股票回购 - 拟回购注销2022年激励计划限制性股票37,406,322股，占总股本1.33%[4] - 因10名原激励对象离职，回购注销326,800股限制性股票[3] - 因2024年业绩未达标，拟回购注销37,079,522股限制性股票[4] 回购价格 - 首次授予因个人离职回购价为3.87元/股[4] - 首次激励因业绩未达标回购价为3.87元/股加银行同期存款利息[4] - 预留授予因业绩未达标回购价为5.36元/股加银行同期存款利息[4] 股本变化 - 公司总股本将由2,806,369,661股减至2,768,963,339股[6] 债权相关 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[7] - 债权申报时间为2025年7月2日起45天内[7] 公司地址 - 公司通讯地址为厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼[7]

新能源企业运用期货工具 - 广期所推出碳酸锂、工业硅和多晶硅等期货品种前 新能源产业缺乏有效套保工具 企业需直面市场大幅波动 影响运营平衡 [1] - 期货工具推出后 可助力企业规避现货价格波动风险 锁定经营利润 减少现货持仓成本 提高资金使用效率 [1] - 期货市场远月合约价格综合市场对未来供需、宏观经济、政策调整的预判 具备灵敏性 能更快反应和传递市场信息 企业可参考远月矿价分析海外精矿采购 [1] 企业运用期货工具的策略 - 新能源企业应注重专业团队培养和制度建设 通过广期所培训强化套期保值能力 以生产经营计划为依据 避免投机风险 建立风控制度 [2] - 希望广期所加大产业客户培训力度 推动国际定价权建设 深化产融结合 联合企业搭建期现服务平台 助力新能源产业高质量发展 [2]

董事会战略与可持续发展委员会设立背景 - 公司设立战略委员会旨在适应战略发展需要，完善治理结构并增强核心竞争力，依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定 [1] - 战略委员会为董事会下属专门工作机构，核心职能是研究公司长期可持续发展战略及重大投资决策并提出建议 [1] 委员会人员组成与任期 - 委员会由6名董事组成，其中至少含1名独立董事，委员由董事长、过半数独立董事或1/3全体董事提名后经董事会选举产生 [4][5] - 主任委员由董事长担任，副主任委员由副董事长担任，任期与董事会一致且可连任，委员离职时自动丧失资格并需按规则补选 [6][7] 职责权限与下设机构 - 主要职责涵盖：公司战略修订建议、重大投融资方案研究、ESG事项决策咨询及其他重大事项建议，提案需提交董事会审议 [9][10] - 下设ESG执行委员会，由高管组成，负责ESG工作统筹协调与监督实施 [11] - 授权领导班子作为战略执行决策机构，负责战略落地统筹与子公司管理 [12] 议事规则与决策程序 - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过，委员需亲自出席或书面委托他人（独立董事仅能委托其他独立董事） [16] - 表决采用举手表决、书面表决或通讯方式，会议决议需书面记录并由出席委员签字，资料保存不少于10年 [17][21] - 可邀请董事、监事及高管列席，并可聘请中介机构提供专业意见 [18][19] 附则与细则执行 - 细则自董事会通过后生效，未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行，冲突时以法律和章程为准并尽快修订 [24][25] - 细则解释权归属董事会 [26]

公司限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中10名因个人原因离职，公司回购注销其未解除限售的326,800股限制性股票，回购价格为首次授予价格3.87元/股 [8][9] - 2024年公司业绩未达解除限售条件，回购注销首次授予部分第三个解除限售期671名激励对象35,295,392股及预留授予部分第二个解除限售期57名激励对象1,784,130股，合计37,406,322股，占总股本1.33% [9][10] - 首次授予部分因业绩考核未达标的回购价格为3.87元/股加银行同期存款利息，预留授予部分为5.36元/股加利息 [9][10] 审批程序及实施情况 - 2022年4月9日公司监事会公示激励对象名单无异议，控股股东厦门象屿集团批复同意激励计划草案及考核管理办法 [4][5] - 2022年7月9日完成首次授予，2023年6月1日完成预留授予，2024年6月3日及2025年5月23日分别完成部分回购注销 [6][8][10] - 2024年7月16日首次授予限制性股票第一个解除限售期股份上市流通 [8] 法律依据与合规性 - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及国资委171号文、175号文等法规制定 [3][10] - 独立财务顾问确认回购注销事项已履行必要审批程序，符合激励计划草案规定，未损害股东利益 [8][10][11]

