股东邀请制度总则 - 制定目的为促进股东深入了解公司战略及经营状况，加强沟通并提升治理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规制定 [1] - 基本原则为出席股东会/重大活动者不得获取未公开信息优势 [1] 邀请范围 股东会邀请范围 - 股权登记日股东名册前十名机构股东/代表或个人股东 [1][4] 重大活动邀请范围 - 公司董事及最近一期股东名册前十名股东/代表 [2] - 连续6个月持有100万股以上或6个月内新买入超500万股的股东 [2] - 3个月内考察公司1次或联系超3次的投资者 [2] - 证券/基金公司汽车行业研究员、投资经理及指定媒体记者 [4][6] 邀请程序与管理 - 董事会办公室拟定名单，董事会秘书审核后报董事长批准 [4] - 股东会邀请需在股权登记日后2天内发出，重大活动邀请在通知后3天内发出 [4] - 邀请需注明时间、地点、主题及出席人员，通过电子邮件或书面形式发送并电话确认 [4][5] 活动内容与安排 活动类型 - 年度/临时股东会及公司重大活动 [4] 汇报内容 - 公司发展战略、社会责任、最新经营情况及行业动态 [4] 出席确认与服务 - 股东会需2天内回复并履行登记程序，重大活动需3天内回复 [5] - 董事会办公室负责场所安排、内容咨询、部门经理协调及后勤支持 [7] 股东会议程设计 - 分两阶段：第一阶段解答股东对议案的提问，第二阶段进行议案审议表决 [5] 费用与制度生效 - 受邀人员自理参会费用 [5] - 制度自董事会决议通过日起生效，解释权归董事会 [6]

对外投资管理制度核心内容 - 制度旨在规范北汽福田及其子公司的对外投资行为，涵盖股权类投资、金融产品投资、委托理财等六大类投资活动，强调合规性、风险控制和效益提升 [1] - 制度依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件制定，适用于公司及全资/控股子公司 [1][2] 投资决策权限划分 股权类投资 - 单笔超净资产1%或年度累计超5%需董事会批准，超20%需股东大会批准 [2] - 股权收购/处置单笔超1亿元或年度累计超5亿元触发董事会审批，年度累计超总资产30%需股东大会批准 [2][3] - 导致合并报表变更的投资需额外满足：涉及净资产10%+1000万元/营收10%+1000万元等标准需董事会审批 [3][4] 金融产品投资 - 股票/基金/债券投资：单笔或12月累计低于净资产10%由经理层审批，10%-50%由董事会审批，超50%需股东大会批准 [4][5] - 期货/衍生品投资：全部需董事会审批，其中保证金超净利润50%+500万元/合约价值超净资产50%+5000万元需股东大会批准 [5] 其他投资 - 委托理财：净资产10%内由经理层审批，10%-20%由董事会审批，超20%需股东大会批准 [6][7] - 与专业投资机构合作：无论金额均需披露，按股权类投资标准审批 [5] 投资管理流程 - 实施五阶段管理：立项→可行性论证→审批→实施→后续管理，立项需提交《项目立项申请报告》 [8] - 可行性研究需涵盖政策合规性、战略匹配度、收益风险比等维度，输出《可行性研究报告》 [8] - 实物/无形资产投资需履行审计评估程序 [9] 投后管理机制 - 必须向被投企业外派董事或高管行使股东权利 [9] - 定期监控经营/财务数据，重点企业需年度审计+实地调研 [10] - 董事会办公室/审计部等部门负责监督决议执行情况 [10] 投资退出条件 - 触发退出的情形包括：目标达成、收益未达预期、战略调整、政策不可抗力等 [11] - 退出程序需履行与原投资同等的审批流程 [10][11] 制度执行细节 - "以上"含本数，"超过/低于"不含本数 [11] - 制度自董事会审议生效，解释权归董事会所有 [11]

董事、高级管理人员行为规范 - 董事和高级管理人员需履行忠实、勤勉义务，严格遵守公司章程并主动获取决策所需资料，对所议事项发表明确意见并记录在册[1] - 董事审议事项时需评估合法合规性、公司影响及潜在风险，以谨慎态度勤勉履职[1] - 董事认为决策事项违规时需在董事会提出异议，若决议通过则需向监管机构报告[2] - 董事应亲自出席董事会会议，委托出席需书面明确表决意见，关联交易中关联董事需回避表决[2] - 董事连续两次未亲自出席或12个月内缺席超半数会议需书面说明并披露[2] 董事会审议与监督 - 董事审议授权事项时需判断范围、合规性及风险，并持续监督执行情况[3] - 董事审议定期报告时需确保内容真实准确完整，签署书面确认意见且不得委托他人[3] - 董事无法保证定期报告真实性时需说明原因，公司需公告说明影响[3] - 董事需严格执行股东会、董事会决议，发现实施环境重大变化或执行异常时及时报告[4] - 高级管理人员不得擅自变更决议，执行中发现问题需向总经理或董事会报告[4] 财务与合规管理 - 财务负责人对财务报告、会计政策及信息披露负直接责任，需监控资金往来并确保财务独立[5] - 财务负责人需拒绝控股股东侵占利益的指令并及时报告[5] - 董事、高级管理人员发现违规行为需要求纠正并报告，必要时向交易所报告[5] - 获悉控股股东涉及上市规则情形时需督促信息披露，若公司未履行需直接报告交易所[6] 董事长职责 - 董事长需推动制度建设，确保董事会依法运作并督促董事亲自参会[8] - 董事长不得以个人意见代替董事会决策，需保障其他董事独立职权[8] - 董事会授权董事长职权需在公司章程明确，重大事项应提交集体决策[8] - 董事长需保障董事会秘书知情权，接到重大事项报告后督促信息披露[9] 附则 - 规范未尽事宜按《公司法》《证券法》等法规执行，由董事会负责修改解释[11]

