江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事褚君浩） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独 立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章 程赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，发挥独立 董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 褚君浩先生，1945 年生，博士，2005 年当选中国科学院院士，中国半导体 物理和器件专家，中国科学院上海技术物理研究所研究员、红外物理学家。现任 中国科学院上海技术物理研究所科技委副主任，东华大学理学院院长，第十届全 国人大代表。2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事，2024 年 5 月换届选举 完成后离任。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至 ...

业绩总结 - 2024年度亨通财务有限公司经营业绩良好，无风险管理重大缺陷[1] 合作情况 - 公司与亨通财务有限公司关联金融业务无重大风险，交易遵循原则，定价合理[1][2] - 交易不影响资金安全，不损害公司及股东利益[2] 人员与时间 - 独立董事为蔡绍宽等4人[3] - 意见发布于2025年4月23日[3]

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事杨钧辉） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届及第九届 董事会独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，发 挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 杨钧辉先生，1972 年 4 月出生，博士，律师。曾任江苏华海中天律师事务 所主任。现任江苏瀛元律师事务所主任，苏州市律师协会副会长，江苏省律师协 会常务理事，江苏省法学会环境资源法学研究会理事，江苏建院营造股份有限公 司独立董事；2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八及第九届董事会薪酬与考 ...

人员履职 - 2024 年独立董事应参加董事会 11 次，亲自出席 11 次，出席股东大会 5 次[6] - 2024 年各委员会独立董事应参加会议均全部亲自出席[8] 公司治理 - 独立董事认为公司关联交易无利益输送和损害股东利益情形[12] - 独立董事认为公司披露信息真实准确完整[12] 公司决策 - 2024 年 4 月 24 日建议续聘立信会计师事务所为 2024 年度审计机构[13] - 2024 年 5 月公司董事会审议通过多项人事聘任议案[14][15] 激励计划 - 公司制定《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及实施考核管理办法[16] 未来规划 - 独立董事 2025 年将加强沟通提高公司治理水平[17]

江苏亨通光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工 作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 负责 公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司董事会在聘请董事会秘书 的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除 董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事任晓敏） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会独 立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章 程赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，发挥独立 董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 任晓敏先生，1958 年 5 月出生，工学博士，北京邮电大学教授，北京邮电 大学信息光子学与光通信全国重点实验室首席科学家，国家杰出青年科学基金获 得者，中国光学学会副理事长，中国光学学会会士，中国电子学会会士，IET Fellow （英国工程技术学会会士），中国艺术教育促进会常务理事。曾任北京邮电大学 副校长、国家 863 计划光电子专家组副组长、国家 973 计划项目首席科学家、 ACP Steerin ...

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事蔡绍宽） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届及第九届 董事会独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，发 挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 蔡绍宽先生，1955 年 12 月出生，博士生导师，教授级高级工程师。曾任云 南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团 总经理助理兼发展研究院院长。