董事会及管理层变动 - 高翔被聘任为公司总经理 其任命由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会直接下发 任期与第五届董事会一致 [2] - 代富荣被聘任为公司常务副总经理 由总经理高翔提名 任期与第五届董事会一致 [3] - 巫燕被聘任为公司副总经理 同样由总经理高翔提名 任期与第五届董事会一致 [3] - 赵平因工作调整辞去董事及总经理职务 离任后持有公司2,210,335股股份 并转任公司一级资深经理 [33] - 贺云川因达到法定退休年龄辞去副总经理职务 离任后持有公司1,255,591股股份 且不再担任公司任何职务 [38] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以总股本1,153,919,028股为基数 向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税） 共计派发现金红利230,783,805.60元 [4][18][27] - 此次利润分配不送红股 不以公积金转增股本 剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营 [4][18][27] - 截至2025年6月30日 公司合并报表累计可供分配利润为4,093,135,105.82元 母公司累计可供分配利润为1,968,041,792.05元 根据孰低原则 实际可供分配利润为1,968,041,792.05元 [26] - 该利润分配方案已获董事会及监事会全票通过 尚需提交股东会审议 [4][6][18][20][25] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用为73.8万元 [8][46] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [42] - 该续聘事项已获董事会审计委员会及董事会全票通过 尚需提交股东会审议 [8][9][48][49]

公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 该事项已获董事会通过 尚需提交股东会审议批准[1] 会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格[1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员总数10,021名 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入达47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元[2] - 职业风险保障方面 已提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额达10.50亿元[2] 法律诉讼情况 - 近三年立信因执业行为受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受到刑事处罚[4] - 在金亚科技虚假陈述案中 法院判决立信对投资者损失12.29%部分承担赔偿责任 目前生效判决均已履行[2] - 在保千里虚假陈述案中 法院判令立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任 涉及金额1,096万元[3][4] 审计团队配置 - 项目合伙人肖常和自2006年5月开始执业 2007年12月开始从事上市公司审计 2008年5月加入立信 2024年开始为公司提供服务[4] - 签字注册会计师郭晓清自2021年9月开始执业 2011年7月开始从事上市公司审计并加入立信 2024年开始为公司提供服务[4] - 质量控制复核人马林自2015年6月开始执业 2012年12月开始从事上市公司审计 2022年10月加入立信 2024年开始为公司提供服务[4] 审计费用安排 - 2025年度审计费用总额50万元 其中财务报表审计30万元 内部控制审计20万元[6] - 较2024年度审计费用55万元有所下降 其中财务报表审计费用从35万元降至30万元 内部控制审计费用保持20万元不变[6] 内部审议程序 - 董事会审计委员会于2025年9月4日召开会议 认为立信具备专业审计能力 投资者保护能力和独立性 同意续聘建议[6] - 董事会已全票审议通过续聘议案 无反对票或弃权票[7]

