证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-103 号 浙江海正药业股份有限公司 关于向参股孙公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药业（杭 州）有限公司（以下简称"海正杭州"）拟以自有资金向其参股子公司浙江信谊 瑞爵制药有限公司（以下简称"瑞爵"）提供 200 万元财务资助，以支持其运营， 可使用期限为自董事会批准之日起首笔借款放款后的 12 个月内，借款年利率 3.35%，按季度结息。瑞爵其余股东方将按持股比例向瑞爵提供借款。 ●本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●特别风险提示：目前瑞爵经营稳定，但不排除财务资助到期后，可能出现 不能及时归还本金及利息的风险；同时，不排除瑞爵其他股东方未能按照拟签署 借款协议的约定提供借款的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-102 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2024 年 9 月 3 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 6 人，亲自参加会议董事 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长郑柏超先生主持，与会董事 以通讯表决方式通过了如下决议： 一、关于补选公司董事的议案； 根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业 股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下： 肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学 位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工 民主党上海市浦东新区 ...

浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月四日 会议议程 时间：2024 年 9 月 4 日（周三）下午 2:00，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 六、宣布表决结果 2 七、宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束 上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 五 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-101 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2024-97号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十次会议决定召开。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-100 号 浙江海正药业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日收到公司董事长沈星虎先生提交的书面辞职报告。沈星虎先生因个人原因，请 求辞去公司第九届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会主任委员 职务，同时不再担任公司法定代表人。沈星虎先生辞职后，将不再担任公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，沈星虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。根据《公司章程》的规定，在新任董事长就职前，全体董事一致推 举董事郑柏超先生代理履行董事长及法定代表人的职责。公司将根据相关法律法 规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○ ...

