股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月12日14点50分进行现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15至15:00进行 [2] - 会议地点位于北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室 [2] - 参会人员包括股东及代表、董事、监事、高级管理人员和见证律师，由董事长或半数以上董事推举的董事主持 [2] 会议议程与规则 - 议程包含审议15项议案，涵盖公司章程修订、管理制度更新及治理结构变革，并包括股东问答、现场表决及结果宣读环节 [2][3] - 表决采用计算机辅助系统，要求股东准确填写名称、持股数，未选择视为弃权，多选或未回收票均无效 [2] - 股东发言需提前向秘书处报名并经主持人许可，公司禁止发放礼品及私人录音录像 [1][2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并同步修订公司章程及相关制度 [3] - 注册资本因2024年利润分配方案实施送红股增至674,738,168元，总股本同步调整为674,738,168股 [4] 制度修订与制定 - 修订范围包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项现有制度 [5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 新制定董事及高管薪酬管理制度、离职管理制度及会计师事务所选聘制度 [13][18] - 所有议案均经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][18]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平并完善治理结构 依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)等法规要求 [2] - 修订后将不再设置监事会与监事 免去王辉及郦冰洁监事职务 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订事项需提交股东大会审议 且需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上(含)通过 [2] 内部制度修订与制定 - 公司逐项审议通过修订及制定部分公司制度议案 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》及《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》等 [3] - 制度修订依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规要求 [3] - 子议案1-10项需提交股东大会审议 其中议案1-2需三分之二以上表决权通过 第11-29项自董事会审议通过之日起生效 [4] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构 审计费用总计人民币1,050万元 其中内部控制审计费用为人民币100万元 [4] - 续聘议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [4] 半年度报告批准 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 认为其编制程序符合法规要求且内容真实准确完整 [4] - 报告摘要披露于《证券时报》等指定媒体 全文刊载于巨潮资讯网 [4] 股东大会召开安排 - 公司拟定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第四次临时股东大会 [4] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.51% 市盈率21.23倍 份额增加9,750万份至69.3亿份 主力资金净流入2,262.3万元 估值分位23.12% [6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.36% 市盈率44.76倍 份额增加9,600万份至53.8亿份 主力资金净流出3,164.0万元 估值分位65.83% [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.73% 份额增加1,600万份至3.9亿份 主力资金净流出5,241.5万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨6.58% 市盈率128.37倍 份额减少200万份至4.0亿份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长程雪女士主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 符合中国证监会和上海证券交易所披露要求 同时编制香港联合交易所要求的中期业绩公告和中期报告 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过变更注册资本及取消监事会议案 需提交股东大会审议 [3] - 修订《公司章程》及其附件 相关内容详见上海证券交易所网站公告 [3] 制度修订事项 - 修订股东大会议事规则 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [3] - 修订董事会议事规则 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订募集资金管理制度 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订对外担保管理制度 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订独立董事工作制度 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订会计师事务所选聘制度 2025年9月版本 已经审计委员会审议 需提交股东大会审议 [4][5] - 批量修订27项公司制度 包括董事会审计委员会议事规则等 全部获9票同意通过 [5][6][7][8] - 内部审计制度和内部控制制度为2025年8月修订版 [8][9] - 可持续发展（ESG）管理制度为2025年8月修订版 已经战略与可持续发展委员会审议 [9] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利2.60元（含税） [9] - 以总股本5,851,824,944股扣除回购股份为基数 派发现金红利总额1,518,799,217.78元 [9] - 现金分红金额约占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的38.80% [9] - 根据2024年年度股东大会授权 本方案无需提交股东大会审议 [10] 员工持股计划 - 审议通过2025年A股员工持股计划草案及摘要 表决结果8票同意（代文回避表决） [10] - 审议通过员工持股计划管理办法 表决结果8票同意（代文回避表决） [10] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [10] - 上述议案均已通过薪酬与考核委员会审议 需提交股东大会审议 [10] 临时股东大会召开 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果9票同意 [11]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年9月15日15:00在四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室召开 预计持续半天 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00通过上海证券交易所系统进行 [1] - 会议主持人为董事长段利锋先生 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订《公司章程》 同时废止监事会相关制度 [2] - 相关制度修订议案已通过第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议 [2][3] - 详细变更内容参见2025年8月30日在上交所网站及指定媒体披露的公告（编号2025-081） [2][3] 会议审议事项 - 主要审议两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订公司章程的议案 以及关于修订公司相关制度的议案 [1][2][3] - 议案需经股东大会表决通过 股东需持有效证件或授权委托书参会 [1]

公司治理与会议情况 - 公司于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开第十一届董事会第二十次会议 会议由周明轩董事长主持 应出席董事6人全部实际出席 会议召开符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 具体内容可通过巨潮资讯网查看与本公告同期披露的文件 [2] 制度修订与新增 - 根据《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求 结合公司实际情况修订9项制度包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会各专门委员会议事规则》《审计与风险管理委员会年报工作制度》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [2] - 新增《公司内部审计制度》 所有制度议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审计与风险管理委员会更名为审计委员会 战略委员会不再设置 由董事会直接负责战略主导与决策 [3] 股东大会安排 - 部分制度修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 包括第(1)至(4)项制度修订议案将以单项提案形式提交 [3] - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案 具体详情可查看同期披露的股东大会通知公告 [3] 备查文件 - 本公告备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及董事会审计与风险管理委员会会议决议 [3]