公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 该决议已通过董事会和监事会审议 [1] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO的成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 2024年业务收入达47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [2] - 立信已提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 近三年涉及两起民事诉讼 均通过保险或账户资金覆盖赔偿 未影响正常经营 [2][3] - 近三年立信受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受刑事处罚或纪律处分 [4] - 审计项目团队由项目合伙人丁陈隆（执业时间2010年）、签字注册会计师郭同璞（执业时间2016年）及质量控制复核人张洪（执业时间2004年）组成 均无违反职业道德记录 [4] 审计费用与程序安排 - 2025年度审计费用将由股东大会授权董事会及管理层根据业务复杂度、工作范围及人员投入等因素与立信协商确定 [4] - 公司审计委员会经核查认为立信具备专业胜任能力和投资者保护能力 同意续聘 [5] - 董事会已于2025年9月1日审议通过续聘议案 该事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [5][7]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.216亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.745亿元[4] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金2.639亿元，其中本年度使用725.76万元，累计利息收入2086.92万元，募集资金余额为1.314亿元[5] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》并开立专项账户，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[6] - 已完成"分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目"和"研发中心建设项目"专户销户，节余资金按规定转出[7][8] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为1.314亿元，包含多个子账户[9][10] 募集资金使用进展 - 2025年4月将"痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪"项目延期至2026年9月，未改变投资内容及总额[10] - 使用闲置募集资金进行现金管理，2024年授权额度1.4亿元，2025年7月调整为1.3亿元，主要投资保本型理财产品[11] - 截至2025年6月30日未到期理财产品本金1.287亿元，上半年理财产品收益包含大额存单利息及协定存款收益[11][12] 募集资金用途变更 - 2020年使用超募资金430万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额28.77%[13] - 2023年将节余募集资金7000万元用于新建气相色谱-质谱联用仪和电感耦合等离子体光谱仪项目，其余7854.57万元补充流动资金[13][14] - 2024年使用超募资金700.96万元回购股份，回购总额区间为1500-3000万元[14][15] - 2022年变更原"实验分析仪器耗材生产项目"，将未使用募集资金7467.6万元转入新质谱仪项目[16] 审计机构续聘 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用70万元[19][25] - 信永中和2024年业务收入40.54亿元，其中证券业务收入9.76亿元，上市公司审计客户383家[20] 公司治理事项 - 第五届董事会第三次会议审议通过半年度报告、募集资金使用报告、制度修订等7项议案[44][45][58] - 拟于2025年9月15日召开临时股东会审议续聘会计师事务所、制度修订及薪酬管理制度等议案[31][64][66]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区[1] - 事务所拥有合伙人241人 注册会计师2,356人 其中签署过证券服务审计报告的注册会计师904人[1] - 上年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元[1] - 审计客户总数756家 审计收费总额7.35亿元 涉及行业包括批发零售、水利环境、电力热力供应、科研技术等[1] 专业资质与风险控制 - 累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超过2亿元 符合财政部相关规定[1] - 近三年存在执业相关民事诉讼 在华仪电气财务造假案中被判承担5%连带赔偿责任 案件已履行完结[1] - 近三年受到纪律处分2次 未受刑事处罚 67名从业人员因执业行为受到行政处罚[2][3] 审计团队配置 - 项目合伙人曹智春2008年成为注册会计师 2019年开始在本所执业 近三年签署九州一轨、东方明珠等上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师钟英才2017年成为注册会计师 近三年签署上海钢联、均普智能审计报告[3] - 质量复核人员李明明2010年成为注册会计师 近三年签署大博医疗、沃尔德审计报告 复核均普智能、中谷物流等项目[3] - 审计团队成员近三年均未受刑事处罚或行政处罚[3] 审计费用与独立性 - 2025年度审计费用218万元（不含税） 与上年持平 其中年报审计188万元 内控审计30万元[4] - 天健会计师事务所及项目团队成员不存在影响独立性的情形[4] - 审计收费根据服务范围、工作复杂程度、人员配置和工作量确定[4] 聘任程序进展 - 董事会审计委员会认为天健具备专业能力和独立性 同意续聘[4] - 第二届董事会第三十六次会议全票通过续聘议案（9票同意、0票反对、0票弃权）[5] - 第二届监事会第二十四次会议全票通过续聘议案（3票同意、0票反对、0票弃权）[5] - 续聘事项尚需股东大会审议通过后方可生效[6]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中章成 张忠培 刘昱熙以通讯方式出席 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及摘要审议 - 公司依照证监会规定编制了2025年半年度报告及其摘要 [1] - 议案已经审计委员会审议通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-041和2025-042文件 [2] 募集资金管理情况 - 董事会编制了2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-043文件 [2] 募集资金等额置换安排 - 公司使用自有资金支付募投项目人员工资 社会保险 公积金等费用 [2] - 从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 视同募集资金投资项目使用资金 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-044文件 [3] 公司章程修订及工商变更 - 公司拟申请办理一照多址并相应修订公司章程 [3] - 修订依据包括公司法 上市公司章程指引及深交所相关规则 [3] - 提请股东会授权办理工商变更登记和章程备案手续 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-045文件 [4] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [4] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 议案已经审计委员会审议通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-046文件 [4] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 董事会定于2025年9月2日下午14:30在深圳公司会议室召开临时股东会 [4] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [5] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-047文件 [5]

董事会会议情况 - 第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吕海涛主持[2] - 会议审议通过两项议案：续聘2025年度会计师事务所（8票同意）及召开2025年第三次临时股东大会（8票同意）[3][4] - 续聘大华会计师事务所的议案已获审计委员会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[3][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层根据工作量及市场水平协商确定[3][16] - 大华会计师事务所2024年业务总收入21.07亿元，其中证券业务收入8.05亿元，上市公司审计客户112家[9][10] - 项目团队包括合伙人张晓义（近三年签署超10家审计报告）、签字注册会计师欧文斯（近三年签署3家）及复核人李海成（近三年复核超50家次）[13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月27日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月22日[22][23][24] - 主要审议续聘会计师事务所议案，中小投资者表决将单独计票[22][30] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼[27] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计涉案18起，总金额1,284.70万元，其中作为被告案件金额占比99.5%（1,278.32万元）[45] - 无应披露未披露的重大诉讼（单案金额超净资产10%且绝对额超1,000万元）[45] - 部分案件尚未结案，对利润影响存在不确定性[47]

