会议概况 - 第十三届全国疑难及重症肝病大会于4月24日至27日在河北雄安新区召开，主题为"政策引领·创新驱动·人文关怀——推动疑难及重症肝病诊疗新发展" [1] - 大会吸引了全国1500余位专家学者参与 [1] - 片仔癀公司作为中医药肝病治疗领域知名企业受邀参会，展示最新科研成果与品牌理念 [1] 临床研究成果 - 上海中医药大学附属曙光医院高月求教授团队发表《片仔癀治疗慢乙肝肝纤维化的临床疗效评价》专题报告 [1] - 研究采用随机、双盲、多中心、安慰剂对照设计，纳入144例慢性乙型肝炎合并肝纤维化患者 [1] - 研究结果显示片仔癀在改善肝纤维化分期和肝功指标碱性磷酸酶方面具有明显临床优势 [1] - 在初治患者和早期肝纤维化患者中，抗纤维化有效率较对照组提升约20% [1] - 该研究为中医药抗肝纤维化治疗提供了高质量的循证依据 [1] 专家评价 - 纪龙珊博士指出该研究采用肝组织病理学"金标准"评估临床疗效，具有重要价值 [3] - 研究为片仔癀抗乙肝肝纤维化的临床应用提供了高级别的循证医学证据 [3] 品牌展示 - 片仔癀公司在会议现场搭建展台，通过产品展示、扫码互动等形式传递研发理念 [3] - 参会专家认为片仔癀产品疗效显著，科研态度严谨 [3] - 公司荣获组委会颁发的"中国肝胆病诊疗技术服务金钻奖"，提升行业影响力 [3] 未来规划 - 片仔癀公司将持续推进中医药现代化研究 [4] - 以高质量循证证据赋能产品升级 [4] - 为肝病诊疗贡献更多"中国方案"，助力"健康中国"战略落地 [4]

文章核心观点 在天然牛黄等核心原材料价格居高不下、行业整体承压背景下，片仔癀2024年度业绩基本符合预期但营收和归母净利润增速放缓，公司需应对成本高企与市场变革挑战，可强化全产业链掌控、拓展大健康领域，在坚守非遗匠心与拥抱现代效率间找平衡实现持续增长 [1][4] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入107.88亿元，同比增长7.25%；实现归母净利润29.77亿元，同比增长6.42% [1] - 公司发布2024年度利润分配预案，拟10股派发现金红利18.2元 [1] 成本影响因素 - 片仔癀系列产品涉及麝香、牛黄、蛇胆、三七等药材，天然牛黄价格从2023年初的65万元/公斤飙升至2025年初的165万元/公斤，原料成本占锭剂生产成本比例高，挤压利润空间 [2] - 2024年归母净利润增速回落至6.42%，接近2015年水平，重要药材品种价格波动影响片仔癀系列产品成本，长期看麝香、牛黄及蛇胆价格呈上涨趋势，将带来成本上升压力 [2] 成本控制措施 - 公司将提前布局、关注主要大品种或重要药材市场行情，适时加大战略性采购储备以控制成本 [2] - 中药企业探索多种成本控制途径，如加强与供应商合作、建立长期稳定供应关系、集中采购、优化供应链管理、加大中药材种植投入、建立种植基地等 [3] - 国家允许进口牛黄试点用于中成药生产，片仔癀获取牛黄途径扩大，有望缓解原材料紧缺、平抑价格、减轻成本压力 [3] 公司发展规划 - 公司将发挥品牌和资源优势，在中成药、化药创新药、大单品、医药商业、日化美妆等方面发力，做大做强上市公司主体规模 [4] - 公司拟新增立项新药项目2项，新增与高校、科研机构共建产学研合作创新平台2个至3个，力争2个至3个经典名方、保健食品上市 [4] 行业情况与公司优势 - 中药行业近年面临集采扩围与医保控费双重压力，片仔癀凭借独家品种优势避开集采冲击，产品以自费市场为主，消费者黏性强 [4]