回购注销 - 公司拟回购注销2022年激励计划限制性股票37,406,322股，占总股本1.33%[5] - 10名激励对象离职，公司回购326,800股，回购价3.87元/股[4] - 2024年业绩未达标，拟回购首次授予35,295,392股和预留授予1,784,130股[4] - 首次激励对象业绩未达标回购价3.87元/股加利息，预留为5.36元/股加利息[5] - 回购注销后总股本减至2,768,963,339股[6] - 有限售条件流通股减至576,453,138股，比例降至20.82%[6] - 无限售条件流通股比例升至79.18%[7] 时间节点 - 2022年3 - 4月公示首次授予激励对象并获批复[15] - 2022年4月股东大会通过激励计划议案[16] - 2022年7月和2023年6月分别披露首次和预留授予结果[17] - 2024年6月和2025年5月完成限制性股票回购注销[18][20] - 2024年7月首次授予限制性股票第一个解除限售期股份上市流通[18] - 2025年6月审议通过回购注销部分限制性股票议案[20] 其他 - 本次回购注销对财务和经营无实质影响，不影响管理团队履职[8] - 监事会、法律意见书、独立财务顾问均同意本次回购注销[9][10][11]

激励计划审议 - 2022年3月29日董事会、监事会审议通过激励计划草案等[15] - 2022年4月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年7月4日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] 回购注销 - 2025年6月27日同意回购注销37,406,322股限制性股票[23] - 因10人离职回购注销326,800股限制性股票[25] - 回购首次授予部分35,295,392股、预留授予部分1,784,130股限制性股票[26] 股本变化 - 有限售条件股份从613,859,460股减至576,453,138股，比例从21.87%降至20.82%[26] - 无限售条件流通股比例从78.13%升至79.18%[26] - 总股本从2,806,369,661股减至2,768,963,339股[26] 其他 - 2022年4月15日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[19] - 2023年2月24日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[20]

股权激励时间线 - 2022年3月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月9日披露首次授予结果公告[13] - 2023年2月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[13] - 2023年3月28日审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] - 2024年6月3日完成股权激励限制性股票回购注销[14] - 2024年7月16日首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[15] - 2025年5月23日完成股权激励限制性股票回购注销[16] 回购注销情况 - 10名原激励对象离职，回购注销326,800股，回购价3.87元/股[17] - 2024年业绩未达标，拟回购注销37,406,322股，占总股本1.33%[18] - 首次激励对象回购价3.87元/股加利息，预留授予对象5.36元/股加利息[18]

战略委员会构成 - 成员由六名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设正副主任委员，分别由董事长、副董事长担任[5][6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 提前三天通知，特殊可提前一天电话通知[16] - 表决方式有举手表决等[17] 其他 - 会议必要时可邀请相关人员列席[18] - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

业绩数据 - 2024年进出口及转口业务总额约224亿美元，进出口总额约144亿美元[20] - 与“金砖”等国家合作金额同比增长超50%，出口总额同比增长超60%[20] - 2024年原粮销售900余万吨，黑龙江粮源基地总仓容达1300万吨[56] - 年均保管国储粮超400万吨，高峰期达1500万吨[56] - 2024年引入海外优质锂矿经营量超50万吨，市占率8%，经营碳酸锂超4.5万吨，市占率约5%[59] - 公路自有运输车辆约1000辆，整合社会车辆超16万辆，报告期内承运量超2300万吨[63] - 铁路年发运能力超5700万吨[63] - 截至2024年末，“屿链通”累计取得专项授信137亿元，累计助力客户完成约74亿元融资[72] - 2024年非洲国际物流通道年度物流服务体量超300万吨[90] - 象屿易联班列年发运近4万TEU[91] - 中印尼通道运量约2600万吨，同比增长超50%[93] - 2024年国际干散货通道海运业务量同比增长70%[93] - 中越和中泰通道运量3.6万TEU，同比增长超20%[93] - 报告期内共计纳税32.05亿元[162] - 近五年现金分红占当年度归属上市公司股东净利润（扣除永续债利息）比例超50%，2011年重组上市以来累计分红超51亿元[127] 业务发展 - 推出“屿链通”“智运”等供应链服务平台，重塑供应链生态[16] - 象屿铝晟开拓韩国、中东再生铝资源及东南亚再生铝与转口铝锭市场[49] - 象屿铝晟构建再生铝循环体系[50] - 象屿农产建立粮食全产业链供应体系[53] - 象屿农产在种植端推广“订单种植”业务，收购端建立“保底收购、优质优价”制度[54][55] 市场拓展 - 合作客商遍及110余个国家，投资企业覆盖全国主要省级区域[19] - 新西兰平台投资林地资源面积超6000公顷[87] - 2024年新拓海外物流供应商超百家[88] 公司治理 - 2025年6月将“董事会战略（投资发展）委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[111] - 蔡圣自2025年3月28日起任公司董事[121] - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议15次、监事会会议8次[120] - 报告期内披露报告89份，其中定期报告4份、临时公告85份[124] 风险管理 - 建立“一体两翼三动力”风险管理体系[135] - 对重大风险实行风险清单管理，评估风险等级[141] - 针对客商资信、货权、商业实质风险采取管控措施[143] ESG相关 - 发布第3份年度ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[9] - 建立完善的ESG管理架构，形成本年度双重重要性议题矩阵[29][37] - 象屿铝晟2024年获得厦门海关颁发的高级认证企业证书（AEO）[49] - 公司总部大楼单位面积能耗为8.89kgce/m²，较标准值降低58.5%[197]

