薪酬制度 - 公司修订董事和核心管理人员薪酬管理制度[2] - 股东会审议董事薪酬方案，董事会授权委员会确定核心管理人员薪酬方案[4] - 专职董事等实行年薪制，由基本、绩效年薪和长期股权激励组成[8] - 薪酬管理体系应随经营和市场变化调整[9] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

财务表现 - 上半年营业收入21.32亿元 同比下降18.58% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.57亿元 同比下降26.56% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入21.32亿元，同比下降18.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比下降26.56%[24] - 扣除非经常性损益的净利润2.63亿元，同比下降22.53%[24] - 基本每股收益0.33元/股，同比下降26.17%[25] - 加权平均净资产收益率4.51%，同比下降2.92个百分点[25] - 2025年上半年营业收入21.32亿元，同比下降18.58%[49] - 营业收入同比下降18.6%至21.32亿元，去年同期为26.18亿元[120] - 净利润同比下降33.2%至2.57亿元，去年同期为3.85亿元[121] - 归属于母公司股东净利润下降26.6%至2.57亿元[121] - 基本每股收益下降26.2%至0.33元/股[122] 成本和费用（同比） - 营业成本12.99亿元，同比下降21.69%[49] - 营业成本同比下降21.7%至12.99亿元，毛利率有所改善[120] - 研发费用7,006万元，同比下降17.11%[49] - 研发费用同比下降17.1%至7006万元，显示成本控制[120] - 财务费用同比增长855.4%至508.97万元（2024年同期53.26万元）[124] - 支付职工现金同比下降10.1%至3.71亿元（2024年同期4.12亿元）[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比下降54.36%[24] - 经营活动现金流量净额2.70亿元，同比下降54.36%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降54.4%至2.70亿元（2024年同期5.92亿元）[127] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.5%至4.008亿元人民币（2025年半年度）[130] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-1.67亿元（2024年同期-5.28亿元）[128] - 投资活动现金流出同比增长14.8%至9.310亿元人民币（2025年半年度）[130] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.4%至24.55亿元（2024年同期30.09亿元）[127] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长19.5%至2482.64万元人民币[130] - 支付的各项税费同比大幅增长1567.9%至7145.93万元人民币[130] - 取得投资收益收到的现金同比增长456.5%至2081.68万元人民币[130] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.4%至8.25亿元（2024年同期5.11亿元）[128] - 期末现金及现金等价物余额同比增长261.9%至3.187亿元人民币[131] 资产负债状况 - 货币资金8.31亿元，同比增长19.93%，占总资产10.05%[50] - 交易性金融资产5.43亿元，同比大幅增长304.68%，占总资产6.57%[50] - 应收账款3.08亿元，同比下降25.90%[50] - 短期借款7.30亿元，同比增长17.74%[50] - 货币资金为8.31亿元人民币，较2024年末的6.93亿元增长19.9%[112] - 交易性金融资产为5.43亿元人民币，较2024年末的1.34亿元增长304.8%[112] - 应收账款为3.08亿元人民币，较2024年末的4.16亿元下降25.9%[112] - 存货为14.52亿元人民币，较2024年末的15.31亿元下降5.2%[112] - 流动资产合计为53.02亿元人民币，较2024年末的51.95亿元增长2.1%[112] - 短期借款为7.30亿元人民币，较2024年末的6.20亿元增长17.7%[113] - 应付账款为3.80亿元人民币，较2024年末的5.16亿元下降26.3%[113] - 应交税费为0.74亿元人民币，较2024年末的2.00亿元下降63.2%[113] - 其他应付款为9.52亿元人民币，较2024年末的6.75亿元增长41.1%[113] - 负债合计为25.47亿元人民币，较2024年末的24.67亿元增长3.2%[113] - 公司总资产同比增长7.7%至50.72亿元，较去年同期47.08亿元增加[117][118] - 流动资产增长13.7%至30.71亿元，非流动资产略降0.4%至20.01亿元[117] - 应付股利大幅增长505%至3.8亿元，反映利润分配政策[117] 业务线表现 - 2025年上半年调味品板块销售收入为20.98亿元，占营业收入98.41%[35] - 公司整体年产销量超70万吨[35] - 酱油销售额占调味品主营业务收入65.12%[35] - 鸡精鸡粉占比调味品主营业务收入12.82%[35] - 食用油占比调味品主营业务收入16.60%[35] - 其他调味品占比调味品主营业务收入16.60%[35] - 广东美味鲜调味食品营业收入209,827.14万元[59] - 公司经销商数量超过2700家，调味品收入占比超90%[146] 子公司表现 - 广东美味鲜调味食品净利润24,709.01万元[59] - 广东中汇合创房地产净利润89.97万元[59] - 营业收入同比增长34.0%至2391.58万元（2024年同期1784.49万元）[124] - 营业利润同比增长60.2%至1045.70万元（2024年同期652.64万元）[125] - 净利润同比增长149.0%至784.52万元（2024年同期315.12万元）[125] - 母公司2025年上半年综合收益总额为785万元[138] 投资与收益 - 持有定期存款取得的投资收益3187.20万元被认定为经常性损益项目[28] - 投资收益增长36.7%至3382万元，贡献利润增长[121] - 