关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值， 根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨 慎性原则，对 2024 年半年度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据测 试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在 减值的情形，计提各项资产减值损失 9,306.14 万元，具体如下： | | 项目 | 计提减值金额（万元） | | --- | --- | -- ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-96 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 16 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参 加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与 会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》； 根据相关规定，监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，审核意见如下： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本半年度的经营管理和财 务状况等事项； （3）公 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2024-95号 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册 资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修改，内容 如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 120,787.3677 | 万元。 | 120,787.3716 | 万元。 | | 第 二 | 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 1,207,873,716 | | 1,207,873,677 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。 另经查询最新全体股东名册，公司原外资股东HPPC Holding SARL不再持 有公司股份。为使公司登记的企业类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管 理部门申请办理企业类型变更，将原企业类型"股份有限公司(外商投资、上 市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。变更后实际企业类型 ...

浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○二四年八月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第四节 | 董事会秘书 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监 ...

浙江海正药业股份有限公司 关于艾曲泊帕乙醇胺原料药获得《化学原料药上市申 请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月5日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家 药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的艾曲泊帕乙醇胺原料药 的《化学原料药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下： 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-92 号 化学原料药注册标准编号：YBY69222024 包装规格：5kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：浙江海正药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 二、该药品的相关情况 艾曲泊帕乙醇胺适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成 人和6岁及以上儿童慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）患者，使血小板 计数升高并减少或防止出血。仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加 的ITP患者。原研厂家为诺 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-90 号 浙江海正药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 637.209 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-91 号 批准文号有效期：2024-06-18 至 2029-06-17 商品名称：海泊舒 含量规格：按头孢泊肟计 100mg、按头孢泊肟计 200mg 浙江海正药业股份有限公司 关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江海 正动物保健品有限公司（以下简称"海正动保公司"）收到中华人民共和国农业 农村部核准签发的头孢泊肟酯咀嚼片兽药产品批准文号批件。现就相关情况公告 如下： 一、批件基本信息 通用名称：头孢泊肟酯咀嚼片 兽药产品批准文号：兽药字 110807955、兽药字 110807956 2024 年 5 月 8 日，中华人民共和国农业农村部受理了海正动保公司递交的 头孢泊肟酯咀嚼片兽药产品批准文号申请。海正动保公司是国内首家获得头孢泊 肟酯咀嚼片兽药产品批准文号批件的企业。 截至目前，公司通过公开渠道未能获得市场其他公司上述同类产品具体销售 收 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-88 号 浙江海正药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）将在办理完毕本次限制 性股票解除限售手续后、股票上市流通前，发布限制性股票解除限售暨上市公告， 敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东 大会对董事会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第二个解除限售期解除限售 ...

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次 会议于 2024 年 7 月 16 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人， 亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董 事以通讯表决方式通过以下决议： 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-87 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对本次激励计划首 次授予部分 543 名激励对象第二个解除限售期的 637.209 万股限制性股票按照相 关规定办理解除限售 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项之 出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所 及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次解除限售之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：浙江海正药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海正药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"海正药业"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就海正药业本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就相关事项（以下简称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下 ...