业绩数据 - 报告期内进出口和转运业务总额约224亿美元，进出口总额约144亿美元[27] - 与“金砖”等国家合作金额同比增长超50%，出口金额同比增长超60%[27] - 2024年原粮销量超900万吨，在黑龙江建1300万吨粮源基地[74] - 每年储存超400万吨国家储备粮，高峰期达1500万吨[75] - 2024年引入海外优质锂矿运营量超50万吨，市场份额8%，运营碳酸锂超4.5万吨，市场份额约5%[81] - 公路运输约1000辆自有车，整合超16万辆社会车，报告期运输量超2300万吨[83] - 铁路运输有12个货运场/站等，年运输能力超5700万吨[83] - “渝联通”累计获专项授信137亿元，协助融资约74亿元[93] - 2024年非洲物流服务量超300万吨，中欧班列年发货近4万标准箱[110][111] - 中国 - 印尼物流通道运输量约2600万吨，同比增长超50%[114] - 2024年国际干散货通道海运业务量同比增长70%[114] - 中国 - 越南和中国 - 泰国物流通道运输量3.6万标准箱，同比增长超20%[114] - 报告期纳税总额32.05亿元人民币[180] 市场与合作 - 合作商家遍及超110个国家，投资企业覆盖中国主要省级区域[26] - 以“一带一路”沿线为战略布局方向，建立广泛业务联系[27] - 在北美、亚洲等主要洲际地区建立平台节点[100][101] - 2024年拓展海外物流供应商超100家[108] 业务体系与服务 - 形成大宗商品供应链服务体系，核心品种市场份额居前列[26] - 依托“翔宇数字智能供应链平台”提供多元化服务[26] - 为制造企业提供一站式供应链解决方案[31] - 铝产业链构建海外废铝回收系统，整合物流资源[66][67] - 农产品业务建立谷物全链供应系统，开展订单种植[69][70] - “渝联通”可降中小企业融资成本10% - 40%，放款5 - 10分钟完成[91] 荣誉与资质 - 获2023年“最具价值投资金牛奖”，2024年“金质量•ESG奖”等[33][41][43] - 位列2023年全国通用仓储企业100强第2名[36] - 2024年铝产业链获厦门海关AEO证书[65] 未来展望与策略 - 2024年将ESG作为企业转型升级战略支撑[20] - 实施积极稳定现金分红政策，过去五年分红占比超50%，累计超51亿元[140] - 建立风险管理、内部控制等体系，防控风险[146][165] - 制定关联交易、税务等管理制度，规范行为[142][175] 合规与廉政 - 组织超80场内外控合规培训，举办“风控合规月”[171][172] - 对运营实体内控有效性评估，排查廉政风险点[166][182] - 开展廉政谈话、座谈会，收集廉政档案[190] 投资者关系 - 报告期召开股东大会4次、董事会15次、监事会8次[132] - 披露报告89份，接听超100个投资者电话等[137] - 参与超15次策略会议，与超150家投资机构交流[137]