股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14点在广州市番禺区召开[10] - A股网络投票9月29日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] - 会议审议公司发行公司债券和中期票据等议案[16] - A股股权登记日为2025年9月24日[23] - 会议登记时间截止到2025年9月28日17:00[24] 债券与票据发行 - 拟向上海证券交易所申请发行不超150亿元公司债券，期限不超10年，按面值平价发行[43][45] - 拟发行不超150亿元中期票据，期限不超10年，按面值平价发行[54][57] 股本与注册资本 - 公司总股本由10463957657股变更为10197065900股[69] - 公司注册资本由10463957657元变更为10197065900元[69] 股东权益与规定 - A股股东持有7383697595股，占普通股总数的72.41%[76] - H股股东持有2813368305股，占普通股总数的27.59%[76] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[78] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[80] 公司治理规则 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、董事10人[121] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[130] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[134] 规则修订 - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份股东可提提案，原规定为3%[156] - 修订《股东大会议事规则》，原2023年1月20日规则废止[174] - 修订《董事会议事规则》，董事会办公室增加会议筹备等职责[177]

融资计划 - 公司计划发行不超过人民币150亿元公司债券以拓宽融资渠道并改善债务结构 [1] - 公司同时申请发行不超过人民币150亿元中期票据以降低融资成本并增强资金管理灵活性 [1] - 融资目的为满足生产经营规模增长带来的资金需求并避免过度依赖单一融资渠道 [1]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股[6] - 公司注册资本由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元[6] 股东股份情况 - 截至2025年3月31日，普通股为10,197,065,900股，A股占比72.41%，H股占比27.59%[11] - 截至2022年6月30日，普通股为10,463,957,657股，A股占比70.39%，H股占比29.61%[11] 公司章程修订 - 监事会取消，职责由审计委员会承担，《监事会议事规则》废止[7] - 修订后《公司章程》制定依据增加《章程指引》等[10] - 公司统一社会信用代码变更为91440101633203772F[10] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[12] 股份转让限制 - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%[13] - 董事等所持股份上市交易1年内不得转让[13] - 董事等离职半年内不得转让股份[13] 股东权益与义务 - 股东按持股享有权利、承担义务[15] - 股东查阅文件需书面通知并证明持股[16] - 股东有权请求撤销违规决议[17] 股东大会相关 - 年度股东大会等应在上一会计年度完结后6个月内举行[23] - 特定情形应2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提提案[23] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[31] - 特定人员不能担任公司董事[30][31] - 董事会由11名董事组成[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数[39] - 审计委员会每季度至少开一次会[40] 信息披露与报告 - 公司需按时报送并披露年度、中期、季度报告[42] 利润分配与公积金 - 公司利润按持股比例分配[43] - 公积金可用于弥补亏损等[43] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45] - 公司合并等应通知债权人并公告[46]

债券发行 - 拟申请发行不超150亿元公司债券及不超150亿元中期票据[5] - 公司债券和中期票据均每张面值100元，按面值平价发行，期限不超10年[6][7][8][16][17][19] - 均为固定利率，视发行当期市场利率确定[7][18] 发行方式及对象 - 均由主承销商以余额包销方式承销[9][20] - 公司债券面向专业投资者公开/非公开发行，中期票据发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[9][20] 资金用途及其他 - 公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、股权投资等，中期票据拟用于偿还有息负债、科创领域股权投资等[11][22] - 均每年付息一次，到期一次还本，无担保[10][12][21][23] - 董事会提请股东会授权办理债券注册及发行相关事宜[24]

融资计划 - 审议通过发行不超过150亿元公司债券议案，待股东大会审议[6] - 审议通过发行不超过150亿元中期票据议案，待股东大会审议[7] 业务合作 - 控股子公司广汽埃安采购智诚实业广告发布服务，费用约530万元[9] 会议安排 - 同意于2025年9月29日下午14点召开2025年第三次临时股东大会[14]

