登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-055 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区 济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议 通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会 议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股 ...