关联交易管理办法核心内容 - 本办法旨在规范北汽福田汽车股份有限公司的关联交易管理，确保交易公平、公开、公允，维护公司及股东权益 [1] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 最新修订于2025年8月，为第二次修订版本 [1] 关联方界定 - 关联方包括关联法人和关联自然人两类 [2] - 关联法人涵盖直接/间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等 [3] - 关联自然人包括持股5%以上的自然人、公司董事/高管及其关系密切家庭成员等 [4] - 过去12个月内曾符合关联方条件或未来12个月内将符合的也视同关联人 [5] 关联交易类型与审批权限 - 关联交易涵盖购买/出售资产、对外投资、提供担保、租入租出资产等17类事项 [6][7] - 与自然人交易金额≥30万元或与法人交易金额≥300万元且占净资产0.5%以上需董事会审批 [11] - 交易金额≥3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议并披露审计/评估报告 [12] - 担保类关联交易一律需股东会批准 [14] 定价原则与管理流程 - 定价优先采用市场价格，其次为成本加成价或协议价 [22] - 财务计划部牵头定价管理，采购/营销等部门按流程报批后明确于合同 [23] - 独立董事可聘请独立财务顾问对价格公允性出具意见 [24] 信息披露与执行监控 - 日常关联交易需按类别预计年度金额并履行审议披露程序 [30] - 协议期限超3年的需每3年重新履行程序 [30] - 实际执行超预计金额的需重新审议 [30] - 季度统计实际发生额并与计划对比，差异超净资产0.5%需补充议案 [36] 特殊情形处理 - 与财务公司关联交易需单独审议，签订金融服务协议并披露风险评估 [32] - 购买资产溢价超100%且无盈利担保的需说明原因及保障措施 [35] - 可能导致非经营性资金占用的交易需提前明确解决方案 [34] 责任分工 - 财务计划部负责关联交易日常管理及数据汇总 [19] - 董事会办公室履行审议程序及信息披露 [20] - 审计部负责事中事后监督及专项审计 [19] - 法律部负责合同法律审核及风险防范 [19]

北汽福田汽车对外信息报送管理制度 核心观点 - 公司制定修订对外信息报送管理制度，规范内幕信息管理流程，明确保密义务及违规追责机制 [1][2][3] 制度适用范围 - 适用于公司及全资、控股子公司 [1] - 涵盖所有可能影响股价的信息，包括定期报告、临时公告、财务数据、产销数据及重大事项 [1] 管理职责与流程 - 董事会办公室为统一管理部门，各归口单位需按制度执行外报程序 [1] - 董事、高管及关联人员在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务，禁止通过任何形式提前泄露信息 [1] - 无法律依据的外部统计报表要求应拒绝报送 [2] - 依法需报送时，需将外部单位人员登记为内幕知情人并签署保密提示函 [2] 违规处理措施 - 因外部单位泄密导致重大信息泄露时，需第一时间向上交所报告并公告 [2] - 内部单位或人员违规将视情节考核，外部单位违规使用信息需承担赔偿责任 [2] - 利用未公开信息交易证券的，公司将追缴收益并移送司法机关处理 [2] 附则与生效 - 未规定事项以《公司章程》及《信息披露事务管理制度》为准 [3] - 制度经董事会审议生效，修订程序相同 [3] 保密提示函要求 - 明确要求接收方不得泄露信息、不得进行证券交易或建议他人交易 [6] - 需与公司同步披露信息 [6]

