2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额约为29,240万元人民币 该金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5% 因此需提交股东会审议[1][2] - 交易涉及双向业务往来 关联方中国水务投资集团有限公司及其子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务 同时向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务 关联方中国电力建设集团有限公司的子公司向公司销售设备、工程安装服务 同时向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务[3][17] - 关联交易定价参照市场同类设备、产品及服务的价格 交易价格公允 公司尚需与各关联方签订具体交易协议[6] - 公司认为上述日常关联交易是正常的商业行为 能实现优势互补 有利于公司发展 且不会对关联方形成依赖 不影响公司独立性[2][7] 董事会审议情况 - 公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 关联董事王东全、王春蕾、王天强、李伟回避表决[3][17] - 独立董事召开了第八届董事会独立董事第九次专门会议对该议案进行审议 认为交易定价公允 不影响公司独立性 对公司经营业绩不会产生较大影响 同意提交董事会审议[3][8] - 同一董事会会议还审议通过了《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》及《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》[11][14] 股东会安排 - 公司定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 审议包括2026年度日常关联交易预计在内的多项议案[20][21] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月6日9:15至15:00[21][22] - 涉及关联交易的议案 关联股东需回避表决 其中审议日常关联交易预计的议案 关联股东中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司需回避表决[23] 公司注册地址变更 - 公司董事会审议通过变更公司注册地址至浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层 并相应修订《公司章程》[34] - 公司实际办公地点仍为杭州市三台山路3号 如有变化将另行公告[35] - 该变更事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决[34]