激励计划 - 2024年限制性股票激励计划符合规定，公司具备实施主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效，公司未提供财务资助[2] - 激励计划利于公司发展，无损害股东利益情形[2] - 激励计划实施考核管理办法符合规定，无损害股东利益情形[3] - 同意提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[4] 收购股权 - 收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权可提升归母净利润、增厚每股收益[5] - 收购少数股权关联交易表决程序符合规定[5] - 收购少数股权关联交易内容和定价合理公平，无损害中小股东利益情况[5]

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、核心技术及市场骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨东 | 核心技术骨干 | | 2 | 吴祥君 | 核心技术骨干 | | 3 | 张永红 | 核心技术骨干 | | 4 | 马强 | 核心技术骨干 | | 5 | 刘少永 | 核心技术骨干 | | 6 | 李涛 | 核心技术骨干 | | 7 | 刘杰 | 核心技术骨干 | | 8 | 张彬 | 核心技术骨干 | | 9 | 罗志孝 | 核心技术骨干 | | 10 | 曹春利 | 核心技术骨干 | | 11 | 沈清华 | 核心技术骨干 | | 12 | 吴月 | 核心技术骨干 | | 13 | 钟鑫泉 | 核心技术骨干 | | 14 | 李学勇 | 核心技术骨干 | | 15 | 刘磊 | 核心技术骨干 | | 16 | 葛文金 | 核心技术骨干 | | 17 | 章强 | 核心技术骨干 | | 18 | 赵魏 | 核心技术骨干 | | 19 | 邢应朋 | 核心技术骨干 | | 20 | 李莹莹 | 核心技术骨干 | | 21 ...

业绩目标 - 2024 - 2026年营收目标值分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿元[15] - 2024 - 2026年归母净利润目标值分别为25.84亿、28.00亿、30.15亿元[15] - 2024 - 2026年营收目标增长率分别为15%、25%、35%[16] - 2024 - 2026年归母净利润目标增长率分别为20%、30%、40%[16] 考核相关 - 2024 - 2026年每年考核一次[13] - 激励对象有异议可3个工作日内向人力资源部申诉[12] - 董事会薪酬与考核委员会保留记录至少五年[20] 解锁比例 - 公司层面解锁比例为Max（X，Y）[16] - 个人考核达标解锁100%，不达标解锁0[17]

公司基本信息 - 亨通光电于1999年12月14日设立，设立时总股本为9112万元[9] - 2003年8月22日，社会公众股在上海证券交易所挂牌上市[9] - 截至法律意见书出具日，注册资本为246673.4657万元人民币[9] 激励计划概况 - 2024年9月27日董事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案[12] - 激励对象为核心技术骨干及核心市场骨干，不超576人[14] - 拟授予不超21553532股A股限制性股票，占股本总额0.87%[18] 激励对象分配 - 核心技术骨干285人获授9690632股，占授予总量44.96%，占公司股份0.39%[18] - 核心市场骨干291人获授11862900股，占授予总量55.04%，占公司股份0.48%[18] 激励计划时间 - 有效期最长不超54个月[5][20] - 激励对象名单公示期不少于10天[15] - 应在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并完成登记、公告[20] 限制性股票相关 - 授予价格为7.64元/股[20] - 限售期分别为18个月、30个月、42个月[22] - 第一批、第二批、第三批解除限售比例分别为40%、30%、30%[23] 业绩目标 - 2024 - 2026年度营业收入目标增长率分别为15%、25%、35%，触发增长率分别为12%、20%、28%[27] - 2024 - 2026年度归母净利润目标增长率分别为20%、30%、40%，触发增长率分别为16%、24%、32%[27] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核达标解锁比例100%，不达标为0[29] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[37] - 激励计划需提交股东大会审议通过方可实施[39]

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-074 号 江苏亨通光电股份有限公司 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事 会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《江苏亨通光电 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等五项议案，决议 如下： 一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》的议案； 为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约 束，充分调 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-071 号 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励的目的 为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约 束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现 公司可持续发展，亨通光电根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定本计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购 的公司 A 股普通股股票。 三、拟授出的权益数量 本计划拟向激励对象授予不超过 21,553,532 股 A 股限制性股票，约占本计 划公告时公司股本总额（2,466,734,657 股）的 0.87%。本公司全部在有效期内的 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划 的任何一名激励对象通过尚在有效期内的股权激励计划获授的股份总数累计未 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以下简 称"《管理办法》"）的有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亨通光电"）独立董事杨钧辉先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 10 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东公开 征集投票权。 一、征集人的基本情况 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-073 号 江苏亨通光电股份有限公司 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨钧辉先生，其基本信息如下： 杨钧辉先生，1972 年 4 月出生，博士，律师。曾任江苏华海中天律师事务所 主任。现任江苏瀛元律师事务所主任，苏州市律师协会副会长，江苏省律师协会 常务理事，江苏省法学会环境资源法学研究会理事，江苏建院营造股份有限公 ...

2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-076 号 江苏亨通光电股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 10 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 22 日 投票时间为：2024 年 10 月 21 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 1 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的主要内容 8 | | （一）激励对象的确定依据 8 | | （二）激励对象的范围 8 | | （三）激励对象的核实 8 | | （四）限制性股票的来源 9 | | （五）拟授予激励对象限制性股票的数量 9 | | （六）激励对象获授的限制性股票分配情况 9 | | （七）限制性股票的授予价格及其确定方法 9 | | （八）本计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 10 | | （九）限制性股票的授予条件和解除限售条件 12 | | （十）本激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对上市公司是否为激 ...

江苏亨通光电股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经认真审核，我们就公司限制性 股票激励计划的相关事项发表意见如下： 一、对《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格。公司实施限制性股票激 励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公 司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 4、公司实施本限制性股票激励计划有助于完善公司法人治理结构，实现对 公司核心骨干人员的长效激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与 公司长远发展更紧密地结合，实 ...