现任中国海洋工程咨询协会海上风电分会会长； 2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司及其主要 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为599.84亿元，同比增长25.96%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为27.69亿元，同比增长28.57%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.76亿元，同比增长26.74%[23] - 2023年营业收入为476.22亿元，2022年为464.64亿元[23] - 基本每股收益从2023年的0.87元增长至2024年的1.14元，同比增长31.03%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2023年的0.82元增长至2024年的1.06元，同比增长29.27%[24] - 2024年第四季度营业收入达到175.85亿元，环比第三季度的157.85亿元增长11.4%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到10.96亿元，为全年最高季度[27] - 2024年公司营业收入599.84亿元，同比增长25.96%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27.69亿元，同比增长28.57%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润25.76亿元，同比增长26.74%[34] - 2023年营业收入59,984,212,421.78元，同比增长25.96%；营业成本52,060,865,625.20元，同比增长28.95%[141] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为32.62亿元，同比增长75.62%[23] - 非经常性损益项目中，政府补助金额从2023年的1.56亿元增至2024年的1.82亿元[29] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为338.45万元[31] - 其他权益工具投资期末余额从期初的3.74亿元增至3.96亿元，增长2155.71万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额3,262,089,066.89元，同比增长75.62%[141] - 研发费用1,741,785,134.75元，同比下降8.58%[141] - 制造业主营业务成本为507.43亿元，占总成本比例98.45%，同比增长33.43%[149] - 服务业主营业务成本为7.97亿元，占总成本比例1.55%，同比下降52.73%[149] - 光通信原材料成本为26.8亿元，占总成本比例54.89%，同比下降10.21%[149] - 智能电网原材料成本为177.3亿元，占总成本比例91.42%，同比增长16.3%[149] - 海洋能源与通信其他成本为25.51亿元，占总成本比例66.88%，同比增长93.46%[149] - 铜导体原材料成本为146.97亿元，占总成本比例99.07%，同比增长52.77%[151] - 研发投入总额为18.95亿元，占营业收入比例3.16%，其中资本化研发投入占比8.07%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为32.62亿元，同比增长75.62%[157] 各条业务线表现 - 制造业营业收入58,468,668,609.50元，同比增长30.00%，毛利率13.21%，同比增加2.15个百分点[145] - 海洋能源与通信业务营业收入5,737,969,698.61元，同比增长69.60%，毛利率33.53%，同比增加1.91个百分点[145] - 铜导体产品营业收入15,007,184,987.70元，同比增长50.94%，毛利率1.15%，同比下降1.16个百分点[145] - 能源互联领域在手订单金额约180亿元，包括海底电缆、海洋工程及陆缆产品[64] - 海洋通信业务在手订单金额约55亿元[69] - 公司新能源汽车高压线缆批量供货奇瑞、小米、问界、零跑等车型[63][64] 各地区表现 - 境内营业收入48,133,103,543.92元，同比增长24.10%；境外营业收入11,321,373,398.18元，同比增长38.86%[145] - 境外资产规模6,536,326,172.22元，占总资产比例9.84%[159] - 公司海外光通信产业基地布局加速，墨西哥基地投产并交付首批订单[41][48] - 公司中标多个国内外海上风电项目，包括申能海南、克罗地亚、冰岛等项目[49] - 公司海上风电项目遍布全国及欧洲、东南亚、南亚、东亚、中东、中北美洲等海外市场[96] - 公司拥有海外产业基地12个，覆盖五大洲[109] - 墨西哥光通信产业基地完成建设并投入使用[109] 管理层讨论和指引 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计分配现金股利5.62亿元[6] - 2024年员工持股计划考核目标：以2022年为基数，营业收入增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于30%[138] - 公司实施股权激励计划，授予不超过21,553,532股A股限制性股票，涉及529名核心骨干员工[139] - 公司2023年度计提员工奖励基金95,262,688.92元，持股平台购入公司股票5,565,200股，占总股本的0.23%[137] 技术创新与产品突破 - 公司中标国内首条采用G.654.E光纤的骨干光缆项目，刷新超低损耗光缆传输纪录[38] - 公司400G光模块产品已在国内外市场批量应用，800G光模块通过测试待量产[47] - 公司自主研发的66kV聚丙烯海缆首次实现工程应用突破[51] - 