申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 处方药/非处方药：处方药 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-99 号 浙江海正药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的艾曲泊帕乙醇胺片《药品注册证 书》。现就相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：艾曲泊帕乙醇胺片 剂型：片剂 规格：25mg(按 C25H22N4O4 计) 风险增加的 ITP 患者。原研厂家为诺华制药。公司艾曲泊帕乙醇胺片按新 4 类获 得国家药监局批准上市，视同通过一致性评价。目前，艾曲泊帕乙醇胺片国内生 产厂家有江苏奥赛康药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司等。据统计，艾 曲泊帕乙醇胺片 2023 年全球销售额约为 207,347.80 万美元，其中国内销售额约 为 4,770.10 万美元；2024 年 1-3 月全球销售额约为 53,81 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-97 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会，经第九 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为海正药业，法定代表人为沈星虎[8] - 董事会秘书为沈锡飞，证券事务代表为李媛婷[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市椒江区外沙路46号，办公地址邮政编码为318000[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券管理部[12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为海正药业，股票代码为600267[13] - 本报告期为自2024年1月1日起至6月30日止[7] - 瀚晖制药、海正杭州公司、省医药公司、海正海南为公司全资子公司，海正动保为公司控股子公司[7] - 公司创始于1956年，经过60多年发展成为综合性制药企业集团[43] - 公司多次入选中国制造业企业500强、中国医药工业百强企业榜单[43] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[74] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入52.43亿元，较上年同期减少13.48%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，较上年同期增加7.70%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7.81亿元，较上年同期增加5.35%[15] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产81.17亿元，较上年度末增加0.18%[15] - 2024年半年度末总资产169.26亿元，较上年度末减少3.90%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.37元/股，较上年同期增加5.71%[16] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.37元/股，较上年同期增加15.63%[16] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率5.41%，较上年同期增加0.51个百分点[16] - 2024年非经常性损益合计1.76亿元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入524346.81万元[44] - 2024年上半年归属于母公司所有者净利润43524.14万元，同比增长7.70%[44][45] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25921.57万元[45] - 2024年上半年非经常性损益17602.57万元[45] - 2024年上半年公司营业收入52.43亿元，同比下降13.48%；营业成本31.79亿元，同比下降10.23%；销售费用9.999亿元，同比下降19.14%；管理费用4.346亿元，同比下降1.17%；财务费用7253万元，同比下降29.21%；研发费用1.775亿元，同比下降15.74%；经营活动产生的现金流量净额7.814亿元，同比增长5.35%[58] - 交易性金融资产较上年期末减少100%，主要系远期结售汇变动；应收款项融资较上年期末增长52.52%，系应收银行承兑汇票增加；其他流动资产较上年期末下降35.37%，主要系应收退货成本的变动；在建工程较上年期末下降43.75%，主要系本期在建工程转固；其他非流动资产较上年期末下降64.82%，主要系技术开发费获批转入无形资产[59] - 其他流动负债较上年期末增长4570.70%，主要系本期超短融发行；应付债券较上年期末减少100%，系本期可转债回售；预计负债较上年期末减少100%，系里葆多产品终止市场推广的赔付款重分类至其他应付款；其他权益工具较上年期末减少100%，系本期可转债回售减少其他权益工具[60] - 本报告期末流动比率0.87，较上年度末下降10.31%；速动比率0.62，较上年度末下降7.46%[123] - 本报告期末资产负债率50.59%，较上年度末减少2.01个百分点[123] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润259,215,665.32元，较上年同期下降7.95%[123] - 本报告期EBITDA全部债务比0.20，较上年同期增长17.65%[123] - 本报告期利息保障倍数6.38，较上年同期增长25.34%[123] - 本报告期现金利息保障倍数10.76，较上年同期增长6.11%[123] - 本报告期EBITDA利息保障倍数12.43，较上年同期增长30.43%[123] - 报告期末，公司流动负债余额70.12亿元，较年初增加4.29亿元，增幅6.51%，主要系发行超短融[131] - 报告期末，公司非流动负债余额15.50亿元，较年初减少11.30亿元，降幅42.15%，主要系可转债回售[132] - 2024年6月30日，公司流动资产合计61.0862575759亿元，较2023年12月31日的63.5882568334亿元有所减少[134] - 2024年6月30日，公司非流动资产中，长期股权投资为14.3309774889亿元，较2023年12月31日的13.9438393817亿元有所增加[134] - 2024年6月30日公司资产总计169.26亿元，较2023年12月31日的176.13亿元下降3.90%[135][136] - 2024年6月30日流动负债合计70.12亿元，较2023年12月31日的65.84亿元增长6.51%[135] - 2024年6月30日非流动负债合计15.50亿元，较2023年12月31日的26.80亿元下降41.98%[136] - 2024年6月30日所有者权益合计83.63亿元，较2023年12月31日的83.49亿元增长0.16%[136] - 母公司2024年6月30日资产总计162.01亿元，较2023年12月31日的164.76亿元下降1.67%[138] - 母公司2024年6月30日流动负债合计39.55亿元，较2023年12月31日的32.23亿元增长22.71%[138] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计12.96亿元，较2023年12月31日的21.71亿元下降40.29%[138] - 2024年6月30日短期借款26.51亿元，较2023年12月31日的21.57亿元增长22.90%[135] - 2024年6月30日长期借款13.17亿元，较2023年12月31日的11.18亿元增长17.79%[135] - 2024年6月30日未分配利润24.17亿元，较2023年12月31日的19.82亿元增长21.96%[136] - 2024年上半年营业总收入为52.43亿元，2023年同期为60.60亿元，同比下降13.48%[140] - 2024年上半年净利润为4.34亿元，2023年同期为4.16亿元，同比增长4.37%[141] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4.35亿元，2023年同期为4.04亿元，同比增长7.70%[141] - 2024年上半年基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.35元/股，同比增长5.71%[142] - 2024年上半年稀释每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.32元/股，同比增长15.63%[142] - 2024年上半年非流动负债合计为13.48亿元，2023年同期为22.27亿元，同比下降39.47%[139] - 2024年上半年负债合计为53.03亿元，2023年同期为54.50亿元，同比下降2.70%[139] - 2024年上半年所有者权益合计为108.98亿元，2023年同期为110.26亿元，同比下降1.17%[139] - 2024年上半年母公司营业收入为15.22亿元，2023年同期为15.98亿元，同比下降4.72%[143] - 2024年上半年母公司投资收益为1.75亿元，2023年同期为0.59亿元，同比增长196.44%[143] - 2024年上半年净利润为2.9123347651亿美元，2023年上半年为1.7642045563亿美元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为57.3503910775亿美元，2023年上半年为64.1024849661亿美元[145] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为49.5360575369亿美元，2023年上半年为56.68523409亿美元[145] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.8143335406亿美元，2023年上半年为7.4172508761亿美元[146] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为3711.394754万美元，2023年上半年为5414.60213万美元[146] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为9753.178907万美元，2023年上半年为3.779323385亿美元[146] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6041.784153万美元，2023年上半年为 - 3.237863172亿美元[146] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为27.42亿美元，2023年上半年为20.7915243858亿美元[146] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为36.6560714998亿美元，2023年上半年为25.0310578501亿美元[146] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.2360714998亿美元，2023年上半年为 - 4.2395334643亿美元[146] - 2024年半年度经营活动现金流入小计17.3047467045亿美元，2023年同期为15.6227974844亿美元，同比增长10.77%[147] - 2024年半年度经营活动现金流出小计12.9840604701亿美元，2023年同期为13.9175079735亿美元，同比下降6.69%[147] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4.3206862344亿美元，2023年同期为1.7052895109亿美元，同比增长153.37%[147] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.7436659053亿美元，2023年同期为4.4736783555亿美元，同比下降16.32%[147] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.74234848亿美元，2023年同期为4.7543408157亿美元，同比下降42.32%[147] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额1.0013174253亿美元，2023年同期为 - 0.2806624602亿美元，同比增长456.46%[147] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计24.92亿美元，2023年同期为17.2154071233亿美元，同比增长44.75%[148] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31.2950075862亿美元，2023年同期为17.9428341103亿美元，同比增长74.42%[148] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 6.3750075862亿美元，2023年同期为 - 0.727426987亿美元，同比下降776.35%[148] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.0491453148亿美元，2023年同期为0.7108972253亿美元，同比下降247.58%[148] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用金额均为18,261,448.70元[158] - 2024年半年度其他项目金额为1,648,744.90元[158] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,209,513,077.00元，较期初增加11,331,515.00元[155][158] - 2024年半年度其他权益工具永续债期末余额为340,904,257.55元，较期初减少87,423,962.98元[155][158] - 2024年半年度资本公积期末余额为4,

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-98 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三)至 9 月 3 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江海正药业股份有限公司 （以下简称"公司"）证券管理部邮箱 stock600267@hisunpharm.com 进行提问。 公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已于本公告日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 4 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-93 号 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上。 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 16 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应 参加本次会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高管人员列席了会 议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、2024 年半年度报告及摘要； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意 7 票，反对 0 票，弃 ...