日常关联交易审批 - 中国银行董事会于2025年12月19日审议通过一项日常关联交易议案，设定与中国中信金融资产管理股份有限公司及其子公司中国中信金融资产国际控股有限公司在2026年1月1日至12月31日期间的日常关联交易合并金额上限为734.60亿元人民币 [3] - 该关联交易议案获得董事会高票通过，关联董事李子民回避表决，其他有表决权的董事一致同意，独立董事专门会议亦审议通过并同意提交董事会 [3][11] - 本次设定的关联交易上限包括授信类交易658.80亿元、服务类交易0.40亿元、存款类交易0.40亿元、其他类交易75.00亿元 [8] 关联方背景与关系 - 关联方中国中信金融资产管理股份有限公司成立于1999年，注册资本约8,024.67亿元人民币，主营不良资产收购、管理与处置等业务，其2024年末总资产约9,843.29亿元，所有者权益约497.64亿元，2024年实现收入约1,073.59亿元，净利润约73.43亿元 [4] - 另一关联方中国中信金融资产国际控股有限公司是前者在香港设立的全资子公司，成立于2013年，注册资本27.71亿港元，主营境外不良资产收购、问题机构重组等业务 [4] - 关联关系源于中国中信金融资产管理股份有限公司及中国中信金融资产国际控股有限公司为中国银行关联自然人同时担任董事的法人 [5] 历史交易与定价政策 - 自2025年3月11日成为关联方至2025年12月19日，中国银行与上述两公司已发生各类关联交易，包括授信类120.00亿元、服务类0.62万元、存款类0.22亿元、其他类5.44亿元，所有授信交易均为正常类，历史执行与履约情况正常 [7] - 本次关联交易的定价遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展，成交价格依据交易达成时的市场价格确定 [8] 交易目的与影响评估 - 本次关联交易属于公司日常经营中的正常业务，交易条款公平合理，符合商业条款、监管规定及公司内部制度要求 [9] - 该交易有利于双方加强合作，推动业务进一步发展，符合公司及全体股东利益，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不影响公司独立性 [9] 其他董事会决议事项 - 董事会会议同期审议并通过了《中国银行股份有限公司信息披露政策（2025年修订）》及《中国银行股份有限公司董事和高级管理人员证券交易管理办法（2025年修订）》，两项议案均获16票赞成 [10] - 董事会审议通过了执行董事及高级管理人员2024年度薪酬分配方案，其中执行董事方案将提交股东会审批，高级管理人员方案获13票赞成（相关董事回避表决） [12][14][16] - 根据附件披露，中国银行董事、监事和高级管理人员2024年度已确定的全部应发税前薪酬总额为1,403.91万元人民币 [18]