公司财务与分红 - 2024年公司实现营业收入55.19亿元，同比增长7.39%，归属于母公司的净利润8.93亿元，同比下降47.37%，扣非后净利润6.71亿元，同比增长27.97% [9] - 公司拟以779,159,910股流通股为基数，每10股派发现金红利4.2元（含税），共分配现金红利327,247,162.20元，现金分红占2024年度合并报表归属母公司净利润的47.90% [3][14][15] - 2024年公司实施回购金额100,565,793.65元，加上利润分配现金，合计现金分红427,812,955.85元 [3][15] 主营业务表现 - 调味品业务实现收入50.75亿元，同比增长2.89%，占公司营业收入的91.95% [6][9] - 子公司美味鲜2024年生产量约71.51万吨，销售72.35万吨，其中酱油销售额占调味品收入的61.44%，鸡精鸡粉占比13.89%，食用油占比11.67% [7] - 房地产销售收入5,484万元，同比减少50.75% [9] 行业发展趋势 - 调味品行业呈现健康化、高端化、国际化三大趋势，有机、减盐酱油等新品占比持续提升 [4] - 复合调味品因契合预制菜风口快速崛起，行业正从基础调味向风味定制转型 [4] - 粤港澳大湾区政策支持力度加强，公司园区管理及地产开发业务位于岐江新城核心地段，未来发展潜力较大 [5][6] 公司治理与投资 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用138万元 [22][30][33] - 2025年度委托理财投资计划金额不超过11亿元，以低风险类短期理财产品为主 [75][78][84] - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额不超过5,000万元，保险费用不超过30万元 [89][90] 经营数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，同比增加29.20% [9] - 扣非后加权平均净资产收益率13.69%，同比增加0.10个百分点 [9] - 原材料采购单价下降，公司积极推进精细化管理，实现降本增效 [9]

业绩总结 - 会计师事务所相关金额为4000万元[9] 财务内控 - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年度调味品销售收入48.55亿元，占2024年度营业收入87.96%[6] - 2024年末流动资产51.95亿元，较2023年末增长39.18%[16] - 2024年末非流动资产30.41亿元，较2023年末增长1.85%[16] - 2024年末资产总计82.37亿元，较2023年末增长22.59%[16] - 2024年末流动负债22.44亿元，较2023年末增长67.86%[18] - 2024年末非流动负债2.23亿元，较2023年末增长23.10%[18] - 2024年末负债总计24.67亿元，较2023年末增长62.49%[18] - 2024年末所有者权益57.70亿元，较2023年末增长10.94%[18] - 2024年末应收账款4.16亿元，较2023年末增长453.60%[16] - 2024年末应交税费2.00亿元，较2023年末增长273.14%[18] - 2024年末库存股2.69亿元，较2023年末减少55.15%[18] - 营业总收入55.1875693725亿美元，较上期增长7.39%[20] - 营业总成本44.3826209619亿美元，较上期下降1.99%[20] - 净利润9.5901800685亿美元，较上期下降44.79%[20] - 销售费用5.0447184607亿美元，较上期增长10.32%[20] - 研发费用1.6481515611亿美元，较上期下降8.76%[20] - 投资收益5664.148857万美元，较上期增长49.44%[20] - 公允价值变动收益349.103079万美元，较上期增长630.23%[20] - 营业总收入从134.05亿元减至35.79亿元，降幅约73.30%[31] - 营业总成本从198.93亿元减至144.37亿元，降幅约27.42%[31] - 营业利润从6.79亿元减至2.41亿元，降幅约64.51%[31] - 利润总额从18.57亿元减至2.34亿元，降幅约87.40%[31] - 净利润从18.73亿元减至1.76亿元，降幅约90.59%[31] - 综合收益总额从18.72亿元减至1.76亿元，降幅约90.59%[31] 用户数据 - 截至2024年末，公司经销商数量超2000家[43] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均按时出席，参加1次年度股东大会[5] - 审计等多个委员会召开会议，独立董事均亲自出席[10] 股权结构 - 中小投资者持股超70%，董事会无中小投资者推举成员[16] - 大股东及其一致行动人持股20%[19] 议案表决 - 2024年独立董事对多项股票激励等议案投弃权票[6][10][11][14] - 2025年1月对独董增补议案投弃权票[15] 建议举措 - 2024年建议降低高管固定薪资等，修订高管考核激励办法[12][14] - 2024年对投资管理制度提修改建议，建议处理副总辞职问题[14][15] - 2024年11月任期已满提出防范内部人控制等建议[15] - 建议修订制度解决高管持股走人问题[19]

中炬高新舆情管理制度 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社区平台中给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众、投资者投资取向的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件 信息。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）舆情管理工作，确保公司能够有效应对舆情风险， 维护企业品牌形象，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 第三条 适用范围 本制度适用于本公司及下属子公司涉及的消费市场、资本市场及 企业管理相关的舆情监测、分析、应对及处置工作。 第四条 基本原则 （一）及时性：快速响应，防止舆情发酵。 1 中炬高新舆情管理制度 （二）准确性：以事实为依据，避免误导性回应。 （三）预防为主：建立日常监测与预警机制。 （四）分级负责：按舆情影响程度分类分层处置。 （五）统一出口：对外信息发布由授权部门统一口径。 ...

业绩与分红 - 2023年度母公司净利润18.73亿元，2024年可供分配利润9.78亿元[18] - 以7.67亿股流通股为基数，每10股派现4元，共分配3.07亿元[18] - 现金分红占2023年度合并报表归属母公司净利润的18.08%[18] 公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次年度股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年各委员会召开会议，独立董事均亲自出席[12] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允，金额占营收比重小[13] - 报告期内无逾期担保、违规担保和资金占用情况[14] - 2024年未使用募集资金[15] 审计与披露 - 2024年续聘天职国际为审计机构，聘期一年[16] - 2024年披露4份定期报告和104份临时公告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，参与重大决策[24]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次年度股东大会，独立董事按时出席[5] - 独立董事参与现场工作15天，掌握经营动态[7] - 各专门委员会报告期内分别召开4、2、1、2次会议，独立董事均出席[9] 财务相关 - 2023年度母公司净利润18.73亿元，2024年可供分配利润9.78亿元[16] - 以7.67亿股流通股为基数，每10股派现4元，共分配3.07亿元[17] - 现金分红占2023年净利润18.08%[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护中小股东权益[23]

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事甘耀仁、李刚、方祥的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁、李刚、方祥的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 ...

一、董责险方案 1．投保人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最 终签订的保险合同为准） 4．保险费用：不超过 30 万元（具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准） 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-017 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理 人员购买董事、 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月8日对中炬高新2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 中山火炬华盈投资2024年初余额0.01万，累计发生21.24万，偿还21.24万，期末0.01万[8] - 中山市建投监理咨询2024年初余额1.80万，累计发生5.96万，偿还6.56万，期末1.20万[8] - 其他关联资金往来2024年初余额3165.62万，累计发生316.87万，偿还2599.16万，期末883.33万[9]