业绩总结 - 2024年加权平均净资产收益率10.28%，扣非后9.57%[2] - 2024年归母净利润276,882.15万元，较2022年增长74.55%[2] - 2024年扣非后归母净利润257,627.21万元，较2022年增长66.97%[2] 奖励基金 - 2024年计提奖励基金125,867,639.39元，需经股东大会批准[4][5] - 奖励基金将在12个月内择机在二级市场购入本公司股票[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[5] - 现场会议在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开[5] - 网络投票时间为2025年5月19日至20日[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间为2025年5月19日8:30 - 17:00[16] 其他信息 - 会议联系电话0512 - 63430985[17] - 传真0512 - 63092355[17] - 邮箱htgd@htgd.com.cn[18]

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-014 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届监事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2024 年监事会工 作报告》等九项议案，相关决议如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.30元（含税）[4] - 截至2025年4月23日，公司总股本2,466,734,657股，利润分配基数为2,444,129,162股[4] - 拟派发现金红利562,149,707.26元（含税）[4] 会议决策 - 2025年4月23日召开第九届董事会第八次会议，12名董事均出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票均为12票[1][2][3][6][7][9][10][11][12][13][14][15][17] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案同意票4票，关联董事回避表决[7] - 多项议案尚需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][8][16][17] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度外部审计机构[15] 制度审议 - 公司制定《公司市值管理制度》，表决同意票12票[19] - 公司审议通过《更新制定<公司董事会秘书工作制度>》，表决同意票12票[19] 报告审议 - 公司审议通过《2025年第一季度报告》，表决同意票12票[20] 股东大会 - 公司审议通过《提请召开公司2024年年度股东大会》，表决同意票12票[21]

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-015 号 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 2.30 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.30%。本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑公司所处行业情况和 特点，结合自身发展阶段和经营模式，确保全体股东的现金投资回报，同时兼顾 公司未来可持续发展的资金需求。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏亨通光电股份有限公司（以下简称" ...

其他新策略 - 控股股东亨通集团拟增持公司A股股票，金额1.5 - 3亿元[1] - 增持资金来源于自有资金及专项贷款[1] - 建行苏州分行承诺提供不超2.7亿元专项贷款[1]

江苏亨通光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏亨通光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-188 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11644 号 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏亨通光电股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | ...

关于江苏亨通光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏亨通光电股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含 利息) 2024 年 度占用资 金的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 不适用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 不适用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 不适用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 20 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告出具日期为2025年4月23日[10] 金额数据 - 涉及金额为人民币15900.0000万元[11] 事务所信息 - 会计师事务所执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[12] - 执业证书编号为31000006，证书经检验合格继续有效一年[12][14]

江苏亨通光电股份有限公司 会计政策和会计估计 变更专项报告 2024 年度 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度 会计政策和会计估计变更情况专项说明的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11649 号 中国注册会计师: 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA11644 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制了后 附的 2024 年度会计政策和会计估计变更情况专项说明（以下简称"专 项说明"）。 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将专项说明所载信息与我们审计贵公司 2 ...