核心观点 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及一系列治理制度修订议案 涵盖财务风控、公司章程、信息披露、投资管理等多维度企业治理框架 [1][2][3][4] 财务报告审议 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》 报告已提前经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] 关联方风险管控 - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避表决 [2] 公司章程修订 - 通过《关于修订<公司章程>的议案》 8票同意、0票反对、0票弃权 议案尚需提交股东会审议 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 均获8票全票通过且需提交股东会审议 [2] 内部治理制度更新 - 全面修订16项专项治理制度 包括《专门委员会议事规则》《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》等 所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过 [3][4] - 涉及重大信息管理、年报审计、内幕信息管控的5项制度（如《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》）获董事会全票通过 [4] 投资与资金管理 - 通过《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》修订 其中后两项需提交股东会审议 [3][4] - 新增《市值管理制度》议案 获董事会全票通过 [4] 信息披露规范 - 修订《信息披露管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》等4项信息管理相关制度 强化披露合规性 [3][4]

董事会决议 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日召开 全体7名董事出席 会议符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告全文及摘要 财务信息已提前经董事会审计委员会审议 [1] 关联交易评估 - 董事会以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过天津天保财务有限公司风险评估报告 关联董事尹琪女士和梁辰女士回避表决 [2] 公司章程修订 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过公司章程修订议案 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 该议案需提交股东大会审议 [2][3] 公司制度修订 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过修订23项相关制度的议案 包括股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 部分议案需提交股东大会审议 [3][6][7][8] 对外担保安排 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过对外担保额度预计议案 拟为合并报表范围内控股子公司提供总额18.50亿元人民币担保 授权总经理办公会审议具体担保事项 该议案需提交股东大会审议 [8][9] 资产出售计划 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过全资子公司天保房产公开挂牌出售资产议案 拟通过天津产权交易中心分批出售38套底商 标的资产评估值7286.50万元 挂牌起始价不低于备案评估值 [9] 股东大会安排 - 关于公司章程修订 制度修订及对外担保额度等多项议案将提请2025年第四次临时股东大会审议 [9][13] 经营情况汇报 - 董事会听取公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报 [13]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议由董事长章安强先生召集和主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 [1] - 公司高级管理人员列席会议 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 [1] - 议案经董事会审计委员会第五次会议全体委员审议后提交 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告于同日披露 具体内容详见公开文件 [2] 制度修订事项 - 对《信息披露管理办法》进行修订 依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 [2] - 对《总经理工作细则》进行修订 依据为《公司法》及《公司章程》 [2] - 对《董事会秘书工作细则》进行修订 依据包括《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [2] - 对《内部审计制度》进行修订 参照《内部审计基本准则》及审计署相关规定 [3] - 对《重大信息内部报告制度》进行修订 依据包括《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》 [4] - 对《对外信息报送管理制度》进行修订 依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》 [4] - 对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订 依据包括《上市公司监管指引第5号》及《上海证券交易所股票上市规则》 [4] - 所有修订后制度全文均于同日披露 修订议案均获全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [2][3][4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 会议通知已于2025年8月15日发出 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长谢晓华主持 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 公司《2025年半年度报告》及其摘要已编制完成 内容公允反映公司经营状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-077和2025-078 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况拟修订《公司章程》 [2] - 修订后的《公司章程》披露于巨潮资讯网 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 监事会议事规则将废止 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] 公司制度修订与制定 - 为健全公司治理机制 提升规范运作水平 维护公司及股东权益 修订并制定了多项公司制度 [3] - 所有议案均获全票通过 共进行23项表决 每项表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 部分修订条款需提交2025年第一次临时股东会审议 其中3.01-3.02项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 关联交易安排 - 公司及子公司拟向控股股东一致行动人广东星野投资申请无息借款 总额度不超过人民币15,000万元 [5] - 借款可分批进行并在额度内循环使用 借款期限为自审议通过之日起三年内 具体条款以实际合同为准 [5] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [5][6] 公积金弥补亏损 - 根据审计报告 截至2024年12月31日 公司母公司累计未分配利润为-1,132,818,738.27元 [6] - 公司拟使用盈余公积金26,928,612.04元和资本公积金弥补亏损 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6][7] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 表决结果全票通过 [7] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月10日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [7] - 会议通知已披露于巨潮资讯网 公告编号2025-076 [7]

董事会决议事项 - 第十届董事会第十一次会议于公司会议室召开 应出席董事8人 实际出席董事8人 会议召集和召开方式符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过新钢股份2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计与风险委员会行使监事会职权 同步废止监事会议事规则 该议案需提交股东大会审议 [2] - 拟变更注册资本并修订公司章程部分条款 该议案需提交股东大会审议 [2] - 修订股东会议事规则等4项治理制度 包括董事会议事规则、独立董事工作制度及董事高管薪酬管理制度 需提交股东大会审议 [2] - 修订信息披露管理制度等11项制度 含董事会审计与风险委员会工作细则及提名委员会工作细则 [3] 资金管理计划 - 拟使用不超过30亿元闲置自有资金购买理财产品 资金可滚动使用 单个产品期限不超过一年 需提交股东大会审议 [3] 资产减值计提 - 计提信用减值及资产减值损失合计1726.89万元 将减少2025年1-6月上市公司净利润1726.89万元 [3][5] 关联交易评估 - 通过关于宝武财务公司2025年上半年风险评估报告 关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决 非关联董事5票同意通过 [5] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [5]