智能驾驶技术进展 - 重点研发基于生成式AI的端到端大模型架构 [1] - 智能驾驶技术实现L2到L4场景覆盖 [1] - 城市领航辅助系统全国落地并获全国首批L3上路试点资质 [1] - 自研L4 Robotaxi实现示范运营 [1] - 与滴滴合作推出首款具备全球化适应能力的前装量产L4车型 [1] 低碳电动化布局 - 聚焦电池、集成电驱等"三电"核心技术 [1] - 加快推进自研自产新一代高能量密度电池和电驱控制器 [1] - 预计2027年实现新一代电芯搭载上车 [1]

融资计划 - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的公司债券以拓宽融资渠道改善债务结构降低融资成本并满足生产经营规模增长的资金需求 [3][25][27] - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据以充分利用不同债权融资产品优势避免依赖单一融资渠道并依据资金需求灵活选择融资工具 [5][25][37] - 两项融资决议均获董事会全票通过尚需提交股东大会审议表决结果为同意10票反对0票弃权0票 [4][6][9] 融资工具细节 - 公司债券包括公开发行和非公开发行方式每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本 [27][28][29][32] - 中期票据每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本面向银行间债券市场机构投资者 [37][38][40][42][43] - 募集资金用途均包括偿还有息负债股权投资补充流动资金及其他合规用途最终以监管机构批复为准 [33][44] 公司治理变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股注册资本相应由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元 due to股权激励计划授予及股份回购注销 [51] - 公司章程修订后正式取消监事会相关职责由审计委员会承担原监事会议事规则同步废止 [52] 关联交易 - 控股子公司广汽埃安将采购智诚实业广告发布服务费用约530万元利用华南大厦户外广告屏进行宣传至本年度结束 [10] - 因智诚实业为公司控股股东子公司该交易属关联交易经7名非关联董事全票通过表决结果为同意7票反对0票弃权0票 [10][11] 授权与程序 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券及中期票据注册发行事宜包括制定发行方案聘请中介签署文件及信息披露等 [7][8][48] - 授权有效期自股东大会通过之日起至注册批文到期日止发行公司债券及中期票据决议有效期同样至注册批文到期日止 [8][36][47]

股东大会召开安排 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 现场会议于2025年9月29日14:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 审议事项及投票规则 - 议案已通过第七届董事会第10次会议审议 于2025年9月12日披露于上海证券交易所及香港联交所网站 [6] - 议案2/3/4/5为特别决议议案且对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次互联网投票需完成身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 会议出席及登记要求 - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [11] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [12] - 参会登记需在2025年9月28日17:00前完成 个人股东持身份证登记 法人股东需提供营业执照复印件及授权书 [13] 公司章程及治理结构变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股 注册资本同步由104.64亿元变更为101.97亿元 [18] - 取消监事会体制 相关职责由审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [18]

融资计划 - 公司拟向上海证券交易所申请发行金额不超过人民币150亿元的公司债券 [1] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过人民币150亿元的中期票据 [1] - 公司债券和中期票据的合计申请发行金额不超过人民币300亿元 [1]

公司治理 - 公司第七届第10次董事会会议于2025年9月12日以通讯方式召开[1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件[1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中整车制造业占比57.85%[1] - 商贸服务收入占比30.82%[1] - 其他业务收入占比6.39%[1] - 零部件制造业收入占比4.94%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为7.73元[1] - 截至发稿时公司市值为788亿元[1]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会9月29日下午2时在广州番禺举行[1] - 须审议发行公司债券、中期票据等多项议案[2][3] 参会及投票规则 - H股股东可委派非股东代理人出席投票[4] - 联名股东以名册首位股东投票为准[4] - 弃权或放弃投票不计入赞成或反对票数[4] 文件送达要求 - 代理人委任等文件9月28日下午2时前送达登记处[4] - 文件签署及授权证明有相关要求[4] 股东权益 - 股东可按意愿投票并查阅修改个人资料[4]

会议信息 - 广州汽车集团2025年第三次临时股东大会于9月29日下午2时举行[3] - 会议将审议7项议案，2 - 5项为特别决议案，1、6、7项为普通决议案[3][4][5] 股东相关 - 确定股东出席大会并投票权利记录日期为9月24日下午4时30分[6] - 股东代理人委任表格等文件须在9月28日下午2时前送达指定处[6] 人员信息 - 公司执行董事为冯兴亚，非执行董事6人，独立非执行董事4人[7] - 大会会务常设联络人是刘勇和宗伟濠，有联系电话和邮箱[8]

股东大会相关 - 公司拟于2025年9月29日下午2时召开第三次临时股东大会[3] - 确定H股股东出席临时股东大会并于会上发言及投票之权利的记录日期及时间为2025年9月24日下午4时30分[42] - H股代理人委任表格最迟须于2025年9月28日下午2时送达公司H股股份过户登记处[43] 债券发行 - 公司拟向上交所申请发行金额不超过人民币150亿元的公司债券[18] - 公司拟发行不超150亿元科技创新公司债券，分期发行[19] - 公司拟发行不超150亿元科技创新中期票，分期发行[24][25] 股权结构 - 截至2025年3月31日普通股为10,197,065,900股，较2022年6月30日的10,463,957,657股减少[51] - 截至2025年3月31日A股股东持有7,383,697,595股，占比72.41%，较2022年6月30日的70.39%上升[51] - 截至2025年3月31日H股股东持有2,813,368,305股，占比27.59%，较2022年6月30日的29.61%下降[51] 章程修订 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，取消监事会[32] - 原2023年1月20日发布的《广州汽车集团股份有限公司章程》将废止，新章程经股东会批准之日起生效[130] - 修订前《公司章程》中提及或意指「股东大会」统一修订为「股东会」[130] 股东权利 - 修订后股东可转让、赠与或者质押其所持有的股份，原章程仅可转让[59] - 修订后符合规定的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[59] - 修订后股东可查、复制公司章程、股东名册等文件[59] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，包括1名董事长、10名董事，其中职工代表董事1名[94] - 董事任期修订为三年，可连选连任，且可在任期届满前由股东会解除职务[89] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[101] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会战略委员会拟定，经董事会审议后提请股东会审议[114] - 董事会审议现金分红方案时，应研究现金分红的时机、条件和最低比例等事宜[114] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[115] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制等内容[116] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[116] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[117] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司合并、分立、减资时，均需在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[124]

融资计划 - 公司计划发行不超过人民币150亿元公司债券以拓宽融资渠道并改善债务结构 [1] - 公司同时申请发行不超过人民币150亿元中期票据以降低融资成本并增强资金管理灵活性 [1] - 融资目的为满足生产经营规模增长带来的资金需求并避免过度依赖单一融资渠道 [1]

规则修订 - 2025年9月12日董事会拟变更注册资本并修订《公司章程》等规则[3] - 《公司章程》修订含取消监事会、“股东大会”改“股东会”等[4] - 《公司章程》修订须特别决议案提交临时股东大会审议批准[5] - 《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订经普通决议案审议批准生效[5] - 公司将适时向股东寄发含修订详情通函[5]