公司股东会决议核心事项 - 浙江昂利康制药股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的全部相关议案 [1][3][4] - 本次股东会出席股东及股东代表共404名，代表有表决权的股份数为98,214,938股，占公司有表决权股份总数196,108,486股的50.0819% [4] - 所有关于向特定对象发行股票的议案均获得高票通过，总体同意票比例均超过99.63%，且均经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，符合特别决议要求 [6][18][19][20][21][23][24][25] 股东会出席与投票情况 - 现场会议出席股东5名，代表股份92,883,324股，占有表决权股份总数的47.3632%；通过网络投票的股东399名，代表股份5,331,614股，占比2.7187% [5] - 参加投票的中小投资者（指非公司董事、高管及持股5%以上股东）共400名，代表股份5,431,614股，占有表决权股份总数的2.7697% [5] - 公司股权登记日股份总数为201,728,186股，其中公司回购股份5,619,700股，该部分股份不享有表决权 [4] 向特定对象发行A股股票方案要点 - 股东会逐项审议通过了发行方案，包括发行种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式、定价基准日与价格、发行数量、募集资金规模及用途、限售期、上市地点、发行前滚存利润安排及决议有效期共10个子议案 [7][8][9][10][11][12][13][14][16][18] - 各子议案表决同意率均在99.63%至99.67%之间，反对票比例最高为0.3587%，弃权票比例最高为0.0316% [7][8][10][11][12][13][14][16][18] - 中小投资者对各项子议案的表决同意率在93.32%至94.10%之间，反对率在5.68%至6.49%之间 [7][9][10][11][12][13][15][17][18] 其他相关议案审议情况 - 股东会审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》以及《摊薄即期回报填补措施》等配套议案 [19][20][21][22] - 上述配套议案同意率均在99.64%至99.65%之间，均以特别决议方式通过 [19][20][21][22][23] - 股东会通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，同意率为99.6413% [24] - 股东会通过了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，同意率为99.6734% [25] 日常关联交易预计额度调整 - 公司于2025年12月16日召开经营管理层会议，同意增加2025年度日常关联交易预计额度 [27][28] - 调整前，公司及子公司2025年度与关联方日常关联交易预计额度为不超过人民币1,648万元（不含税） [28] - 本次拟增加向联营企业浙江白云山昂利康制药股份有限公司采购电力的关联交易额度，公司自身采购额由2万元增加至9万元，子公司采购额36万元不变，调整后合计向白云山昂利康采购金额为45万元 [29] - 本次调整后，公司2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币1,655万元（不含税） [29] - 本次增加金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，属总经理决策权限，已由经营管理层会议审议通过，无需提交董事会或股东会 [30] 关联方及交易说明 - 关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司为公司的联营企业，公司关联自然人方南平、吕慧浩担任其董事 [32] - 关联交易定价将参照市场价格，由双方协商确定，交易为正常经营业务往来，风险可控，不会损害公司及股东利益，亦不影响公司独立性 [33]