点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 2025年10月1日，上海太和水科技发展股份有限公司（证券代码：605081，证券简称：*ST太和（维 权））发布第四届董事会第五次会议决议公告。本次会议于2025年9月30日以现场和通讯相结合方式召 开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长吴靖先生主持，会议程序合法合规。 会上，董事会审议并通过多项议案： 1.修订多项制度：审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变 更登记及修订部分治理制度的议案》，其中包括对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员 会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员 会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-109 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月 22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年9月29日以通讯的方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董 事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司将不再设置监事 会及监事 ...

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次临时会议于2025年9月22日以现场及通讯表决方式召开 由董事长韩录云主持 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定程序[2] - 第六届监事会第二十四次临时会议于同日以现场表决方式召开 由监事会主席吕江林主持 应出席监事3人 实际出席3人 符合法定程序[23] 关联交易及担保事项 - 全资子公司北京中科林重科技有限公司为关联方郭浩提供2,000万元融资担保 期限一年 郭浩承诺资金全部用于公司生产经营并提供反担保[3][31][32] - 郭浩为公司实际控制人郭现生与韩录云之子 持股0.81% 任多家子公司高管 不属于失信被执行人[34][35][36][37] - 截至公告日 公司关联方为公司提供担保余额95,586.34万元[3][32][38] 公司治理制度修订 - 全面修订22项管理制度 涵盖董事会各专业委员会细则、总经理工作细则、信息披露、对外担保、募集资金管理等重要领域[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有议案均获全体董事8票同意通过[15][7][8][9][10][11][12][13][14] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议担保关联交易等议案[17][18][44] - 股权登记日为2025年9月29日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所系统进行[45][46][47][48][56][57][58] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保余额107,181.84万元 占最近一期审计净资产168.18%[40] - 其中对合并报表外单位担保30,048.45万元 占比47.15% 全资子公司为公司担保48,037万元 占比75.38%[40] - 目前无逾期担保及违规担保情形[40]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价7.32元 较上周7.23元上涨1.24% [1] - 本周最高价7.37元（9月12日） 最低价7.21元（9月8日） [1] - 总市值27.09亿元 在电力板块市值排名97/102 两市A股市值排名4718/5153 [1] 公司治理结构变革 - 2025年第一次临时股东会通过取消监事会议案 表决权股份占比39.3407% [1] - 董事会结构调整为7名董事 含董事长1人及副董事长1人 董事长任法定代表人 [1] - 独立董事占比不低于董事会三分之一 任期连任不超过六年 [2] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润30% [1] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30% [2] - 制定专项《分红管理制度》规范利润分配机制 [3] 制度体系建设 - 通过《对外担保管理制度》要求担保需董事会或股东会批准 关联方担保需反担保 [2] - 《募集资金管理制度》规定专户存储及专款专用 变更用途需履行决策程序 [2] - 同步修订股东会议事规则及董事会议事规则作为章程附件 [2] 股东会决议效力 - 会议出席股东及代理人200名 代表有表决权股份145,580,667股 [1] - 律师事务所确认会议召集程序及表决结果合法有效 [1] - 多项制度议案获过半数或三分之二以上表决权通过 [1][2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 [1] - 会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出 召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程及制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 以符合2025年修订版《上市公司章程指引》及深交所规则要求 [1][2] - 修订基于公司业务发展需要和实际情况 表决获7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 具体修订内容详见2025年9月6日巨潮资讯网披露文件 [2] 新制度制定与审议 - 制定部分新制度并修订现有制度 包括《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等9项制度 [2] - 《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》《风险投资管理制度》等9项制度需提交股东大会审议 [2] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已获董事会通过 表决详情以分项表格形式列示 [2] 组织架构调整 - 原"投资发展部"更名为"投资及风险管理部" 以强化投资管理与风险防控能力 [3] - 调整基于公司战略发展需求及风险管理体系完善需要 其他组织机构无变化 [3] - 更名议案获董事会7票同意0票反对0票弃权通过 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月23日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知详见2025年9月6日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号2025-037 [3] - 部分修订制度及新制度尚需提交该股东大会审议 [2][3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应治理结构变化[1] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[1][2] 制度体系全面更新 - 修订对外担保管理制度 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 修订关联交易决策制度 加强关联交易管理的规范性和透明度[2][3] - 修订募集资金管理办法 确保募集资金使用符合监管规定[3][4] - 修订对外投资管理制度 完善投资决策和风险控制机制[3][4] - 全面修订20项内部管理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则 信息披露 内部控制 高管管理等多个方面[4] 董事会换届选举 - 第八届董事会拟设8名董事 其中独立董事3名 任期三年[5] - 提名王伟林 蔡顺明 王哲 王坚忠 娄欣为非独立董事候选人 袁树民 王震宇 蒋帅为独立董事候选人[5][6][7][8] - 董事会提名委员会已对候选人资格进行审查 认为符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日14:30在上海市松江区召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 股东大会将审议包括取消监事会 修订公司章程及制度 董事会换届选举等重要议案[1][2][3][4][5]

