公司管理层变动 - 中炬高新选举黎汝雄担任第十一届董事会董事长，余健华担任副董事长 [1] - 黎汝雄具备丰富的行业阅历和大型企业管理经验，有望提升公司经营战略格局与执行力 [1] - 新一届董事会将结合原有资深团队，进一步落实股东战略意图 [1] 战略发展预期 - 黎汝雄的财务背景及资本运作经验可能推动公司外延式扩张与价值提升 [1]

董事会会议决议 - 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月10日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事8人，实到8人，会议有效表决票数为8票 [1] - 会议由黎汝雄先生主持，全体高管列席，召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会选举结果 - 选举黎汝雄先生担任公司第十一届董事会董事长，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 选举余健华先生担任公司第十一届董事会副董事长，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 选举第十一届董事会各专门委员会委员，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，委员包括戈锐、万鹤群、林颖、黄著文、方祥、李刚等 [2]

公司治理变动 - 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2025年7月10日召开职工代表大会，选举余健华先生为第十一届董事会职工董事，任期与第十一届董事会一致 [1] - 余健华先生持有公司股份438,532股，通过股权激励授予获得，与公司大股东及高管无关联关系，且无监管处罚记录，符合任职条件 [1] 新任董事背景 - 余健华先生1977年10月出生，中共党员，拥有本科及硕士学位，会计师职称，曾长期在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作（2000-2017年） [1] - 2017年2月至2025年3月担任中山火炬公有资产经营集团有限公司董事长，2023年7月起兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长 [1]

董事会变动 - 2025年7月10日公司董事会收到工会决议文件[1] - 同日召开职代会选举余健华任第十一届董事会职工董事[1] 人员持股 - 余健华因股权激励持有公司438,532股股份[1] 人员履历 - 2000 - 2017.1余健华在中山火炬管委会工作[3] - 2017.2 - 2025.3任中山火炬公有资产董事长[3] - 2023.7 - 2025.7任中炬高新董事长[4]

董事会选举 - 2025年7月10日召开第十一届董事会第一次会议，8位董事全出席[1] - 黎汝雄当选董事长，余健华当选副董事长，均8票赞成[1][2] 委员会组建 - 审议通过选举各专门委员会委员议案，8票赞成[2] - 各委员会召集人分别为黎汝雄、黄著文、方祥、李刚[2][3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，依据2025年6月17日第十届董事会第三十一次会议决议通过 [4] - 会议通知提前15日公告，明确召开时间、方式、地点、审议事项及投票规则 [5] - 现场会议于2025年7月3日在中山市如期举行，董事长余健华主持，实际安排与通知一致 [7] - 网络投票通过上交所系统进行，覆盖交易时段及互联网平台投票窗口 [7] 出席人员及资格 - 现场与网络投票股东及代理人共1432人，代表有表决权股份321,815,206股（占总股本40.52%） [8] - 网络投票股东1402人，代表股份161,774,081股（占总股本20.876%） [10] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [10] 议案表决结果 - 主要议案通过率超94%，最高同意比例95.7133%（如议案3.01） [15] - 两项议案未通过：第3.05项（31.1986%同意）、第3.06项（23.8528%同意） [17] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并计票，结果当场公布 [12][13] 法律程序合规性 - 召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程 [7][18] - 表决程序与结果经律师见证合法有效，决议文件将随公告披露 [17][19]

