公司董事会审计委员会由何玉龙先生、汪律先生、陈茂新先生三名董事组成， 三位均是独立董事，主任委员由具有专业会计资格的何玉龙先生担任。审计委员 会的成员组成符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定。 莲花控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职报告 二、2024年审计委员会专门会议召开情况 报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议，全体委员认真地履行职 责，并积极对相关议题发表专业意见。召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 议题 | | --- | --- | --- | | 2024年4月18日 | 第九届董事会审计委员会 | 1、审议通过《公司 2023 年度财 务决算报告》 2023 年年度 | | | | 2、审议通过《公司 | | | | 报告及年度报告摘要》 | | | | 3、审议通过《公司董事会审计 | | | | 委员会 2023 年履职报告》 | | | 2024年第一次会议 | 4、审议通过《公司 2023 年度内 | | | | 部控制评价报告》 | | | | 5、审议通过《公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专 ...

公司代码：600186 公司简称：莲花控股 莲花控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 莲花控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行413,977,186股A股，每股2.40元，募集资金总额993,545,246.40元，净额976,158,204.59元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用41,949.97万元，取得利息收入1,588.37万元，支付手续费0.40万元，账户余额34,689.58万元[4] - 暂时闲置募集资金用于补充流动资金20,000万元，募投项目结余资金永久性补充流动资金2,564.23万元[4] 资金使用与置换 - 截至2021年8月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目133,457,749.89元，用134,357,749.89元募集资金置换[2] - 2021 - 2024年公司多次使用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[12][13][14][15] - 2024年12月10日，公司拟用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] 项目实施变更 - 2023年2月9日公司变更部分募投项目实施主体及地点，“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”实施主体变更为全资子公司，“小麦面粉系列制品项目”实施地点变更[16] 项目效益与决策 - “年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”累计投入13,435.77万元，投入进度100.00%，本年度实现效益23,084.95万元[23] - “小麦面粉系列制品项目”本年度投入662.14万元，累计投入2,514.20万元，投入进度25.14%，本年度实现效益158.38万元，未达预计效益[23] - 公司决定缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项，延期两项目预计可使用状态时间[24] - 公司决定终止“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”[24] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行、保荐机构签订监管协议[5] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情形[10] - 2024年度公司使用募集资金无违规情形[17] - 会计师认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》编制合规[18][19] - 保荐人认为2024年度公司使用募集资金合规，信息披露真实准确完整[20] - 年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目新厂区已建成，具备相应生产能力[26]

业绩总结 - 2024年主营业务总收入26.44亿元，同比增长25.99%[2] - 2024年氨基酸调味品收入19.30亿元，同比增长18.91%[2] - 2024年复合调味品收入3.43亿元，同比增长33.67%[2] - 2024年算力服务收入8064.34万元，同比增长10447.11%[2] - 2024年线上销售2.03亿元，同比增长165.68%[2] 区域业绩 - 2024年华北区域收入2.56亿元，同比增长65.37%[3] - 2024年华东区域收入3.61亿元，同比增长27.55%[3] - 2024年华中区域收入9.12亿元，同比增长29.94%[3] - 2024年国外区域收入3.86亿元，同比增长25.34%[4] 用户数据 - 2024年末经销商总数2893个，新增962个，退出805个[6]

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—030 莲花控股股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，将莲花控股股份有 限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民 币 2.40 元，募集资金总额为人民币 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报表和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中兴财光华会计师事务所2024年度履职情况进行 了评估，具体情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合 伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人： 姚庚春。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北 京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设有35家分支机构。截至2024年12 月31日，合伙人数量187人，注册会计师数量804人；注册会计师中有331人签署 过证券服务业务。 2024年事务所业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未 经审计 ...

2024年度，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度相关规定，本着对全体 股东负责的态度，谨慎、认真地履行了监事会职能。报告期内，监事会对公司的 依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、 高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权 益，公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作 用。现就2024年度的工作情况汇报如下： 莲花控股股份有限公司监事会工作报告 一、报告期内的工作情况 莲花控股股份有限公司监事会工作报告 莲花控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权及其他法律 法规、监管部门相关文件及公司有关制度要求，积极参加本年度召开的股东大会， 同时列席了公司的董事会会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。 对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股东大会决议的执行 情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。 （一）公司依法运作情况 公司监事会认为：公司运作规范 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立 董事陈茂新先生、汪律先生、王义军先生和何玉龙先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 莲花控股股份有限公司 经核查独立董事陈茂新先生、汪律先生、王义军先生和何玉龙先生的任职经 历以及签署的文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 莲花控股股份有限公司董事会 2025年4月30日 ...

莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报表审计机构和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会切实对中兴财光华会计师事务所2024年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合 伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人： 姚庚春。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北 京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设有35家分支机构。截至2024年12 月31日，合伙人数量187人，注册会计师数量804人；注册会计师中有331人签署 过证券服务业务。 莲花控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 的要求。 2、2024年年报审计工作开展前，公司董事会审计委员会成员与中兴财光华 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—032 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十六条 公司的公积金用于弥 | 第一百七十六条 公司的公积金用于弥 | | 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 | 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 | | 增加公司资本。但是，资本公积金将不用于 | 增加公司资本。 | | 弥补公司的亏损。 | 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积 | | 法定公积金转为资本时，所留存的该项 | 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照 | | 公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 | 规定使用资本公积金。 | | | 法定公积金转为资本时，所留存的该项 | | | 公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 | 上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司 章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 莲花控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...