政府服务创新 - 潍坊市车管所将服务窗口前移至北汽福田汽车多功能全球中心工厂 开展车驾管业务"上门办"服务 [1] - 采用"需求清单—精准派单—上门服务"全链条响应机制 以"科技赋能+主动服务"为核心 [3] - 运用AI体检车载机器人 便携微机移动警务终端等先进设备 将服务窗口"搬进"企业园区 [3] 企业运营效率提升 - 员工无需请假外出 在园区内完成驾驶人体检 业务受理 在线缴费 现场制证全流程办理 [5] - 平均办理时长压缩至10分钟 节省个人时间成本 支持企业高效运转 [5] 未来服务规划 - 潍坊市车管所将持续深化便民利企服务举措 拓展"上门办"模式 [5] - 推动精准服务直达企业一线 提升员工办事便捷度和获得感 [5]

房车文旅新生态战略发布会 - 山海赋、星程耀、北汽福田共同主导"房车文旅新生态战略"发布会 [1] - 星程耀在北京朝阳东三环CBD开设高端房车生活体验中心 [1] - 2024年国内出游人次达56.15亿，同比增长14.8% [1] - 国内旅游人均消费首次突破千元 [1] 房车市场发展现状 - 2024年中国房车市场保有量突破25万辆 [3] - 预计2025年房车露营地数量将超过3200个 [3] - 房车+营地的基础服务链条已形成 [3] 战略合作与订单情况 - 签订"房车文旅新生态战略合作"协议，涉及2万辆订单（金额22亿元） [3] - 未来三年将采购图雅诺大VAN5000台、中VAN10000台及火星皮卡5000台 [3] - 星程耀与湖州市莫干山高新区签署3亿元投资意向书，年产能达10000套房车上装组件 [5] - 山海赋与莫干山高新区、三河经济开发区签订3.2亿元租赁及营地投资意向书 [5] - 山海赋与新疆天山产业投资基金签订2亿元合作协议，投放500辆C型高端房车 [5] - 山海赋与5家房车租赁企业签订授权代理合作意向书 [5] - 发布会总签约投资意向金额达30.2亿元 [5] 产业链布局 - 星程耀计划与地方合作投资智能车辆制造基地 [5] - 山海赋将打造租赁及营地运营中心和特色营地 [5] - 计划在全国打造100家山海赋营地 [5]

公司治理调整 - 福田汽车监事会会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时提出修订及废止相关章程的配套议案 [2]

公司治理调整 - 福田汽车董事会审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步修订及废止相关制度文件 [2] 公告信息来源 - 该决议通过证券日报网对外披露 [2]

公司治理调整 - 福田汽车将于2025年8月19日召开第七次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [1] - 同时审议修订《股东邀请制度》及废止《监事会议事规则》的议案 [1]

公司基本信息 - 公司于1996年8月28日注册登记，1998年6月2日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币791740.0367万元，已发行股份数为7,917,400,367股，均为普通股[9][22] - 公司经营期限为50年，法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[10] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[34] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[37][38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份特定情况应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[49][163] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，需在两个月内召开临时股东会[49] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] 董事会相关规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[86] - 董事任期三年，董事会每届三年，设一名职工代表董事[109] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[98] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[125] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利派发[128] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[26] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[142]

对外捐赠管理办法 - 2023年9月制定，2025年8月第一次修订[1] 捐赠审批标准 - 超净利润50%经董事会审批后提交股东会批准[7] - 超净利润10%且超100万由董事会批准[7] - 未达标准由经理层批准[7] 违规考核 - 公益性捐赠未按要求操作，按15%考核负责人[13] 预算与计划外管理 - 预算纳入全面预算管理，财务下达额度要求[6] - 年度计划外需先立项，经总经理批准[6] 管理与监督部门 - 宣传部/客户工程部归口管理[9] - 董事会办公室负责审议及信息披露[10] - 审计、纪检等部门负责内部审计及监督[11]

“三重一大”事项定义 - “三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作[2] - 重大决策涵盖战略、资产产权、资本运营管理等[5] - 重要人事任免涉及公司中层以上及下属企业领导人员调整[6] - 重大项目安排包括年度投资计划、融资担保等[7] - 大额度资金使用含年度计划、预算外资金使用[8] 决策规则 - “三重一大”事项需会议集体决策，不得个别征求意见[8] - 决策程序为确定议题、分析论证、集体讨论、规范表决[9] - 重要项目安排要可行性研究和论证，重大决策需法律审查[9][10] - 党委会决策需三分之二以上委员参加，表决结果等应记录[11] 监督检查 - 公司党委书记、董事长、总经理是落实“三重一大”决策制度主要责任人[16] - 公司每年民主生活会自查自纠，不定期专项自查，接受党委和纪委监督检查[16] - 公司对下属全资、控股公司“三重一大”制度执行情况定期或不定期监督检查[16] 责任追究 - 违反“三重一大”决策制度致重大经济损失等后果要追究责任[18] - 董事会等成员违反，呈报上级党委和纪委批示后处理[19] - 其他人员违反，由公司党委常委会决定启动追责程序[19] - 违反决策程序未造成损失或后果，给予批评教育等处理[19] - 违反决策程序造成损失或后果，给予诫勉谈话等处理并经济赔偿[19] - 中共党员违反构成违纪，依《中国共产党纪律处分条例》处分[19] - “三重一大”决策人员严重违法涉嫌犯罪，移交司法机关[20]

股本结构 - 公司已发行股份数为7,917,400,367股，均为普通股[2] 股份转让与资助 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董事、高管所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[4] - 股东可在规定时间内请求法院撤销或认定股东会、董事会决议无效[4][5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权请求相关主体诉讼董事等人员给公司造成损失的情况[4][5] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，质押股票应维持公司稳定[6][7] - 控股股东提名董事、监事候选人应遵循规定，不得干预公司重大决策[6] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，选举和更换董事等[7] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[9] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[16][17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 不同额度的投资、资产交易、捐赠等事项由董事会或股东会批准[17] 专门委员会 - 审计/内控委员会等多个专门委员会各有职责和人员组成要求[18][19][20] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[21] - 监事任期每届三年，监事会由九名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[21][22] 财务与审计 - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[24] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[25] - 公司减资需按规定通知债权人，减资后特定情况下不得分配利润[25] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[26]

股东大会信息 - 2025年第七次临时股东大会8月19日11点召开[2] - 现场会议在福田汽车106会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年8月19日[2] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年8月12日[9] - 会议登记时间为2025年8月13日9：30－11：30、13：00－15：00[9] 会议登记地点 - 会议登记地点为北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室[9] 审议议案信息 - 审议取消监事会并修订相关规则、修订《股东邀请制度》[3] - 特别决议议案为取消监事会并修订相关规则的议案[6] - 对中小投资者单独计票的是上述两议案[6] 其他信息 - 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理[10]