董事会审计/内控委员会工作规程 - 制度制定依据包括中国证监会规定、《公司章程》及《董事会审计/内控委员会议事规则》，旨在强化内部控制与财务报告监控 [1] - 每年10月31日前需与会计师事务所协商确定年度审计时间安排 [2] - 财务部门须在1月10日前完成财务报表编制，审计/内控委员会需在1月11日审阅并形成书面意见，年审注册会计师1月12日进场 [3] 审计流程关键节点 - 审计期间委员会需至少与年审注册会计师沟通一次，并在审计报告出具前发送书面督促函 [4] - 3月1日前注册会计师须提交初步审计意见，委员会需在3月5日前完成审阅并签字确认 [6] - 年度审计报告须在3月31日前出具，委员会需在5日内召开会议表决并提交董事会 [7] 会计师事务所管理 - 年报审计期间原则上不得改聘会计师事务所，若需改聘需约见前后任事务所评估质量，经董事会及股东会决议并披露相关意见 [8] - 委员会需向董事会提交本年度审计总结报告及下年度续聘/改聘决议 [8] 文件披露与协调机制 - 委员会形成的所有文件需在公司年报中披露 [9] - 董事会秘书及委员会办公室主任负责协调沟通、会议召集及特殊情况下时间节点调整 [10][11] 制度生效与解释 - 规程经董事会批准后生效，修改需经相同程序，解释权归董事会所有 [12][13] 流程图补充说明 - 流程明确标注关键时间节点：10月31日协商审计安排、1月10日财务报表完成、1月11日委员会审阅、3月1日初步审计意见、3月31日最终审计报告、4月5日前董事会审议 [6]

总经理工作细则修订 - 工作细则于2002年2月制定，历经2007年11月、2019年3月、2025年8月三次修订 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程 [2] - 细则解释权归属董事会，原版本在新细则实施后废止 [9] 高级管理人员任职 - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均属高级管理人员 [2] - 总经理由董事长或董事提名，董事会聘任，任期3年且可连任 [4] - 副总经理等高管（除董事会秘书）由总经理提名，董事会批准 [6] 管理层职责分工 - 总经理对董事会负责，列席董事会并执行章程规定职责 [7] - 财务负责人需编制季度/中期/年度财务报告并确保真实性 [9] - 董事会秘书职权单独依据《董事会秘书工作细则》执行 [10] 经营决策权限 - 资金及资产运用需按内部制度权限审批，重大资产交易需履行国资程序 [11][12] - 总经理层可签订日常经营合同及经董事会/股东会批准的重大合同 [13] - "三重一大"事项决策前需听取党委意见 [24] 会议管理机制 - 总经理办公会每月召开两次，紧急议题可临时召开 [19] - 会议纪要由总经理签发，参会人员须保密未披露内容 [21][22] - 经营办公室负责会议全流程管理并制定配套制度 [23] 报告制度 - 总经理层需定期/不定期向董事会报告工作，内容由董事会办公室组织 [15] - 董事会可要求10日内提交专项报告，总经理层可申请5日内汇报 [16][17]

政府服务创新 - 潍坊市车管所将服务窗口前移至北汽福田汽车多功能全球中心工厂 开展车驾管业务"上门办"服务 [1] - 采用"需求清单—精准派单—上门服务"全链条响应机制 以"科技赋能+主动服务"为核心 [3] - 运用AI体检车载机器人 便携微机移动警务终端等先进设备 将服务窗口"搬进"企业园区 [3] 企业运营效率提升 - 员工无需请假外出 在园区内完成驾驶人体检 业务受理 在线缴费 现场制证全流程办理 [5] - 平均办理时长压缩至10分钟 节省个人时间成本 支持企业高效运转 [5] 未来服务规划 - 潍坊市车管所将持续深化便民利企服务举措 拓展"上门办"模式 [5] - 推动精准服务直达企业一线 提升员工办事便捷度和获得感 [5]

房车文旅新生态战略发布会 - 山海赋、星程耀、北汽福田共同主导"房车文旅新生态战略"发布会 [1] - 星程耀在北京朝阳东三环CBD开设高端房车生活体验中心 [1] - 2024年国内出游人次达56.15亿，同比增长14.8% [1] - 国内旅游人均消费首次突破千元 [1] 房车市场发展现状 - 2024年中国房车市场保有量突破25万辆 [3] - 预计2025年房车露营地数量将超过3200个 [3] - 房车+营地的基础服务链条已形成 [3] 战略合作与订单情况 - 签订"房车文旅新生态战略合作"协议，涉及2万辆订单（金额22亿元） [3] - 未来三年将采购图雅诺大VAN5000台、中VAN10000台及火星皮卡5000台 [3] - 星程耀与湖州市莫干山高新区签署3亿元投资意向书，年产能达10000套房车上装组件 [5] - 山海赋与莫干山高新区、三河经济开发区签订3.2亿元租赁及营地投资意向书 [5] - 山海赋与新疆天山产业投资基金签订2亿元合作协议，投放500辆C型高端房车 [5] - 山海赋与5家房车租赁企业签订授权代理合作意向书 [5] - 发布会总签约投资意向金额达30.2亿元 [5] 产业链布局 - 星程耀计划与地方合作投资智能车辆制造基地 [5] - 山海赋将打造租赁及营地运营中心和特色营地 [5] - 计划在全国打造100家山海赋营地 [5]

公司治理调整 - 福田汽车监事会会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时提出修订及废止相关章程的配套议案 [2]