董事会决议 - 山西焦化第九届董事会第二十五次会议于2025年9月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议以现场和通讯方式举行 [2] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][8][10][12][14][17][19][20] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规全面修订《公司章程》，核心内容包括取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][43] - 修订后章程新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，删除"监事会"章节及相关表述，并设置一名职工代表董事 [43][44] - 章程调整股东会及董事会职权范围，强化股东权利，并将"股东大会"表述修改为"股东会" [43][45] 监事会取消安排 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年9月26日召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议审议通过取消监事会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [37][38][40] - 监事会取消后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [39][43][45] - 在股东大会审议通过前，现有监事会及监事将继续履行监督职责，维护公司和股东权益 [39][45] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年10月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日 [19][24] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [24][25] - 会议将审议《公司章程》修订、取消监事会及多项议事规则修订议案，其中议案1、2、3为特别决议议案 [25][26] 制度修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》，以符合《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [6][10][15] - 所有修订议案均需提交股东大会审议通过后方可生效 [7][11][16]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司3楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长马忠峙主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名在任董事全部出席本次会议 [3] - 公司3名在任监事全部出席本次会议 [3] - 董事会秘书李金宝出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于取消监事会的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京岳成（黑龙江）律师事务所律师岳晓峰、武立新见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [4]

公司治理结构变更 - 公司董事会及监事会分别于2025年9月12日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，监事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3][10][34] - 取消监事会后，将由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度同步废止，修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [34][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月29日召开第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [16][17] - 股东大会将审议取消监事会及章程修订议案，该议案需以特别决议方式通过，且对中小投资者实行单独计票 [20] - 股权登记日为会议前一日，股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为9月29日9:15至15:00 [17][24] 会议程序与登记 - 股东登记时间为2025年9月28日9:00-16:00，需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件，异地股东可通过信函或传真方式登记 [26][27] - 公司委托上证信息通过智能短信向股东推送会议提醒及投票指引，并提供一键通投票服务 [21]

股东大会召开安排 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 现场会议于2025年9月29日14:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 审议事项及投票规则 - 议案已通过第七届董事会第10次会议审议 于2025年9月12日披露于上海证券交易所及香港联交所网站 [6] - 议案2/3/4/5为特别决议议案且对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次互联网投票需完成身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 会议出席及登记要求 - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [11] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [12] - 参会登记需在2025年9月28日17:00前完成 个人股东持身份证登记 法人股东需提供营业执照复印件及授权书 [13] 公司章程及治理结构变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股 注册资本同步由104.64亿元变更为101.97亿元 [18] - 取消监事会体制 相关职责由审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [18]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [4] - 会议地点位于江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[4] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 股东发言登记 宣布出席股东人数及表决权股份数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 [5] - 将逐项审议会议议案 安排股东发言提问环节 进行投票表决 统计现场及网络投票结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见书 [5] - 参会人员需签署会议文件 最终由主持人宣布会议结束 [5] 公司章程修订提案 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止监事会议事规则 [7] - 修订公司章程 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除或调整"监事会"/"监事"为"审计委员会"/"审计委员会成员" [7] - 修订涉及条款序号及引用调整 用词造句标点符号变化 但不改变实质内容 [7] 公司治理制度更新 - 公司拟修订及新增部分治理制度 包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》等 [8] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 相关制度已经第二届董事会第十八次会议审议通过 并于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露 [9]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 该变更基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 [1] - 在股东会审议通过前 公司监事仍需履行原监事职权 [1] 公司章程及规则修订 - 因取消监事会 公司拟同步废止《监事会议事规则》 [2] - 公司计划修订《公司章程》的相关条款以反映治理结构变化 [2] - 修订事宜将提请股东会授权董事会及委派人士办理工商变更登记及备案 [2] 资本结构变化 - 公司注册资本由人民币6300万元变更为8200万元 增幅达30.2% [2] - 公司股份总数由6300万股相应变更 [2] - 此项变更与公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市相关 [2] 议案审议进程 - 两项议案均不涉及回避表决 且尚需提交公司股东会审议 [2][3] - 监事会审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 监事会审议通过了《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 [2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以完善公司治理结构并促进规范运作 [1][2] - 相关议案已获第三届监事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议批准 [1][2] 注册资本变更 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 注册资本由6469.47万元增加至7947.47万元 增幅为22.8% [1] 公司章程修订 - 因取消监事会及注册资本变更 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续 [1] 制度规则调整 - 拟废止《宁波能之光新材料科技股份有限公司监事会议事规则》 因公司不再设置监事会 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及北交所上市规则等法律法规 [1][2]

公司治理结构变更 - 取消监事会 相关职能由审计委员会接任 相应废止《监事会议事规则》 [5] - 修订《公司章程》 删除涉及监事和监事会的内容 增加审计委员会承接职能的条款 [7] - 将"股东大会"表述统一修订为"股东会" 调整部分表述以符合《上市公司章程指引》 [7] 注册资本及股份变动 - 回购注销397.20万股限制性股票 因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标 [6] - 股份总数由650,472,000股变更为646,500,000股 减少3,972,000股 [6] - 注册资本由650,472,000元变更为64,650万元 减少3,972,000元 [6][9] 注册地址变更 - 公司住所由上海市青浦区新康路889号变更为上海市青浦区新康路889号、666号、618号 [6] - 邮政编码保持不变为201706 [7] 股东会议程安排 - 现场会议时间2025年9月9日14:00 地点上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室 [3] - 网络投票时间2025年9月9日9:15-15:00 通过上交所交易系统及互联网投票平台进行 [3] - 会议审议两项议案：取消监事会暨修订公司章程议案 制定修订公司部分制度议案 [3] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人规定变更 明确辞任程序及30日内确定新代表人的要求 [9] - 增加法定代表人职务行为责任条款 公司可向有过错的法定代表人追偿 [10] - 股份发行原则修订 强调同类别股份同等权利及相同发行条件 [14] - 增加财务资助条款 允许经董事会决议提供财务资助 总额不超过已发行股本10% [15] - 修订股份收购情形 与《公司法》保持一致 明确六种可收购股份的情形 [15] - 调整股东权利条款 增加查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [17] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决等四种情况 [19] - 完善股东诉讼机制 明确审计委员会在诉讼中的职责和程序 [20]