投资收益同比增长57.1%至2859.97万元（2024年同期1821.03万元）[124] 股权激励与股份变动 - 公司2024年限制性股票激励计划总费用预计为10,879.59万元，其中2025年费用3,169.70万元、2026年费用3,169.70万元、2027年费用2,211.78万元、2028年费用643.69万元[78] - 限制性股票授予价格为13.79元/股，授予日收盘价为27.45元/股，单位成本为13.66元[78] - 首次授予限制性股票数量为1,223.4422万股[78] - 因业绩未达标及离职人员影响，2025年6月12日回购注销4,231,166股限制性股票[78] - 2025年8月27日拟再回购注销481,978股限制性股票，涉及7名离职/退休人员[78] - 当前股权激励计划尚未解除限售股份为8,003,256股[78] - 公司回购注销股权激励限制性股票共计4,231,166股[94] - 公司于2025年6月10日回购并注销股权激励限制性股票共计4,231,166股，占期初限售股数的34.6%[98] - 报告期末限售股总数从期初的12,234,422股减少至8,003,256股，净减少4,231,166股[98] - 236名核心业务骨干持有的限制性股票总数达8,772,669股，占期末限售股总数的109.6%[98] - 13名离职激励对象（含原副总经理）的1,436,798股限制性股票被全部回购注销[98] - 余健华个人持有的限制性股票从期初407,207股变为期末438,532股，净增加31,325股[97] - 限制性股票解除限售条件与公司业绩考核挂钩，首个解除限售期考核未达标[98] - 股权激励计划设置36个月、48个月、60个月三批次解除限售期[97][98] - 中层管理人员及核心骨干（236人）首期授予2,631,171股限制性股票[98] - 离职激励对象人数13人，占原激励对象总数的5.2%[98] - 公司总股本由783,222,372股变更为778,991,206股，减少4,231,166股[93] - 有限售条件股份由12,234,422股（占比1.5621%）减少至8,003,256股（占比1.0274%）[93] - 无限售条件流通股份数量保持770,987,950股，但占比由98.4379%上升至98.9726%[93] - 公司股份总数因回购注销从7.85亿股减少至7.83亿股，减少215.36万股[143] - 公司2024年限制性股票激励授予1223.44万股，剩余215.36万股因未完成授予被注销[143] 股东与持股变动 - 中山火炬集团期末持股86,344,162股，占比11.08%，为第一大股东[101] - 香港中央结算报告期内增持1,502,852股，期末持股46,860,143股，占比6.02%[101] - 中山润田减持12,285,843股，期末持股34,260,000股，占比4.4%，全部质押[101] - 高毅邻山1号基金减持4,500,000股，期末持股27,000,000股，占比3.47%[101] - 中山火炬公有资产增持1,008,100股，期末持股25,157,743股，占比3.23%[101] - 鼎晖隽禺期末持股22,597,925股，占比2.9%[101] - 鼎晖桉邺期末持股20,923,432股，占比2.69%[101] - 中航信托天启381号期末持股14,870,000股，占比1.91%[101] - 中证500ETF增持470,421股，期末持股9,241,685股，占比1.19%[101] - 中国银河资管期末持股9,000,000股，占比1.16%[101] - 报告期末普通股股东总数为67,956户[99] - 公司第一大股东火炬集团及其一致行动人持股1.62亿股，占总股本20.73%[145] - 公司注册资本为7.79亿元[145] 利润分配与所有者权益 - 2024年度现金分红325,470,072.48元占净利润36.44%[69] - 半年度利润分配预案未实施分红或转增[76] - 对所有者分配现金股利3.272亿元人民币[134] - 公司所有者权益合计从年初52.01亿元下降至期末51.80亿元，减少0.21亿元（降幅0.4%）[135][136] - 归属于母公司所有者权益减少0.56亿元（降幅1.2%），从47.05亿元降至46.48亿元[135][136] - 综合收益总额实现3.85亿元，其中归属于母公司部分为3.50亿元[135] - 利润分配金额达3.06亿元，全部为对股东的分配[135][136] - 母公司实收资本减少215万元（降幅0.03%），从7.85亿元降至7.83亿元[135][136] - 资本公积减少3.31亿元（降幅55.2%），从5.99亿元降至2.69亿元[135][136] - 未分配利润减少9.51亿元（降幅22.6%），从42.13亿元降至32.62亿元[135][136] - 少数股东权益增加3,554万元（增幅7.2%），从4.96亿元增至5.31亿元[135][136] - 母公司2025年上半年对股东分配利润3.27亿元[138] - 公司2024年半年度所有者权益合计从年初的16.71亿元下降至12.68亿元，减少4.03亿元或24.1%[139] - 公司2024年半年度未分配利润从9.78亿元下降至6.74亿元，减少3.04亿元或31.1%[139] - 公司库存股从5.99亿元减少至2.69亿元，减少3.31亿元或55.1%[139] - 公司2024年半年度综合收益总额为315.12万元[139] - 公司对股东分配利润3.07亿元[139] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少6.931亿元人民币[133] - 综合收益总额为2.568亿元人民币（2025年半年度）[133] - 少数股东权益同比增长1.9%至1.590亿元人民币[134] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失607.30万元，主要受非流动资产处置损失及营业外支出影响[27] 产能与投资 - 阳西生产基地累计投资15.59亿元[56] - 阳西美味鲜食品生产项目累计投资5.77亿元[56] - 中山厂区技改扩产项目累计投资6.79亿元[56] - 孵化集聚区项目累计投资1.56亿元[56] 品牌与市场 - 厨邦品牌价值达292.89亿元，连续6年入选中国500最具价值品牌[43] - 厨邦酱油品类稳居行业第二，蚝油品类排名第三[43] - 2025年上半年净增加经销商245个，经销商总数达到2,799个[39] - 经销商数量达2,799个，净增245个，区县开发率86%，地级市开发率97.9%[46] - 线上业务核心品类增速超60%[46] - 海外拓展加速推进，加大市场营销和品牌推广投入[40] - 厨邦减盐30%特级生抽作为战略大单品重点推广[39] 