股东大会信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人503人[2] - 出席股东所持表决权股份占比58.2933%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席5人；监事5人，出席4人[3] 议案表决情况 - 2024年度利润分配预案同意比例98.0249%[8] - 日常关联交易议案同意比例94.3039%[8] 议案特殊情况 - 议案7关联股东回避表决[8] - 议案11为特别决议议案获通过[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京国枫律师事务所[9] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[10]

股东大会基本情况 - 股东大会将于2025年6月26日14点30分在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年6月19日[6] 审议议案 - 关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案[2] - 关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案[2] - 关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案[2] - 2024年度董事会工作报告[16] - 2024年度监事会工作报告[28] - 2024年度独立董事述职报告[33] - 2024年度财务决算报告[34] - 2024年年度报告及摘要[38] - 2024年度利润分配方案[38] - 关于2025年度日常关联交易的议案[39] - 2025年度财务预算报告[44] - 2025年度融资计划[46] - 2025年度投资计划[47] 2024年度经营情况 - 2024年原煤产量1,446万吨，完成预算的92.69%[17] - 商品煤产量945万吨，完成预算的93.29%[17] - 商品煤销量784万吨，完成预算的102.75%[17] - 上网电量608,202万千瓦时，完成预算的90.99%[17] - 营业总收入89亿元，完成预算的87.86%[17] - 利润总额1.98亿元，完成预算的17.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为10,416万元[38] - 拟每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利85,864,995.76元[38] 2025年工作计划 - 2025年预算营业总收入114.28亿元，利润总额5亿元[44] - 预计2025年末资产总额506.80亿元，负债总额388.50亿元，资产负债率76.66%[45] - 2025年度拟申请融资额度207.59亿元[46] - 2025年计划投资总额为668,346万元，其中公司本部计划投资134,503万元，全资、控股子公司计划投资533,843万元[48]

