度财务报告审阅酬金480万元 [3] - 同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订2025年审计相关业务约定书 [4]

公司人事任命 - 聘任董甦为公司副总裁、总会计师（财务总监）[1] - 董甦任期自董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止[1] - 董甦曾任职中国五矿集团有限公司财务总部副部长、资本运营部部长、财务总部部长等职务[4] 董事会决议情况 - 第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长陈建光主持[1] - 两项议案均获全票通过（7票赞成、0票反对、0票弃权）[1][2] 委员会审议情况 - 副总裁及总会计师任命议案经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过（3票赞成、0票反对、0票弃权）[1] - 审计机构酬金议案经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过（3票赞成、0票反对、0票弃权）[1][2] 高管背景信息 - 董甦持有北京工商大学会计学专业管理学硕士学位[4] - 董甦与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[4] - 董甦未持有公司股票，无监管处罚记录及重大失信记录[4]