会议信息 - 2025年4月25日召开第七届监事会第二十次会议[1] - 应到监事5名，实到5名[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东大会审议[1][2] - 审议通过《公司2024年度报告及摘要》，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，无需提交[7][8] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，需提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，需提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交[12][13] - 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，无需提交[14][16] 薪酬测算 - 测算2025年度在任监事薪酬总额度为259万元，需提交2024年年度股东大会审议[17][18][19]

漳州片仔癢药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议 漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"公司")第 七届监事会第二十次会议于 2025年 4 月 25 日（星期五） 上 午 11:00 在公司片仔擴大厦 24 楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召 开符合《公司法》和《漳州片仔廣药业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效。本 次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审 议,做出以下决议: 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》: 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》; 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会发表独立审核意见如下: 1、公司董事会对《公司 2024 年度报告及摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定; 2、《公司 2024 年度报告及摘要》的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所 ...

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-008 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案 以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实 际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有 效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事 8 ...

财务数据 - 2025年预计支付致同所审计服务费139万元，含财报审计109万、内控审计30万[3] - 2024年拟以6亿多股为基数，每10股派现18.2元，拟派红利超10亿，占净利润36.88%[8] - 2024年现金分红总额近18亿，占净利润60.19%[8] - 2025年现金分红比例上限不超当期净利润60%[9] 会议决策 - 董事会同意续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 聘任施艺雄为董事会秘书，任期与第七届董事会一致[10] 议案审议 - 审议多项议案，多数8票同意，关联交易议案4票同意4票回避表决[1][3][4] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议，部分无需提交[1][3][5][7][8][9]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润29.77亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现18.20元，拟派现10.98亿元，占净利润36.88%[3] - 2024年度现金分红总额17.92亿元，占净利润60.19%[3] - 近三年累计现金分红39.46亿元，现金分红比例143.54%[5][6] - 董事会提请授权决定2025年利润分配，现金分红比例上限60%[7] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[9][10] - 预案尚需2024年年度股东大会审议通过[11] 其他 - 截至2024年末，合并报表未分配利润106.06亿元，母公司101.42亿元[2][3] - 公司未触及可能被实施其他风险警示情形[1]

财务审计 - 审计公司对片仔癀2024年12月31日财务报告内控有效性审计[7] - 审计公司认为其该日重大方面保持有效内控[12] - 审计报告日期为2025年4月25日[13] 公司信息 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[8] - 公司注册金额为5250万元[14]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[7] - 收入确认和存货可变现净值确定被列为关键审计事项[11][15] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金同比增长28.41%，应收账款同比下降14.49%，存货同比增长46.99%[32] - 2024年末公司合并流动资产合计同比下降25.09%，非流动资产合计同比增长213.62%，资产总计同比增长2.69%[32] - 2024年末公司合并流动负债合计同比下降17.66%，非流动负债合计同比增长18.17%，负债合计同比下降14.52%，股东权益合计同比增长6.60%[34] - 公司本期营业总收入同比增长7.26%，营业成本同比增长15.37%，营业利润同比增长5.24%[37] - 公司本期净利润同比增长4.94%，基本每股收益同比增长6.25%，稀释每股收益同比增长6.25%[37] - 公司本期其他综合收益的税后净额同比增长567.95%，综合收益总额同比增长5.40%，归属于母公司股东的综合收益总额同比增长6.75%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为13.14亿元，上期为22.07亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为13.24亿元，上期为 - 27.74亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 22.41亿元，上期为 - 7.69亿元[40] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[80] - 发出存货采用加权平均法核算，存货盘存制度采用永续盘存制[107][108] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，交易价格按预期有权收取的对价金额确定[165][168] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，需满足能满足条件且能收到时确认[176][178] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为603317210.00元[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为营业收入0.005%（含）以上[51]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会9次，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议多次[5] 人事变动 - 2024年1月30日聘任张泽修为副总经理[18] - 2024年5月增补陈鸿辉、田正大为董事实候选人[18] 审计与报告 - 2024年改聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年按时编制并披露定期报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强协作提升履职能力[21]