公司股权激励计划调整 - 莲花控股董事会同意注销103.25万份已获授但尚未行权的股票期权[2] - 公司同时回购注销89.50万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[2] - 注销原因为2023年激励计划3名激励对象及2024年激励计划4名激励对象因个人原因或协商解除劳动合同离职[2] 执行时间安排 - 股票期权和限制性股票注销日期确定为2025年9月19日[2]

股权激励计划调整 - 因4名激励对象离职 公司注销62万份股票期权并回购注销62万股限制性股票[2] - 离职人员包括3名因个人原因离职和1名协商解除劳动合同人员[2] - 限制性股票回购价格为每股1.69元 回购资金总额104.78万元[3] 决策程序与合规性 - 公司于2023年8月30日股东大会授权董事会办理股权激励事宜[4] - 2025年6月23日薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会[4] - 6月25日董事会和监事会均审议通过注销及回购注销议案[4] - 金杜律师事务所认为公司已取得必要批准与授权 符合相关规定[4] 执行细节 - 注销股票期权数量62万份 回购注销限制性股票数量62万股[3] - 回购资金为公司自有资金[3] - 公司尚需履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续[4]

业绩说明会信息 - 2025年9月24日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络文字互动[3][5] - 参加人员有董事、副董事长、CEO李斌等[5] 投资者参与 - 2025年9月24日前可会前提问，当天参与互动[2][5] 其他 - 2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] - 联系人顾友群，电话0394—4298666，邮箱lhg@mylotushealth.com[6][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

业绩总结 - 本报告期（1 - 6月）营业收入16.21亿元，同比增长32.68%[21][37] - 利润总额2.25亿元，同比增长62.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长60.01%[21] - 基本每股收益0.0989元／股，同比增长75.98%[22] - 加权平均净资产收益率9.08%，较上年同期增加2.73个百分点[22] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为174,900户[94] 未来展望 - 2025年是公司品牌复兴战略收官之年，上半年业务规模和效益取得新突破[31] 新产品和新技术研发 - 2025年8月22日公司与浙江大学绍兴研究院获发明专利证书，正探索商业化应用[31] 市场扩张和并购 - 2025年4月，公司认缴杭州禹归商贸有限公司注册资本金2503万元，占股从30%变成83.43%[42] - 公司拟与上海东方证券资本投资有限公司共同投资设立产业基金，公司认缴3.5亿元，占比70%[49] 其他新策略 - 终止生物发酵制品及配套项目，因行业竞争加剧等原因[80] - 小麦面粉系列制品项目缩减投资规模并结项，因市场竞争调整[80][83][84] - 回购股份资金总额不低于1.1亿元且不超过1.5亿元，截至2025年7月31日，累计回购股份2496.76万股，支付1.25亿元[86][87]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在河南项城召开[5] - 出席会议股东及代理人1890人[4] - 出席股东表决权股份总数189,371,615股，占比10.5558%[4] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《为控股孙公司提供担保议案》同意票158,990,476，比例83.9568%[8] - 《2025年员工持股计划草案及摘要议案》同意票157,980,029，比例83.4232%[8] - 《2025年员工持股计划管理办法议案》同意票157,874,229，比例83.3674%[11] - 《授权董事会办理员工持股计划事宜议案》同意票157,951,629，比例83.4082%[10] - 《取消监事会等相关议案》同意票160,161,629，比例84.5753%[10]