融资计划 - 公司拟向上海证券交易所申请发行不超过150亿元（含）的公司债券[12] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过150亿元（含）的中期票据[23] - 公司债券和中期票据每张面值均为100元，按面值平价发行，期限均不超过10年（含）[13][14][24][26] 会议安排 - 现场会议登记时间为2025年9月29日13:30 - 14:00，会议于14:00开始[6][10] - A股网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[10] 股本与注册资本 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股，注册资本由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元[38] - 截至2022年6月30日普通股为10463957657股，其中A股股东持有7365337352股，占比70.39%，H股股东持有3098620305股，占比29.61%[45] - 截至2025年3月31日公司普通股为10197065900股，其中A股股东持有7383697595股，占比72.41%，H股股东持有2813368305股，占比27.59%[45] 法规政策影响 - 2024年7月1日新修订《公司法》生效，允许公司不设监事会[38][123][145] - 2025年3月28日证监会发布修订的《上市公司章程指引》等，明确上市公司取消监事会，职责由审计委员会承担[38][123][145] - 2025年1月联交所要求上市公司允许股东通过电子通讯联络[38][123][145] - 2023年3月31日《到境外上市公司章程必备条款》废止[38][123][145] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[47] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[49] 治理结构 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、董事10人，设职工代表董事1名，通过民主选举产生[90] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[99][100] 财务报告与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[103] - 公司聘任会计师事务所审计年度财务报告及其他财务报告，聘期一年，可续聘[109] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会战略委员会结合章程、盈利情况等制定，经董事会审议通过、半数以上独立董事同意后提请股东大会审议[105][107] - 公司向股东支付现金股利和其他款项，股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内，内资股股东以人民币派付，境外上市外资股股东以港币支付[107] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[111] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[115]

融资计划 - 公司拟申请发行不超150亿元公司债券及不超150亿元中期票据[1] 公司债券 - 面值100元，平价发行，期限不超10年[2][3][4] - 余额包销，面向专业投资者，每年付息一次[4][5] - 募集资金拟用于偿还有息负债等[6] 中期票据 - 面值100元，平价发行，期限不超10年[10][11][12] - 余额包销，面向机构投资者，每年付息一次[13][14] - 募集资金拟用于偿还有息负债等[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集[8] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[12] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知要求 - 年度股东会21日前、临时股东会15日前书面通知股东[12] - 通知应含会议时间等内容，相关资料提前10个营业日提供[14][15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 延期取消 - 股东会延期或取消，提前2个工作日公告并说明原因[17] 表决委托 - 表决代理委托书提前24小时备置于指定地点[23] - 特定情况会前未收到通知，代理人表决仍有效[24] 会议主持 - 会议主持人宣布前会议登记终止[25] - 董事长不能履职，过半数董事推举一人主持[26] 列席质询 - 股东会要求时，董事等应列席接受质询[26] 报告述职 - 年度股东会上，董事会等作报告，独立董事述职[26] 提问回答 - 董事长出席年度股东会，安排相关人员回答提问[27] 选举制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[29] 投票征集 - 董事会等可征集股东投票权[30] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[35] - 收到费用7日内送出会议记录复印件[36] 决议通过 - 类别股东会决议需2/3以上股权表决通过[37] 法定人数 - 修改类别股份权利会议法定人数为1/3持有人[37] 规则废止 - 原议事规则于2023年1月20日发布，本规则生效时废止[40]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十四日和三日发书面通知[9] 通知与公告规则 - 预期宣派股息等提前七个营业日通知港交所并公告[9] 会议举行规则 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[12] - 审议关联交易等时董事不得违规委托出席[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] 表决规则 - 董事会会议一人一票，计名和书面等方式表决[17] - 提案决议须超全体董事半数同意，部分事项需更高比例[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[20] 利润分配规则 - 董事会就利润分配先通知出审计草案，决议后出正式报告[21] 提案审议规则 - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[22] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[23] 会议记录与档案规则 - 会议记录含多项内容及表决情况[25][26] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明，不签不说明视为同意[28] - 会议档案按公司规定保管[28] 决议落实与规则生效 - 董事长督促落实决议，检查通报，特定事项批准后通知港交所[27] - 议事规则经股东会批准生效，旧规则废止，董事会解释[30]

股权结构 - 2009 年增资后总股本为 3,934,757,457 股，新增股份占可发行普通股总数的 11.06%[16] - 首次公开发行 H 股股票后，普通股 6,148,057,675 股，发起人持内资股占比 64%，境外上市外资股股东持股占比 36%[18] - 2012 年 3 月增资后普通股 6,435,020,097 股，发起人持股占比 61.15%，境内社会公众股东持股占比 4.46%，H 股股东持股占比 34.39%[18][19] - 截至 2025 年 3 月 31 日，普通股 10,197,065,900 股，A股 股东持股占比 72.41%，H 股股东持股占比 27.59%[19] 股份限制与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的 10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让（法院强制执行除外）[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[56] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份百分之十以上股份的股东请求时，应两个月内召开临时股东会[56] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 人，董事 10 人，职工代表董事 1 人[100] - 独立董事不少于 4 名，其中至少包括一名财务或会计专业人士[100] - 定期董事会每年至少召开 4 次，会议召开前 14 日书面通知全体董事[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[131] - 符合现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 10%[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达 80%[134] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，六个月后两个月内披露中报，三个月和九个月后一个月内披露季报[129] - 公司聘任会计师事务所聘期一年，可续聘[142] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[147]