股东大会信息 - 2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，地点在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年6月26日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 审议14项议案，分别于2025年3月5日、4月26日、6月6日在指定媒体披露[11][12] - 议案11为特别决议议案，议案6、7对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决[13] - 应回避表决的关联股东为贵州能源集团有限公司等3家公司[13] - 股权登记日为2025年6月19日[18] - 会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在盘江股份董事会办公室[20][21] 2024年业绩数据 - 原煤产量1446万吨，完成预算92.69%[45] - 商品煤产量945万吨，完成预算93.29%，较预算减少6.71%，较同期减少16.15%[45][92] - 商品煤销量784万吨，完成预算102.75%[45] - 上网电量608202万千瓦时，完成预算90.99%[45] - 营业总收入89亿元，完成预算87.86%，较预算减少12.14%，较同期减少5.36%[45][92] - 利润总额1.98亿元，完成预算17.99%[45] - 瓦斯抽采综合利用量2.69亿立方米、瓦斯发电5.56亿千瓦时[46] - 电力产量651472万千瓦时，较预算减少7.78%，较同期增加4019.85%[92] - 年末资产总额4345382万元，较年初增加23.24%；负债总额3196461万元，较年初增加40.54%；所有者权益总额1148922万元，较年初减少8.20%[93] - 现金总流入2190114万元，较同期增加22.01%；现金总流出2258029万元，较同期增加18.30%[97][98] - 年末期末现金及现金等价物余额160918万元，较年初减少29.68%[98] - 基本每股收益为0.049元/股，较同期减少0.292元/股[99] - 资产负债率为73.56%，较期初增加9.05个百分点[99] - 加权平均净资产收益率为0.954%，较同期减少5.435个百分点[99] - 归属于上市公司股东的净利润为10416万元，母公司实现净利润20785万元[105] - 年末母公司可供分配的利润为330150万元[105] - 关联交易预计总额不超过474200万元，实际发生额为309502.68万元，较预算减少164697.32万元[109] - 计划投资124.32亿元，完成118.56亿元，完成年度投资计划的95.37%[133] 2024年运营成果 - 矸石山覆土复绿25.9万平方米，1家矿井获国家级绿色矿山称号，7家矿井获省级绿色矿山称号[48] - 建成马依煤矿300万吨/年选煤厂，杨山煤矿（100万吨/年）开工建设，推进马依西一井二采区（120万吨/年）等接续采区建设[49] - 煤电装机规模达到264万千瓦，新增新能源光伏发电项目建设规模约252万千瓦[49] - 实施研发项目85个，获得授权专利100项，研发投入3.61亿元，研发投入强度4.06%[51] - 所属煤矿采煤综合机械化率达100%，掘进综合机械化率达85%以上[51] 2025年展望 - 计划生产原煤1561万吨，生产商品煤1020万吨，发电量144.21亿千瓦时，营业总收入117.74亿元，利润总额5亿元[55] - 井下杜绝重伤及以上生产安全责任事故和重大非伤亡事故，地面单位杜绝轻伤及以上生产安全责任事故，各单位杜绝环境违法事件[55] - 预计现金总流入285.52亿元，现金总流出286.60亿元，期末现金及现金等价物余额为15.01亿元[122] - 预计年末资产总额506.80亿元，负债总额388.50亿元，所有者权益118.30亿元，资产负债率76.66%[121] 2025年规划 - 加快推进发耳二矿、杨山煤矿选煤厂建设，确保年内投入生产[61] - 实施火烧铺矿、土城矿“混煤高质化”项目，提高洗选能力和经济效益[61] - 加快盘州市铜厂沟三期等在建新能源项目建成投运，启动贵州能源普定电厂建设项目[62] - 稳步推进关岭光伏基地四期等新能源项目建设[62] - 煤炭企业确保原煤100%入洗，发挥洗选效能[67] - 电力企业降低厂用电率和发电单耗，减少“两个细则”考核[67] - 拟申请融资额度207.59亿元，包括到期存量贷款续贷54.06亿元、补充流动性新增融资40.39亿元等[124] - 计划投资73.05亿元，其中本部计划投资19.66亿元，全资、控股子公司计划投资53.38亿元[134] - 五矿原煤产量预计1191万吨，预计提取专项资金9.31亿元[135] - 专项资金更新改造项目计划投资9.95亿元[137] - 自筹资金计划投资9.71亿元，包括煤矿安全高效绿色智能开采项目4.05亿元等[138] - 贵州盘江马依煤业有限公司计划投资3.39亿元[139] - 贵州盘江恒普煤业有限公司计划投资1.85亿元[140] - 贵州盘南煤炭开发有限责任公司计划投资3.56亿元[142] 其他信息 - 拟修改《公司关联交易公允决策制度》《公司募集资金管理制度》部分条款，修改后内容于2025年6月6日披露[153][155] - 副董事长、高级管理人员杨德金2023年度薪酬总额为54.30万元[157]

新能源电力布局 - 公司拟通过全资子公司投资9.62亿元建设风电与光伏项目，新增装机规模170MW [1][2] - 具体项目包括盘州市落喜河风电场（投资7.21亿元，装机120MW）和盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站（投资2.41亿元，装机50MW） [2] - 采用"风光储一体化"模式降低配套成本，共享110kV升压站 [2] - 截至2025年5月30日，公司新能源发电项目装机总容量达377万千瓦，已并网296万千瓦 [1][2] - 2024年新增光伏装机容量约188万千瓦 [2] - 新能源发电板块2025年一季度贡献营业收入3.2亿元，毛利率达45.6% [2] 煤电一体化发展 - 公司是西南地区最大炼焦煤企业，拥有煤炭资源储量81.43亿吨，可采储量39.49亿吨 [3] - 2024年原煤产量1446万吨，商品煤产量945万吨，销量784万吨 [3] - 2023年12月拟投资66.7亿元建设2×66万千瓦高效超超临界二次再热燃煤发电机组 [3] - 已建成4×66万千瓦火电机组，年消耗自产低卡混煤和无烟煤超800万吨 [3] - 采用"坑口电厂"模式使煤炭业务利润率较纯贸易模式高出8-10个百分点 [3] 财务表现 - 2024年营业收入89.0亿元，同比下降5.4%；归母净利润1.04亿元，同比下降85.8% [4] - 2025年一季度营业收入24.82亿元，同比增长27.33%；归母净利润亏损1.05亿元 [4] - 亏损原因包括煤炭开采成本上涨、精煤均价下降和新并网光伏项目爬坡期 [4] - 一季度经营活动现金流净额同比激增290.7%至9029万元 [4] - 资产负债率74.89%，较年初上升1.33个百分点 [4]