研发与创新 - 公司累计获得授权专利232项，实施国家863计划6项、火炬计划11项[44] - 公司承担国家级、省级及市区级科技计划项目40余项，获省级市级科技奖40余项[44] - 公司拥有3个省级企业技术中心、2个省级工程研发中心和2个国家认可实验室[44] - 公司产品研发聚焦零防腐剂、低盐和清洁配料等健康升级方向[39] 资产项目（期末数） - 交易性金融资产期末数542,662,397.71元[57] - 其他权益工具投资期末数5,515,546.63元[57] 公司治理与承诺 - 董事会完成换届选举，黎汝雄当选董事长，余健华任副董事长兼职工董事[74][75] - 中山火炬集团承诺股份限售价格不低于2.9元（除权调整后）[82] - 公司3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[80] 关联交易与融资 - 公司2025年预计日常关联交易额度为18,800万元[86] - 公司终止2021年非公开发行A股股票事项，原计划以30.18元/股发行238,991,158股，拟募集资金不超过79.3亿元[91] 诉讼与合规 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项（塔冷通公司决议撤销纠纷之诉）[84] - 公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[85] 房地产项目 - 公司房地产项目位于岐江新城核心区域，土地价值提升[34] - 广州南沙至珠海（中山）城际铁路建成后，岐江新城1小时内可抵达广州及珠海[34] 公司战略 - 公司持续聚焦调味品主业发展[35] - 公司拥有中山及阳西两大生产基地[35] 食品安全与质量管理 - 公司建立全流程食品安全保证体系，推行标准化精细化管理[43] 会计政策与报表编制 - 财务报表经董事会于2025年8月27日批准报出[147] - 公司营业周期为12个月[154] - 记账本位币为人民币[155] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为单笔账面余额≥500万元[156] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为单笔金额≥100万元[156] - 重要应收款项核销标准为单笔金额≥100万元[156] - 重要在建工程标准为单笔期初期末余额或变动额≥500万元[156] - 重要非全资子公司标准为营业收入或净利润占比超过5%[156] - 现金流量表中现金等价物定义为购买日起三个月内到期的短期投资[165] - 合并财务报表编制以控制为基础并遵循企业会计准则第33号[162] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[167] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[167] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[168] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本、FVOCI和FVTPL[170] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[170] - FVOCI债务工具投资公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[171] - 指定FVOCI权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[171] - FVTPL金融资产所有公允价值变动计入当期损益[171] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[173] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备，按整个存续期或12个月预期损失计量[

公司基本信息 - 公司于1994年6月9日获批发行2800万股人民币普通股，1995年1月24日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币778,509,228元[9] - 公司已发行股份数为778,509,228股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总数10%且3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[27] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉董事等违规致损[32] - 审计委员会、董事会30日内未起诉，股东可自行起诉[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42][47][48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 提案延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54] - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[65] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不应参与投票[65] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[64] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[64] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[69] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[79] - 股东会授权董事会行使相当于公司最近一期经审计的净资产30％金额以下的对外投资等项目审批决策权[81] - 股东会授权董事会审定交易金额在3000万元以下的关联交易[82] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[85] - 董事会临时会议提前5天书面通知，紧急情况可用口头方式通知[85] - 董事会会议记录保管期限为10年[87] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[89] - 