中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、秦志 华、李刚、黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、 秦志华、李刚、余健华。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于调 整 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-016 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度委托理财完成情况暨 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金 可进行滚动使用。 ● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向 主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期 收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。 ● 公司 2025 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十八次会议审议通过。 ● 公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元。 一、公司 2024 年度委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞 成，审议通过了《关于 202 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的预案》，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：天职国际）为公司2024年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，并于2024年4月23日公司2023年度股东大会审议通过。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天职国际）2024年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为天职国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人 ...

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会对 会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四、总体评价 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 在执行审计工作的过程中，天职国际运用职业判断，并保持职业精神， 与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 审计项目合伙人汪娟近三年签署上市公司审计报告9家，复核5家[5] - 项目质量控制复核人周薇英近三年复核上市公司审计报告不少于20家[6] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 执业处罚 - 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[4] 审计费用 - 本期年报审计费用为138万元，其中财务报告审计100万元，内部控制审计38万元，较上期未变[7] - 拟定年度报告的审计费用上限为138万元，需股东大会审议通过后生效[9] 未来展望 - 2025年4月8日公司董事会全票通过续聘天职国际为2025年度审计机构的预案[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入持续增长，经营成本大幅下降，营业利润显著提升[18] - 截至2024年底，公司自1995年上市以来向股东派发现金分红总额共计20.47亿元[44] 用户数据 - 2024年园区综合管理板块受理142项客户诉求，客服专员分配率100%，业务部门处理率98%，客户满意度超98%[139] - 2024年上半年抽样319家经销商开展满意度调查，满意度为87%[155] - 2024年度公司质量客诉处理率为100%[161] 未来展望 - 公司计划在2025年制定不同区域的商业计划书[148] - 公司制定未来3年产品研发发展战略[96] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推出减盐酱油、挤挤装蚝油等多款新品[19] - 2024年完成15款营养与健康相关新品开发上市，包括6款蚝油、1款酱油等[109] - 到2024年底研发人员总数316人，占职工总人数比例为8.08%[103] - 2024年子公司获批广东省博士工作站，开展市级、县级、企业技术创新项目50多项[103] - 2024年中山厂区智能立体仓及自动拣选项目投入设备，减少12名重体力操作人员[107] - 2024年以省市工程中心为平台开展主营产品核心技术研究，与华南理工大学合作项目获3项授权发明专利、2项软件著作权[108] - 2024年酱油制曲、调配工序引入设备实现自动化连续化，减少50个职业病岗位数量[108] 市场扩张和并购 - 2024年公司开发77家餐饮资源属性经销商[151] 其他新策略 - 2024年公司成立变革小组，开展全业务链条梳理和优化[18] - 2024年公司主动开展股份回购，优化股权结构[20] - 2024年公司实施限制性股票激励计划[20] - 公司建立19项ESG议题清单[26] - 2024年公司识别和评估19项ESG议题在短、中、长期的影响、风险及机遇[28] - 公司建立常态化沟通机制与利益相关方沟通，将意见纳入运营和决策过程[32] - 2024年公司召开2次股东大会、开展4次业绩说明会、超140场投资者交流会、104条E互动提问且回复率超96%、接听超209个中小投资者热线[42] - 2024年公司发布108份公告及上网文件、1次更正公告[46] - 公司积极履行投资者管理义务，制定《投资者关系管理制度》[42] - 公司积极加强信息披露工作管理，制定《信息披露管理制度》[45] - 公司制定《关联交易管理制度》等制度保护债权人合法权益[47] - 2024年开展2场知识产权保护相关培训[67] - 公司制定140余份食品安全相关制度[69] - 2024年参与制定或修订2份调味品国家标准、2份质量团体标准[90] - 2024年提炼质量问题解决率等关键管理指标覆盖主要原材料和包装物供应商[123] - 2024年涉及考核的供应商约300家，不满足要求的予以剔除[128] - 2024年8月举办首届供应商大会，173人参会[129] - 2024年11月公司与银行合作为经销商提供食用油的无息贷款政策服务[151] - 2024年公司组织开展5场经销商培训，覆盖约1000人，每场次培训时长约60分钟[159] - 2024年公司增加厨邦公众号线上反馈渠道[135] - 2024年园区综合管理板块新增设立客服专员岗[138] - 2024年公司修订《跨区销售管理制度》[142] - 2024年8月，公司对网络安全设备和系统服务器开展全面安全审查，并对业务体系开展第三方审计工作[166] - 2024年，公司完成并上线态势感知系统，且未发生数据安全和泄漏客户隐私事件及重大数据安全事故[166] - 2024年，公司新增招聘401人，并启动22个中高层岗位的公开竞聘工作[170] - 2024年，公司联合工会组织开展9场中大型文化活动[175] - 2024年，公司慰问及帮扶困难职工共145人次，合计金额16.18万元[175] - 2024年，公司对职级职务体系进行优化升级，规划四个职类的发展通道[179] - 公司建立“季度考核 - 目标纠偏”“年度考核 - 总结完善”的目标检视机制[179] - 公司搭建绩效申诉渠道，确保员工申诉得到认真对待[180] - 2024年组织内部劳动技能竞赛8项，参加外部劳动技能竞赛2项[186] - 2024年开办行动学习相关培训7场，覆盖342人，输出有效优化项211条[188] - 为新员工定制两套专属学习路径，涵盖25门课程，培训覆盖123人，人均时长26.8小时[188] - 2024年技能人才培养项目覆盖483人[188] - 职业技能等级认定工种从9个增至10个，组织超30次认定考试，362人获证书[188] - 新型学徒培训开设21个专题课程，超200课时，23名学徒通过考核[188] - 建立4份安全技术标准，推进28个设备设施防护项目改善[197] - 引入新型发酵罐、立体仓等生产设备降低安全和职业健康风险[197] - 开展2场体验式安全活动，设7个体验区域，历时8小时，62个部门680人次参与[198]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.01%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.84%[6] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[8] 未来展望 - 2025年继续健全完善内部控制，聚焦数字化转型[14] 其他 - 董事长为余健华（已获董事会授权）[15]

会议情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年4月8日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][4][5][6] - 《公司关于购买董监高责任险的议案》3票回避[7] 后续安排 - 第一、二、三、六项议案需提交股东大会审议[7]

会议情况 - 中炬高新第十届董事会第二十八次会议于2025年4月8日召开，8位董事全到，有效表决票8票[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成待股东大会审议[1][2][3][16] - 《公司关于2025年度委托理财投资计划的议案》8票赞成通过[6] - 《公司关于购买董监高责任险的议案》8票回避待股东大会审议[8] 制度表决 - 《中炬高新市值管理制度》等两项制度8票赞成通过[9][10]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润176,414,569.21元[3] - 最近三个会计年度平均净利润665,924,111.12元[5] 分红情况 - 2024年度A股每股派现0.42元（含税），每10股派4.2元（含税）[2][4] - 本次现金分红327,247,162.20元，占2024年净利润36.64%[4] - 最近三年累计现金分红634,017,357.40元，累计回购注销473,588,399.47元[5] - 最近三年累计现金分红及回购注销占比166.33%[6] 股本信息 - 公司总股本783,222,372股，流通股779,159,910股[4] 回购情况 - 2024年回购金额100,565,793.65元[4]