公司特种光纤技术领先，G.654.D光纤衰减水平达国际先进并通过海试验证[37] - 公司50G COMBO PON OLT光模块发布，支持SFP-DD标准封装[47] - 新一代深远海大型风机安装船可覆盖20兆瓦风电机组单机容量，支持70米水深作业[53] - 公司拥有1000kV AC和±1100kV DC电缆系统电气型式试验能力，为国内规模最大超高压测试研发中心[57] - 公司研制出32纤对海缆解决方案，支持万公里以上超长距离中继系统千万亿比特（Petabit）级传输容量[94] - 公司海底光缆系统具备20kV耐压能力，可在8000米水深下稳定工作25年[94] - 公司成功研制国内首套高压大电流重载作业采矿系统脐带缆及组件，助力深海重载作业采矿车"开拓二号"海试水深首次突破4000米[119] - 公司交付华能汕头勒门海上风电接入系统工程220kV超大截面平滑铝输电系统，为国内高压电力传输提供全新系统解决方案，系国内首单[120] - 公司500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆实现国际领先水平，关键技术及工程应用获中国电力科学研究院科学技术进步奖一等奖[125] - 公司成功研制35kV与66kV动态海缆系统，应用于国内首台深远海漂浮式风电机组"扶摇号"[128] - 2024年公司7项新产品和新技术通过鉴定，其中4项被评定为国际先进，3项为国际领先[130] 行业地位与荣誉 - 公司是唯一具备万公里级超长距海底光缆系统项目交付经验的中国企业[94] - 公司入选全球"灯塔工厂"，为光通信行业首家[111] - 子公司亨通华海荣获2024年江苏独角兽企业称号[116] - 公司工业设计中心获评"国家级工业设计中心"[110] - 公司在《2024年全球线缆最具竞争力企业10强》《2024年全球海缆最具竞争力企业10强》和《2024年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单中位列前三强[132] - 公司成功入选世界经济论坛（WEF）全球"灯塔工厂"名单，系全球光通信行业首家[132] - 公司荣获2024中国海底电缆首选品牌、2024电线电缆十大绿色品牌等多项行业荣誉[135] 战略投资与资本运作 - 公司对亨通华海的持股比例超75%，战略投资者国开制造业转型升级基金和济南海辉投资合伙企业分别持有3.9111%和7.8223%股份[81] - 亨通高压引入战略投资者融资总额达25.9亿元，其中2024年引入九家战略投资者投资15.9亿元[84] - 公司收购印度尼西亚上市公司Voksel股份比例上升至89.66%，后减持至84.86%[85][86] - 2024年公司累计回购股份14,168,695股，使用资金金额15,561.22万元[88] - 公司以6.058亿元收购亨通华海7.8223%股权，持股比例升至72.0856%[167] - 公司以3.043亿元收购亨通华海3.9111%股权，持股比例进一步升至75.9968%[168] 研发与创新投入 - 2024年研发投入18.95亿元，居行业前列[110] - 累计发布国际国内标准457项，授权发明专利1417项，PCT国际专利145项[110] - 400G光模块产品在国内外市场获得批量应用[113] - 海底光缆系统100G无中继传输距离达691.8千米，200G达655.9千米[116] - 公司发布全球首个32纤对海底通信中继器原型机和32纤对中继海底光缆[114] 市场趋势与行业展望 - 全球99%的洲际通信数据流量通过海底光缆进行传输[93] - 全球40%的海底光缆已进入使用生命周期的尾期[93] - GWEC预测未来十年（2024-2033年）全球将新增410GW海上风电装机容量[97] - 全球海底光缆建设有望迎来新一轮建设高峰期[93] - 2025年三大运营商预计资本开支2898亿元，其中中国移动算力投资373亿元占比25%，中国电信算力开支同比增长22%，中国联通算力投资同比增长28%[171] - 2024年底全国5G基站总数达425.1万个，净增87.4万个，占移动基站总数33.6%[176] - 北美四大云厂商2025年资本开支合计超3100亿美元，中国四大云厂商2025年资本开支超5000亿人民币[179] - 全球MPO市场规模预计从2023年18亿美元增至2029年61亿美元，年复合增长率22%[180] - 2024年中国棒纤缆出口40.79万吨同比增长7.14%，其中光纤出口2.73万吨同比增长24.76%[182][183] - 全球光缆需求预计2023-2027年复合增长率4%，2027年超6.5亿芯公里[182] - 2023年400Gbps以上光收发模块全球出货量为640万个，2024年预计2040万个，2025年将超过3190万个，年增长率达56.5%[185] - 2025年国家电网投资将首次超过6500亿元，同比增长约8%，国网和南网总投资将达8250亿元，比2024年增加2200亿元[190] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[195] - 2024年海洋生产总值达105,438亿元，较上年增长5.9%，拉动国民经济增长0.4个百分点[198] - 2025年政府工作报告首次将"深海科技"纳入新质生产力培育方向[198] - 全球已有超过130个国家和地区提出"零碳"或"碳中和"气候目标[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为132.68亿元人民币，同比增长12.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元人民币，同比增长8.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.46亿元人民币，同比增长32.67%[4] - 基本每股收益为0.2298元/股，同比增长10.48%[4] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期减少0.06个百分点[4] - 公司报告期内实现营业收入132.68亿元，同比增长12.