董事会决议 - 公司董事会于2025年9月2日紧急召开会议 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 会议以现场表决方式召开[1] - 董事会审议通过设立控股子公司议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过战略委员会审议[1] - 董事会审议通过变更经营范围及修订公司章程议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过审计委员会审议[2] 制度修订 - 公司修订董事会议事规则 以适应公司章程变更 修订依据包括公司法及深交所上市规则等相关规定[2] - 公司修订股东大会累积投票制实施细则 并更名为股东会累积投票制实施细则 修订内容基于公司法等规范性文件[3] - 公司修订独立董事工作制度 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议[3] 新增制度 - 公司制定投资管理制度 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该制度根据公司法等规范性文件结合实际情况制定[4] - 公司发布召开2025年第四次临时股东会通知 具体内容详见同日披露的公告编号2025（临）-62[4] 审议程序 - 多项议案尚需提交公司股东会审议 包括变更经营范围、修订公司章程及修订多项制度等议案[2][3][4] - 所有议案表决结果均为全票通过 同意票数9票 反对票0票 弃权票0票 显示董事会决策高度一致[1][2][3][4]

会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]

股东会议程安排 - 公司将于2025年9月12日召开股东会，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 会议地点设于公司一楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议议程包括致欢迎词、选举监票人、审议议案、股东提问发言、书面表决、计票监票及宣布结果等环节 [3] 股东会参与规则 - 股东及授权代理人需在会议开始前半小时凭身份证、营业执照复印件或授权委托书办理签到手续 [2] - 要求发言的股东须于2025年9月10日前通过电话登记，每次发言时间不超过3分钟且需围绕会议议案 [3] - 会议禁止录音、拍照及录像，所有参会人员需将手机调至振动或关机状态 [4] 董事会议事规则修订 - 删除职工董事设置，明确由高级管理人员兼任的董事人数不得超过董事总数的1/2 [4][5] - 新增证券部作为董事会日常事务经办机构，原董事会办公室职责被删除 [5][9] - 调整董事会职权表述，将"制订公司章程"改为"制订章程修改方案"，并新增风险管理及内部控制职责 [6] 独立董事制度修订 - 明确独立董事定义及其独立性要求，强调不受主要股东或实际控制人影响 [21] - 专门委员会名称调整为"战略与可持续发展委员会"及"审计与风险委员会"，独立董事需在审计、提名及薪酬委员会中过半数 [22] - 新增年度报告工作规程，要求独立董事关注财务信息一致性、欺诈风险及会计政策变更 [24][25][26] 募集资金管理办法修订 - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购，永久补充流动资金需经董事会及股东会审议 [45][48] - 闲置募集资金现金管理限定于结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月且不得质押 [42][43] - 节余募集资金占净额10%以上需经股东会审议，低于5%或500万元可免于程序 [49][51] 董事及高管薪酬调整 - 适用对象排除职工董事，董事兼副总经理薪酬系数调整为0.85-0.9区间 [63][64] - 薪酬考核方案需提交年度董事会及股东会批准 [64] 外汇风险管理制度更新 - 决策机构明确为股东会、董事会及经理层，交易额度超年度营收30%需股东会审批 [70][71] - 制度名称改为《外汇风险和利率风险管理制度》，原2020年版制度废止 [71] 其他制度统一修订 - 关联交易管理制度中取消监事会相关表述，审计委员会更名为审计与风险委员会 [65] - 对外担保管理制度仅将"股东大会"统一调整为"股东会"，无其他实质修订 [72][73]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开 [1] - 应参加会议董事9人 实际出席会议董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月28日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订 以符合监管法规要求和公司实际情况 [1] - 修订详情披露于巨潮资讯网 [1] - 该议案获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 议事规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款 [3] - 两项修订均基于监管法规要求和公司实际情况 [3] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3] - 两项议案均获得9票全票通过 [3] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 管理制度修订 - 拟修订《对外担保制度》部分条款 [3] - 拟修订《对外投资管理制度》部分条款 [4] - 修订基于监管法规要求和公司实际情况 [3][4] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 两项议案均获得9票全票通过 [3][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 续聘包括财务审计和内部控制审计 聘期一年 [4] - 财务审计费用为60万元 内部控制审计费用为10万元 合计70万元 [4] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [4] - 获得9票全票通过 [4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月18日下午14:30召开第二次临时股东大会 [4] - 会议地点为宿迁市宿豫区江山大道 [4] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网 [6]