审计相关 - 公司2024年度审计会计师事务所变更为容诚会计师事务所[1] - 2024年11月容诚进行年报前期预审，2025年1月5日正式进场审计[2] - 容诚完成审计程序，出具标准无保留审计报告[3]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司获取任楼煤矿深部资源及签订采矿权出让 收益缴纳协议的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化 资源布局，提升公司可持续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源 厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署《采矿权出让收益 缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的 开采权及相应权益。 一、取得资源情况 本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量 20,851.40 万吨（-720～-1000 米），其中 QM 资源量为 5,994.80 万吨， 1/3JM 资源量为 14,856.60 万吨，资源位于任楼煤矿现采矿权范围内 深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。 公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将 增加任楼煤矿开采年限，增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴 纳，对公司现金流不会产生不利影响。 四、风险提示 1.煤炭资源开发是一个复杂且周期较长的过程，涉及地质条件、 开采技术、安全生产等诸多方面的不确定性因素。尽管在获取资源前 已进 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 办公地址：安徽省宿州市西昌路157号 邮编：234000 电话：0557-3982147 传真：0557-3982260 ����年 | 保障职工权益 | 40 | | --- | --- | | 助力职工成长 | 41 | | 关注职工需求 | 45 | | 丰富文化生活 | 47 | 环境、社会及公司治理(ESG)报告 安徽恒源煤电股份有限公司 电子信箱：ahhymd@163.com 高管寄语 关于本报告 | 关于我们 | | 党建引领 | | --- | --- | --- | | | | 凝聚发展力量 | | 公司概况 | 08 | 坚持党建领航 | | 产业板块 | 08 | 加强理论武装 | | 企业战略 | 1 0 | 激发党建活力 | | 组织架构 | 1 0 | | | 支持联合国可持续发展目标 （SDGs） | 1 1 | | 以人为本 携手奋进成长 展 望 责任运营 共筑美好社会 | 保障安全生产 | 50 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 5 7 | | 回馈社会公益 | 5 9 | 规范治理 筑牢经营之基 | 规范治理运作 | 20 | ...

关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-014 安徽恒源煤电股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2024 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2025 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

审计情况 - 审计公司对安徽恒源煤电2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 业务汇总表 - 公司管理层编制《2024年度金融业务汇总表》，3月27日经董事会批准[4][11] 财务数据 - 存放财务公司存款年末余额2,475,626,391元[11] - 向财务公司存款年末余额434,518,682元，利息手续费11,642,129.95元[11] - 票据贴现等业务利息手续费865,726.56元[11]

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽恒源 煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安徽省皖 北煤电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅 了皖北煤电财务公司截至 2024 年 12 月底财务报表及相关数 据指标，对皖北煤电财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 二、皖北煤电财务公司内部控制的基本情况 法定代表人：陈凤 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团 有限责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总 局批准的其他业务。 1 / 7 一、皖北 ...

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 独立董事及其配偶等无相关任职持股情况[2][3]

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 审计报告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履 职情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定要求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称" 公司"）对 2024 年度年报审计会计师事务所进行了变更，聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所 "）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具审计报告。公司审 计委员会切实对容诚会计师事 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

2024年业绩 - 原煤产量962.08万吨，商品煤产量738.76万吨，销量757.15万吨[2] - 营业收入69.72亿元，利润总额12.72亿元[2][3] - 净利润10.72亿元，每股收益0.89元[3] - 年末总资产205.36亿元，所有者权益123.65亿元[3] 2025年展望 - 计划生产原煤1001万吨，销售商品煤830.75万吨[3] - 预计营业总收入73.37亿元以上，总成本61.75亿元以下[3] 会议与议案 - 第八届监事会第九次会议3月27日召开，监事全出席[1] - 六项议案表决全通过，均需提交股东大会审议[1][2][4][5][6] 公告信息 - 利润分配预案详情见3月29日公告（2025 - 013）[2] - 关联交易情况见3月29日公告（2025 - 014）[5]