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长8.52%[13] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5.46亿元，同比增长32.67%[13] - 公司2025年第一季度营业总收入为132.68亿元，同比增长12.6%（2024年第一季度为117.85亿元）[25] - 公司2025年第一季度营业利润为6.53亿元，同比增长9.4%（2024年第一季度为5.97亿元）[25] - 公司2025年第一季度净利润为5.928亿元，同比增长9.3%（5.928亿元 vs 5.423亿元）[26] - 归属于母公司股东的净利润为5.568亿元，同比增长8.5%（5.568亿元 vs 5.131亿元）[26] - 少数股东损益为3602万元，同比增长23.1%（3602万元 vs 2926万元）[26] - 综合收益总额为8.055亿元，同比增长10.1%（8.055亿元 vs 7.317亿元）[26] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用从2024年第一季度的4.74亿元下降至2025年第一季度的4.59亿元，降幅3.2%[25] - 公司财务费用从2024年第一季度的1.63亿元大幅下降至2025年第一季度的0.64亿元，降幅60.8%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7664.85万元人民币，同比下降55.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7665万元，同比下降55.7%（7665万元 vs 1.731亿元）[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.69亿元，同比改善23.3%（-4.69亿元 vs -6.119亿元）[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.324亿元，同比改善75.3%（-2.324亿元 vs -9.399亿元）[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为158.55亿元，同比增长35.5%（158.55亿元 vs 117.01亿元）[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为142.24亿元，同比增长34.9%（142.24亿元 vs 105.40亿元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为86.97亿元，同比增长17.2%（86.97亿元 vs 74.22亿元）[29] 业务线表现 - 公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等业务保持稳步增长[7] - 能源互联领域在手订单金额约180亿元，海洋通信业务在手订单约80亿元[13] - PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单超3亿美元[13] - 近期中标国内外海洋能源项目总金额为11.33亿元[16] 资产和负债 - 公司货币资金从2024年末的119.18亿元略微下降至2025年3月末的118.57亿元[20] - 公司应收账款从2024年末的168.13亿元增长至2025年3月末的185.51亿元，增幅10.3%[20] - 公司存货从2024年末的90.41亿元增长至2025年3月末的93.01亿元，增幅2.9%[20] - 公司短期借款从2024年末的75.83亿元增长至2025年3月末的83.63亿元，增幅10.3%[21] - 公司应付账款从2024年末的69.71亿元下降至2025年3月末的64.91亿元，降幅6.9%[21] 股东权益和回购 - 公司总资产为675.67亿元人民币，较上年度末增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为293.23亿元人民币，较上年度末增长2.76%[5] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年末的285.35亿元增长至2025年3月末的292.27亿元，增幅2.4%[22] - 公司完成股份回购14,168,695股，占总股本0.57%，使用资金总额15,561.22万元[14] - 控股股东亨通集团计划增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元[17][18] - 公司持有的回购股份为22,605,495股，占总股本0.92%[12] - 前十大股东中香港中央结算有限公司持股54,321,463股，占比2.20%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1109.75万元人民币，主要包括政府补助714.92万元人民币[6][7]

一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-021 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》： 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行 前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2. 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）： （1）关于流动负债与非 ...