资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计31.28亿元，较2024年12月31日下降14.04%[3][5] - 2025年6月30日流动资产合计20.95亿元，较2024年12月31日下降12.65%[3] - 2025年6月30日非流动资产合计10.34亿元，较2024年12月31日下降16.70%[3] - 2025年6月30日母公司资产总计16.79亿元，较2024年12月31日增长3.51%[7] - 2025年6月30日资产总计21.64亿元，较上期增长3.83%[8] 负债与权益情况 - 2025年6月30日公司负债合计14.92亿元，较2024年12月31日下降29.71%[4] - 2025年6月30日所有者权益合计16.37亿元，较2024年12月31日增长7.96%[5] - 负债合计4.03亿元，较上期增长10.69%[8] - 所有者权益合计17.61亿元，较上期增长2.32%[9] - 2025年6月30日流动负债合计3.83亿元，较2024年末增长24.36%[33] - 2025年6月30日非流动负债合计2000.2万元，较2024年末减少64.47%[33] 营收与利润情况 - 2025年上半年营业总收入16.21亿元，2024年同期同比增长32.68%[11] - 2025年上半年营业总成本13.91亿元，2024年同期同比增长28.63%[11] - 2025年上半年净利润1.63亿元，2024年同期同比增长59.14%[12] - 2025年半年度营业收入同比增长17.41%[15] - 2025年半年度营业利润同比增长8.32%[16] - 2025年半年度净利润同比增长3.66%[16] - 2025年上半年营业收入为10.33亿元，2024年为8.8亿元[40] - 2025年上半年营业利润为1.22亿元，2024年为1.12亿元[41] - 2025年上半年净利润为8748.08万元，2024年为8439.12万元[41] 收益与每股收益情况 - 2025年上半年投资收益102.91万元，较2024年上半年增长232.1%[36] - 2025年上半年综合收益总额为1.63亿元，2024年为1.02亿元[38] - 2025年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0989元/股，2024年为0.056元/股[38] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计同比增长17.88%[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计同比增长51.83%[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额同比下降151.22%[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计同比增长3426.85%[20] - 2025年半年度投资活动现金流出小计同比下降99.56%[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额同比增长149.46%[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额同比下降169.33%[21] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金10.96亿元，2024年半年度为9.86亿元[48] - 2025年半年度收到其他与经营活动有关现金1.64亿元，2024年半年度为302.89万元[48] - 2025年半年度经营活动现金流入小计12.60亿元，2024年半年度为9.89亿元[48] - 2025年半年度投资支付现金1603万元，2024年半年度为7326.73万元[49] - 2025年半年度取得借款收到现金4500万元，2024年半年度为4000万元[49] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计9781.51万元，2024年半年度为220.32万元[49] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额3500.14万元，2024年半年度为9781.24万元[49] - 2025年半年度期初现金及现金等价物余额57.70亿元，2024年半年度为41.90亿元[49] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额61.20亿元，2024年半年度为51.68亿元[49] 其他财务指标情况 - 短期借款1.30亿元，较上期减少7.12%[8] - 长期借款1500万元，较上期减少70%[8] - 应付账款2543.02万元，较上期增长71.94%[8] - 2025年上半年利息费用1940.52万元，较2024年上半年增长80.7%[36]

激励计划变动 - 2023、2024年分别4名激励对象离职，注销103.25万份股票期权[6][7][9] - 2023、2024年分别回购注销62万、27.50万股限制性股票[6][7][9] 回购相关 - 2023、2024年限制性股票回购价格分别为1.69元/股、1.62元/股[9] - 预计2025年9月19日完成限制性股票回购注销[10] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数将减至1,793,107,141股[11] - 有限售条件股份变动后为6,396,700股[12] 合规情况 - 董事会称决策和信披合规无损害权益情形[13] - 律所认为回购注销需股东大会审议[14]

股权激励变更 - 2023年8月30日股东大会授权董事会实施股权激励变更与终止[8] 股票注销与回购 - 2025年6月25日董事会同意注销62万份股票期权和回购注销62万股限制性股票[9] - 限制性股票回购价格为1.69元/股，回购资金1047800元[13] 离职情况 - 4名激励对象离职，含3人因个人、1人协商一致离职[9] 后续事项 - 公司需履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续[13][14][15]

股权激励变更 - 2024年9月19日股东大会授权董事会实施股权激励变更与终止[7] 股票注销与回购 - 2025年6月25日董事会和监事会同意注销41.25万份股票期权和回购注销27.50万股限制性股票[8][9] - 4名激励对象离职不再具备激励资格[8] - 限制性股票回购价格1.62元/股，回购资金总额445,500.00元[12] 后续事项 - 公司需履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续[12][13]

股东大会概况 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月16日召开，8月28日董事会审议通过议案，8月29日发布通知[6] - 现场会议于9月16日15:00在河南项城市颖河路18号召开，网络投票时间为9月16日多个时段[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表145,882,500股，占比8.2846%[8] - 参与网络投票股东1,888人，代表43,489,115股，占比2.4697%[9] - 中小投资者1,889人，代表43,489,615股，占比2.4698%[9] - 出席股东共1,890人，代表189,371,615股，占比10.7543%[9] 议案表决情况 - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意占比83.9569%，反对占比12.2251%，弃权占比3.8180%[14] - 《2025年员工持股计划（草案）》议案，同意占比83.4233%，反对占比16.1503%，弃权占比0.4264%[15] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案，同意占比83.3674%，反对占比16.2087%，弃权占比0.4239%[17] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜》议案，同意占比83.4083%，反对占比16.1788%，弃权占比0.4129%[17] - 《取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记》议案，同意占比84.5753%，反对占比10.3600%，弃权占比5.0647%[20] 中小投资者表决情况 - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》，中小投资者同意占比30.1416%[14] - 《2025年员工持股计划（草案）》议案，中小投资者同意占比27.8182%，反对占比70.3251%，弃权占比1.8567%[15] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案，中小投资者同意占比27.5749%，反对占比70.5792%，弃权占比1.8459%[17] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜》议案，中小投资者同意占比27.7529%，反对占比70.4490%，弃权占比1.7981%[18] - 《取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记》议案，中小投资者同意占比32.8346%，反对占比45.1117%，弃权占比22.0537%[20] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[21] - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员和召集人资格均合法有效[22]