关联交易公允决策制度总则 - 公司制定本制度旨在规范关联交易行为，确保符合公平、公正、公开原则，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规[1] - 关联交易定义为公司及控股子公司与关联人之间资源或义务转移的事项[2] - 基本原则包括等价有偿、回避表决（关联董事/股东不得参与或代理表决）、董事会需客观评估交易合理性并必要时聘请第三方顾问[1][2] 关联人和关联交易范围 - 关联人包括关联法人（如控股方、持股5%以上法人及其一致行动人）和关联自然人（如持股5%以上自然人、董监高及其家庭成员）[5][6] - 特殊情形下证监会或交易所可基于实质重于形式原则认定其他关联人[3] - 关联交易类型涵盖购销商品、投融资、担保、租赁、研发项目转让等17类事项[5][9] 关联交易定价机制 - 定价优先采用市场价，次选成本加成价或协议价，需在协议中明确方法[4][11] - 价格确定需遵循市场化原则，无市价时按成本加合理利润或双方协商[11] 关联交易审批权限 - 交易金额低于净资产0.5%（法人）或30万元（自然人）由总经理审批[4][12] - 单次或12个月内累计交易金额占净资产0.5%-5%需董事会批准[5][13] - 超过净资产5%的交易须提交股东会审议[6][14] - 独立董事需对重大关联交易发表意见，董事会/股东会表决时关联方回避[6][15][16] 关联交易信息披露 - 低于净资产0.5%的交易可免披露，0.5%-5%及以上需在决议后2个工作日内公告[7][20] - 豁免披露情形包括单方面获益交易（如受赠资产）、利率不超LPR的关联方贷款等7类[7][21] 附则与执行 - 制度未尽事宜按法律法规及交易所规定执行，由董事会负责修订解释[9][22][23] - 制度生效需经股东会审议通过[9][24]

公司基本情况 - 公司全称为贵州盘江精煤股份有限公司，英文名称为Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd，注册地址为贵州省六盘水市红果经济开发区 [3] - 公司成立于1999年10月29日，经贵州省政府批准以发起方式设立，2001年5月31日在上海证券交易所上市，首次公开发行1.2亿股 [3] - 公司注册资本为21.47亿元人民币，股份总数21.47亿股，均为普通股 [3][10] - 公司发起人包括贵州能源集团、中国煤炭工业进出口集团等8家机构，初始出资方式包括实物资产和货币资金 [9] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委成员5-9人，任期5年，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [6][7] - 党委发挥领导作用，讨论决定重大事项，包括"三重一大"事项需先经党委研究讨论 [6] - 股东会为公司最高权力机构，董事会成员中独立董事占比不低于1/3，且至少包含1名会计专业人士 [60] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [63] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元，在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 [8] - 公司股份增减需经股东会决议，可采用公开发行、定向增发、送红股等方式 [12] - 公司回购股份情形包括减少注册资本、股权激励等，回购比例不得超过已发行股份总额10% [14] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [16] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，持股1%以上股东可提出独立董事候选人 [18][64] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金、违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [23][25] - 股东会特别决议事项需经出席股东2/3以上表决通过，包括修改章程、重大资产重组等 [46] 经营范围 - 主营业务包括煤炭开采洗选、电力生产销售、矿山设备制造等，涵盖煤炭全产业链 [5] - 进出口业务包括煤炭产品、焦炭出口和生产所需设备、材料进口 [5] - 多元化经营涉及汽车运输、物业管理、贸易代理等服务领域 [5] 重要财务制度 - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例提取 [4] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [27] - 公司建立总法律顾问制度，纳入高级管理人员序列 [8]