会议基本信息 - 上海三毛企业（集团）股份有限公司将于2025年8月1日星期五14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5，参会人员包括董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及登记出席会议的股东和股东代理人，会议由董事长胡渝先生主持 [1] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票平台时间为9:15-9:25，股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，重复表决以第一次为准 [1][6] - 会议议程包括宣布会议开始、逐项审议议案、股东提问及回复、宣读表决说明、现场投票表决、统计投票结果、宣布表决结果及见证律师宣读法律意见书 [1][2][3] 议案审议内容 - 议案一为修订《公司章程》并取消监事会，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及配套制度，公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][8][17] - 议案二为修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》和《独立董事制度》，以符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所监管要求 [9] - 议案三为公司第十二届董事会独立董事津贴标准定为每人10万元人民币/年，按月支付，个人所得税由公司代扣代缴，独立董事履职合理费用由公司承担，该标准自股东会审议通过之日起执行，有效期与第十二届董事会任期相同 [10] - 议案四为续聘2025年度会计师事务所，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），年度审计费用定为人民币98万元（含税），其中财务报表审计费用78万元，内控审计费用20万元，较上年同期下调约9.26% [12][13][15] - 议案五为选举董事，公司第十一届董事会已于2025年6月29日任期届满，现进行换届选举，第十二届董事会由7人组成，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工代表董事1人，提名吴重晖、方果、何贵云为非独立董事候选人 [16] - 议案六为选举独立董事，提名张勇、杨克泉、刘志强为独立董事候选人，候选人任职资格已通过董事会提名委员会事前审查及上海证券交易所审核无异议 [16] 公司章程修订细节 - 公司章程修订涉及众多条目，包括将"股东大会"统一修改为"股东会"，"或"替换为"或者"，并调整条款序号及个别用词造句，但不涉及实质内容改变 [19][20] - 修订后公司章程明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受，章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人，法定代表人因执行职务造成他人损害由公司承担民事责任，公司可向有过错的法定代表人追偿 [23][24] - 股份发行条款修订强调同类别的每一股份具有同等权利，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同，公司已发行股份数为20099.1343万股，其中境内上市人民币普通股15220.4143万股（占总股本75.73%），境内上市外资股4878.7200万股（占总股本24.27%） [29][30][31] - 股东权利条款修订允许股东查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [40][42][44] - 股东会职权修订包括选举和更换非职工代表董事、决定董事报酬、审议批准董事会报告、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散清算、修改章程等，股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 [55][56][60] 公司治理与股东权益 - 公司提供对外担保需经股东会审议通过的情形包括：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保、对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保、一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、对股东实际控制人及其关联方提供的担保 [62] - 股东会决议内容违反法律行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效，会议召集程序或表决方式违反法律行政法规或章程，或决议内容违反章程的，股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，但轻微瑕疵对决议未产生实质影响的除外 [46][47] - 公司股东承担遵守法律行政法规和章程、依认购股份和入股方式缴纳股金、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益、不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益等义务，滥用权利者需依法承担赔偿责任或对公司债务承担连带责任 [50][51] - 公司控股股东和实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益，严格履行公开声明和承诺，配合信息披露，不得占用公司资金，不得要求公司违规担保，不得利用未公开信息谋取利益，保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 [52][53]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日以现场投票方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过电子邮件发送，由监事会主席王桢主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程修订 - 为落实新《公司法》及配套规则要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订 [1][2] - 修订内容涉及《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，具体修订条款已披露于巨潮资讯网 [2] - 议案获监事会全票通过（3票赞成），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 募集资金使用安排 - 监事会同意延期归还闲置募集资金1亿元，继续用于补充流动资金 [2][3] - 该安排旨在提高资金使用效率、降低财务成本，不影响募投项目正常实施 [2] - 决策程序符合规定，未损害股东利益，相关公告已同步披露 [2][3] 会计师事务所续聘 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年 [3] - 监事会认为其具备证券从业资格、独立性及专业能力，决策程序合规 [3] - 议案获全票通过（3票赞成），需提交股东大会审议 [3]

会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [1] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [1] - 2023年度信永中和业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [2] 会计师事务所业务情况 - 信永中和2023年度上市公司年报审计项目涉及多个行业，包括信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等 [2] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为238家 [2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 [2] 会计师事务所合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [2] - 53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [2] - 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人何勇先生1995年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过8家 [3] - 拟担任质量复核合伙人崔西福先生2005年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家 [3] - 拟签字注册会计师丁茂先生2019年获得中国注册会计师资质，近三年签署上市公司2家 [3] 审计费用及续聘程序 - 2024年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元 [5] - 公司以竞争性磋商方式选聘信永中和为2025年度审计机构 [5] - 公司董事会审计委员会审核后建议续聘信永中和 [5] - 公司董事会于2025年6月20日审议通过续聘议案，需提交股东大会审议 [6]