证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-016 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。关联监事舒艺、曹磊、彭雪妍回避表决。 本议案将提请公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行 为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有 利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东 证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2025-014 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第二次会议，于 2025 年 3 月 10 在广州市番禺区汉溪大道东 ...

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。（详见公告"临 2025-011"） 公司独立董事专门会议、审计、合规与风险管理委员会会议分别 审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2025 年第二次会 议审议。 本议案将提请公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见公告"临 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-013 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第二次会议于2025年3月10日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于20 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-010 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次会议，于 2025 年 1 月 24 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事舒艺先生主持，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决 议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会选 举舒艺先生担任公司第九届监事会主席。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二五年一月二十五日 ...

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,105,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.0495 | 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-008 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万 博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 合《公司法》《公司章程》及《 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陈默律师、陆丽梅律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（以下简称"《临时股东会通知》"），《临时股东会通知》列明了 本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起止时间， 会议审议事 ...

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第一次会议于2025年1月24日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场方式召开。本次会议通知 于2025年1月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由董事杨杰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会选 举杨杰董事担任公司第九届董事会董事长。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-009 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。 根据《公 ...

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-26000万元到-32000万元，与上年同期相比减少46338.25万元到52338.25万元[3] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-27500万元到-33500万元，与上年同期相比减少41331.58万元到47331.58万元[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为29353.35万元，归属于母公司所有者的净利润为20338.25万元，扣除非经常性损益的净利润为13831.58万元[6] - 上年同期每股收益为0.60元[6] 业绩变动原因 - 报告期内主要工业产品产销量保持增长，但稀土产品市场价格同比大幅下降[7] - 镨钕、镝、铽等主要产品市场均价同比下滑26%、22%、38%[7] - 报告期内确认存货跌价损失3.08亿元，导致利润锐减[7] - 钨矿、磁材等项目公司处于转型升级及市场培育期，盈利能力不足[7] 应对措施 - 公司制定“一企一策”扭亏增效工作方案，降本增效[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[8][10]

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议时间：二Ｏ二五年一月二十四日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 目录 | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于选举第九董事会非独立董事的议 | 1 | | | 案》 | | | | 2 | 议案 | 2《关于选举第九董事会独立董事的议案》 | 5 | | 3 | 议案 | 3《关于选举第九届监事会监事的议案》 | 9 | （二〇二五年一月二十四日） 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 议案一： 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 1 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 附件 1： 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序 进行董事会 ...