董事会组织架构 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书可兼任办公室负责人并保管印章 [2] - 董事会秘书可指定证券事务代表等人员协助处理日常事务 [2] 党委会前置研究机制 - 重大经营管理事项需先经党委会研究讨论，包括企业改革发展、生产经营、安全生产等六大类事项 [4][5][6] - 涉及公司发展战略、并购重组、资本运作等事项需党委前置审议，如重大资产交易金额超1亿元或超出年度投资计划10%需党委审批 [5] - 30万元以上对外捐赠需党委前置研究 [6] 董事会决策权限 - 董事会可决定单笔投资不超过经审计总资产30%、净资产50%、营业收入50%或净利润50%的项目 [7] - 对外担保权限为单笔不超过净资产10%，累计不超过总资产30% [7] - 关联交易权限为累计金额低于净资产绝对值5% [7] - 对外捐赠权限为单笔低于50万元 [7] 会议运作规范 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议需在董事长接到提议后10日内召集 [9][10] - 会议通知需提前10日（定期）或7日（临时）发出，紧急情况下可口头通知 [13] - 董事会决议需过半数董事同意，关联交易需无关联董事过半数通过 [14][15] 决策执行与监督 - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报实施情况 [18] - 董事会会议档案保存期限不少于10年，包括会议记录、表决票等材料 [18] - 董事对违规决议需承担赔偿责任，但表决时明确异议者可免责 [18]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用与管理，提高资金使用效益并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 制度适用于通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金监管，超募资金定义为实际募集净额超过计划金额的部分[1] - 董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保有效实施，募集资金需专款专用且符合国家产业政策，原则上用于主营业务以增强竞争力[1][3] 募集资金存储 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户集中管理，多次融资需分别设专户，超募资金也需专户管理[7] - 资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，协议内容包括专户集中存放、银行对账单抄送、大额支取通知（超净额20%需及时通知保荐人）等[7][8] - 商业银行3次未及时提供对账单或配合查询的，公司可终止协议并注销专户[4] 募集资金使用 - 募投项目出现实际投资进度低于计划50%等情形时需重新论证可行性，调整计划需披露[9] - 募集资金不得用于财务性投资、证券买卖类公司或关联方占用，禁止变相改变用途[10][11] - 闲置资金可进行现金管理（限保本型产品且期限≤12个月）或临时补充流动资金（限12个月内且需归还）[13][15] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议并提交股东会审议[16] 募集资金投向变更 - 改变募投项目用途（如取消原项目、变更实施主体/方式）需董事会决议及股东会审议[11][19] - 变更后项目须投资于主营业务，需进行可行性分析并披露变更原因、新项目计划及中介意见[20][21] - 募投项目延期需董事会审议并披露原因、资金存放情况及预计完成时间[24] 监督与披露 - 会计部门需建立募集资金使用台账，内部审计每半年检查一次并向审计委员会报告[25] - 董事会每半年编制《募集资金专项报告》，披露存放与使用情况，年度审计需会计师事务所出具鉴证报告[25][26] - 公司需配合保荐机构持续督导及现场核查，提供必要资料[26] 附则 - 制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[29]

公司治理结构变更 - 公司第七届监事会2025年第二次临时会议以通讯方式召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过取消监事会及修改《公司章程》配套规则的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 取消监事会的决定符合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法规要求 [1] 制度修订事项 - 会议审议通过修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 会议审议通过修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项制度修订均符合法律法规及规范性文件要求，需提交股东大会审议 [2] 会议程序与合规性 - 会议由监事会主席吴黎主持，采用记名投票表决方式 [1] - 所有议案均获全票通过，未出现反对或弃权票 [1][2] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月26日14点30分在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要议案包括取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则、修改关联交易公允决策制度、修改募集资金管理制度 [4] - 议案已通过公司第七届董事会及监事会相关会议审议 [4] - 关联股东贵州能源集团等需回避表决 [4] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 [5] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股票总和 [5][6] - 重复投票以第一次结果为准 [6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日 [7] - 登记时间为2025年6月25日9:00-17:00 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [7] 其他事项 - 会议联系方式：电话0858-3703046 邮箱PJ600395@163.com [9] - 授权委托书需明确表决意向 [10][11]