担任独立董事需具有5年以上法律等工作经验[90] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[97] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[97] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[116] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] - 重大投资等支出超最近一次经审计净资产10%属重大事项[120] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[121] - 股东会审议利润分配方案需出席股东表决权半数以上通过[122] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[123] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[134] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定平台公告[136][137] - 债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[136][137] - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[140] - 公司出现解散事由，10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[140] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定平台公告[142] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[142] 其他 - 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[109] - 本章程自2025年8月27日起施行[152]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-048 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情况如下： 一、公司 2021 年非公开发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2021 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第二十七次会议和 第九届监事会第十四次会议，董事会审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 等议案，公司原计划以 30.18 元/股向中山润田投资有限公司非公开发 行股票 238,991,158 股，拟募集资金 79.3 亿元，主要用于阳西美味鲜 食品有限公司 300 万吨调味品扩产项目等； ...

业绩数据 - 2025年上半年主营收入199,243.21万元，较2024年上半年减少18.39%[1] - 酱油2025年上半年营收129,751.10万元，较2024年上半年减少16.68%[1] - 鸡精鸡粉2025年上半年营收25,542.27万元，较2024年上半年减少21.98%[1] - 食用油2025年上半年营收10,881.78万元，较2024年上半年减少49.39%[1] 销售模式 - 分销模式2025年上半年营收189,179.40万元，较2024年上半年减少20.09%[1] - 直销模式2025年上半年营收10,063.81万元，较2024年上半年增长35.72%[1] 区域业绩 - 东部区域2025年上半年营收43,564.84万元，较2024年上半年减少28.64%[2] - 南部区域2025年上半年营收80,765.39万元，较2024年上半年减少16.29%[2] 经销商情况 - 报告期期末经销商合计2,799个，报告期内增加316个，减少71个[2] - 北部区域经销商报告期内增加150个，减少42个[2]

组织架构变动 - 2023年7月董事会改组后成立董事会执行委员会[1] - 第十一届董事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[1] - 经第十一届董事会第三次会议审议，解散执行委员会[1] - 废止《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试行）》[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[2]

人事变动 - 2025年8月27日聘任余向阳为总经理等多人任职[1][3][4] 人员持股 - 余向阳持有公司股份396,142股[9] - 林颖持有公司股份312,854股[12] - 陈代坚持有公司股份255,810股[14] - 余曼妮持有公司股份18,152股[15] - 屈帅因股权激励持有公司股份25,248股[17] 人员履历 - 余向阳曾在武汉欧联东西湖啤酒有限公司任职[8] - 林颖曾在普华永道中天会计师事务所任职[11] - 陈代坚曾在华润金融控股有限公司任职[13] - 屈帅曾在公司财务部任职[16][17]

股份回购 - 公司拟回购注销481,978股限制性股票[1][2] 资本变更 - 公司注册资本将由778,991,206元变更为778,509,228元[2] - 公司总股本将由778,991,206股变更为778,509,228股[3] 股份占比 - 有限售股份变更后数量为7,521,278股，占比0.97%[3] - 无限售股份变更后占比99.03%[3] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行补充修订[4] 议案流程 - 本次议案需股东会三分之二以上表决权同意生效[5] - 议案将与相关议案合并提交股东会审议[5] - 公司将在股东会通过后办理工商变更登记等事项[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在广东中山召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议减少注册资本等3项议案[8] - 议案已在指定报刊及网站公布[8] 股东权益 - 9月9日为股权登记日，登记股东有权参会[15] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11] 登记事宜 - 登记手续9月10 - 14日办理，地点在中山[17][18] - 联系电话0760 - 88297233，邮箱zqb@jonjee.com[18]