董事会换届选举结果 - 中炬高新完成董事会换届选举 新一届董事会由9人组成 其中非独立董事5人(不含职工董事) [1] - 6名非独立董事候选人中4人当选 2人落选 [1] - 黎汝雄以3.08亿股(95.7133%得票率)成功当选 [1] - 林颖、刘戈锐、万鹤群均以93%以上得票率当选 [2] - 梁大衡以1亿股(31.1986%得票率)落选 [2] - 沙凌云以7676.22万股(23.8528%得票率)落选 [3] 新任董事背景 - 黎汝雄1961年出生 西澳大利亚大学商业与管理研究生学历 香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员 [1] - 黎汝雄长期在华润、中信等央企任职 曾任华润啤酒、华润创业、大昌行集团等企业CEO、CFO [1] - 黎汝雄主导过华润万家与乐购合资、华润雪花收购金威啤酒、华润创业收购太平洋咖啡等标志性并购项目 [1] - 公司现任总经理余向阳也有华润雪花啤酒工作经历 [2] - 林颖、刘戈锐、万鹤群分别拥有鼎晖、中山火炬方面的工作经历 [2] 落选候选人情况 - 梁大衡现任中山火炬建设发展集团总经理 该集团与中炬高新控股股东同属中山火炬公有资产经营集团控制 [2] - 沙凌云由鹤禧基金提名 该基金合计持股1.26% [3] - 沙凌云1990年出生 现任新世纪船舶财务总监 新世纪船舶为新时代造船全资子公司 [3] 相关机构信息 - 鹤禧基金为阳光私募基金 管理规模20亿至50亿元 实际控制人为霍东杰 [4] - 新时代造船为全国首家建造万吨轮的地方船厂 也是国内首家能建造大型LNG双燃料船的民营船企 [3]

董事会换届选举 - 黎汝雄、林颖、刘戈锐、万鹤群等人以超90%支持率高票当选第十一届董事会非独立董事 [1] - 黄著文、李刚、方祥当选为新一届董事会独立董事 [1] - 董事会将新增1名职工董事，与此次当选董事共同组成第十一届董事会 [1] 公司治理改革 - 新一届董事会组建是公司深化专业化治理的关键一步，为战略转型与全国化布局注入新动能 [1] - 国资股东及鼎晖提名的董事高票当选，显示投资者对专业化治理结构的高度支持 [2] - 火炬集团携鼎晖系入主后，聘任"华润系"背景的总经理余向阳，推动聚焦主业、"三年再造一个厨邦"革新 [2] 核心人物影响 - 黎汝雄当选为董事会"点睛之笔"，其华润、中信等央企背景在资本运作与并购整合方面能力卓越 [3] - 黎汝雄的加入使董事会专业结构与战略视野达到新高度，与现有管理层形成黄金组合 [3] - 黎汝雄的并购经验有望将啤酒行业模式跨界应用于调味品领域，破解发展难题 [4] 战略规划与执行 - 2025年是公司上市30周年，也是三年战略的"造势之年"及承上启下之年 [4] - 新董事会将推动"完成至少一起产业并购"的外延式扩张和"实现不低于同行营收增速"的内生式增长 [4] - 公司计划构建精细营销、持续创新、精益运营三大核心能力 [4] 市场预期 - 专业化治理结构有望加速战略落地，为高质量发展提供保障 [4] - 市场化、专业化治理思路下，公司有望凝聚股东与员工力量创造长期价值 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月3日在广东中山召开[3] - 1432人出席，持有表决权股份321,815,206股，占比41.5284%[3] 议案表决 - 《公司章程》修订议案同意票数304,230,155，占比94.5356%[4] - 《股东大会议事规则》修订议案同意票数304,200,519，占比94.5264%[4] 董事选举 - 黎汝雄等7人当选董事，得票率84.7158%-95.7133%[6][7] - 第十一届董事会任期三年，将补空缺董事[10] 其他 - 律师见证会议，认为合法合规[11] - 公告2025年7月4日发布[13]

会议时间 - 2025年6月17日决议召集，6月18日发通知，6月25日发补充通知[6][7] - 股权登记日为2025年6月25日[9] - 现场会议7月3日14点30分召开，网络投票7月3日[10] 参会情况 - 参会股东及代理人1432人，所持表决权股份321,815,206股，占比41.5284%[11] - 网络投票股东1402人，代表股份161,774,081股，占比20.8760%[12] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案，部分议案通过[14] - 选举部分董事议案通过，部分未通过[21][29]