内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2023 年度审计报告（天职业字[2024]2766-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有限 ...

公司决策 - 公司第十一届监事会第八次会议审议通过前期会计差错更正议案，3 票同意、0 票反对、0 票弃权[1] - 监事会认为会计差错更正符合规定，同意更正事项[1]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评 估师、房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独 立董事、内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内 蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理、内蒙古启华 房地产评估咨询有限责任公司副经理、呼和浩特市破产管理 人协会监事长。曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，自本人担任第十一董事会独立董事以来，出席 公司股东大会 2 次、董事会 6 次,根据会议要求以现场或通 讯方式出席会议，出席率 ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.85元，预计支付现金股利12.07亿元[20] - 本次核销应付款项7554.70万元，增加合并报表归母净利润5864.11万元[27] 会议相关 - 4月13日发会议通知，4月24日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 多项议案表决通过，部分需提请股东大会审议[4][5][6][8][9][10][13][15][18][19][20][21][25][28][30][32][35][37][38][39][42] - 关联董事在相关报告表决中回避[36][37] 报告事项 - 2023年度相关报告详见上海证券交易所网站[9][11][16][19][38][43] 财务处理 - 本次计提资产减值准备经同意，能公允反映资产状况[23][24] - 前期会计差错更正事项经同意[31]

一、电力 2024年第一季度，公司完成发电量144.36亿千瓦时，较上年同期 下降0.91%；完成上网电量133.52亿千瓦时，较上年同期下降1.13%。 公司市场化交易电量完成129.38亿千瓦时，占上网电量比例为96.90%。 公司2024年第一季度电量数据详见下表： | 地区 | | 电源 | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分类 | 项目名称 | 种类 | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | | 蒙东 | 乌力吉木仁风电场 | 风电 | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 0.21 | 0.20 | 5.00 | | 地区 | 额尔格图风电场 | 风电 | 0.25 | 0.32 | - 21.88 | 0.24 | 0.31 | -22.58 | | | 蒙东电网小计 | | 0.47 | 0.52 | -9.62 | 0.45 | 0.51 | -11.76 | | | 白云风电场 | ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-006 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议审议批准了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司 总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王海涛先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期三年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件 王海涛先生简历 王海涛，男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。 工作经历：王海涛先生曾任海勃湾发电厂运行部部长、副 总工程师；包头 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范经理层成员薪酬管理，建立健全 经理层成员激励约束机制，根据相关薪酬管理政策规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司企业负责人中的经理层成员，即总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书等纳入任期制和契约化管理的高级管理人 员。 第三条 经理层成员薪酬管理的原则 （一）坚持完善现代企业制度。推动企业改革发展，促 进产业转型升级，规范企业公司治理，落实经理层薪酬的管 理权，强化经理层成员责任，增强企业发展活力。 （二）坚持激励约束相统一。建立与年度和任期考核评 价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制， 实现薪酬水平能增能减，充分调动经理层成员积极性，引导 经理层成员更加重视企业长远发展。 第五条 基本年薪是经理层成员年度基本收入，原则上 每年确定一次，按月支付发放。 第六条 经理层成员基本年薪=基本年薪×个人基薪倍 数 总经理基本年薪原则上与董事长基本年薪相同，个人基 薪倍数为 1；经理层副职个人基薪倍数由公司根据其任职岗 位、承担的责任和风险等因素，在 0.6 至 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-005 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公 ...

业绩数据 - 2022年电热销售公司营收0.2亿元，净利润0.04亿元[11] - 截止2022年末，电热销售公司资产总额3.87亿元[11] 增资事项 - 公司与北方公司拟向电热销售公司增资46879万元[2] - 增资后公司仍持电热销售公司20%股权，北方公司持80%[2] 项目情况 - 绿色供电项目总投资275767.77万元，资本金比例30%[4] - 项目规划建设光伏、熔盐及电化学储能系统[10] 股权结构 - 北方公司注册资本100亿元，持有公司51.05%股份[6][7] 表决与风险 - 董事会、监事会表决均全票同意，无需股东大会审议[15][16] - 本次增资未完成出资及工商变更，有不确定性[17]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-004 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-004 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公 司总经理提名，董事会决定聘任 ...